广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel.): (0755)88265288 传真(Fax.): (0755)88265537 电子邮件(Email): info@sundiallawfirm.com 网址(Website): www.sundiallawfirm.cn 广东信达律师事务所 关于欧派家居集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 256 号 致：欧派家居集团股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受欧派家居集团股份有限公司（下 称"欧派家居"或"公司"）的委托，指派信达律师出席欧派家居 2023 年第一次 临时股东大会（下称"本次股东大会"），对欧派家居本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司 2023 年 第一次临时股东大会 ...

欧派家居集团股份有限公司 章 程 二○二三年九月十五日 | | | | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 | 则 3 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 5 | | 第一节 | | | 股份发行 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | | 股 东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | | 董事会 23 | | 第一节 | | | 董 事 23 | | 第二节 | | | 董事会 27 | | 第三节 | | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | | 总经理、副总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 转债 | 欧派家居集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公 楼三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 484,100,933 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 79.7187 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董 ...

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2023-081 转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债 欧派家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 三、其他情况说明 2023 年 8 月 1 日至 8 月 31 日，欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）通 过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 67,600 股，占公司目前总股本 609,152,423 股的 0.0111%，最高成交价为 95.00 元/股，最低成交价为 93.93 元/股，成交总金额 为 6,392,540.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 公司将根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的要求及本次回购计划方案，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、回购基本情况 公司于 2022 年 10 月 20 日收到了公司控股股东、实际控制人、董事长姚良松先生《关于 提议回购公司股份的函》。2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购 ...

在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行了梳理，主 要问题及答复如下： 证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2023-080 转债代码:113655 转债简称:欧 22 转债 欧派家居集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上 披露了《公司 2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况， 公司于 2023 年 8 月 30 日 15:00-16:30 召开了"2023 年半年度业绩说明会"。现将会议召开情 况公告如下： 一、业绩说明会召开基本情况 2023 年 8 月 30 日 15:00-16:30，公司通过全景路演（http://rs.p5w.net）以网络视频直播 结合网络文字互动方式召开 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥9.84 billion, representing a 1.55% increase compared to ¥9.69 billion in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥1.13 billion, an increase of 11.22% from ¥1.02 billion in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities surged by 120.53%, reaching approximately ¥2.08 billion compared to ¥942 million in the same period last year[11]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥1.86, an increase of 11.38% compared to ¥1.67 in the same period last year[13]. - The diluted earnings per share were ¥1.83, reflecting a 9.58% increase from ¥1.67 in the previous year[13]. - The weighted average return on equity increased by 0.73 percentage points to 7.56% compared to 6.83% in the same period last year[13]. - The company achieved a total revenue of 9.843 billion yuan, representing a year-on-year growth of 1.55%[50]. - The net profit attributable to shareholders reached 1.133 billion yuan, an increase of 11.22% compared to the previous year[50]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥31.54 billion, a 10.22% increase from ¥28.61 billion at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.99% to approximately ¥16.34 billion from ¥16.51 billion at the end of the previous year[12]. - The company's total liabilities amounted to 151.91 billion RMB, with current liabilities at 121.01 billion RMB and non-current liabilities at 30.90 billion RMB[138]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased to 16.34 billion RMB from 16.51 billion RMB, a decline of approximately 1.0%[142]. Research and Development - The company has over 3,000 R&D personnel, maintaining a leading position in R&D investment within the custom home furnishing industry[23]. - Research and development expenses decreased to ¥438,703,755.06 in the first half of 2023 from ¥490,274,694.66 in the same period of 2022, reflecting a reduction of approximately 10.5%[147]. - The company emphasizes original design and has received multiple awards, including the National Industrial Design Center title[24]. Business Model and Strategy - The company employs a vertical integration business model, covering all aspects from raw material procurement to product sales[20]. - The company focuses on customized home products, offering personalized design and installation services[17]. - The company has adopted a composite sales model primarily based on dealer specialty stores, supplemented by bulk business, direct sales, and exports[28]. - The company has initiated a dual-brand operation for its whole-house integration business, named "Oupai" and "Plonise," to cater to diverse channel partners and user needs[30]. - The company aims to expand its market presence by continuously launching new customized home products[24]. Market Environment - The overall market environment has shown signs of weakening since March, impacting consumer demand in the home furnishing sector[50]. - The new housing starts for refined decoration decreased by 45.1% year-on-year in the first half of 2023, indicating a cautious approach from home furnishing companies towards engineering clients[46]. - The government has increased support for the furniture industry, which is expected to boost market growth as consumer activity rises[45]. Cash Flow and Investments - The cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to approximately ¥11.43 billion, accounting for 36.24% of total assets, an increase of 38.20% from the previous year[62]. - The company reported a foreign exchange loss of approximately ¥2.55 million in the first half of 2023, compared to a gain of ¥2.39 million in the same period of 2022[149]. - The company received CNY 5,749,740,871.33 from the recovery of investments, a significant increase from CNY 2,714,584,658.81 in the first half of 2022, marking a growth of about 111%[153]. Environmental Responsibility - The company has implemented strict wastewater management systems to ensure compliance with national and local standards[82]. - The company is actively building green factories and has implemented measures to reduce carbon emissions, including the installation of solar power systems at production bases in multiple cities[93]. - The company has established environmental evaluation criteria for selecting new suppliers, ensuring compliance with environmental protection regulations during the onboarding process[92]. Shareholder and Governance - The company reported a commitment to repurchase shares if the prospectus is found to contain false statements or omissions, ensuring investor compensation for losses incurred[97]. - The controlling shareholder has guaranteed that no competitive products will be developed or produced by him or his immediate family members, ensuring no conflict of interest with the company's operations[100]. - The company has committed to addressing any disputes or losses related to leased properties that have not obtained property certificates, ensuring operational continuity[100]. Compliance and Legal Matters - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[113]. - The company and its controlling shareholders maintained a good credit status, with no large debts due that were unpaid[113]. - The company has committed to not providing financial assistance to incentive objects under the stock option incentive plan[109].

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | 欧派家居集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第九次会议。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以 邮件或电话方式送达全体董事。本次会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派 家居 2023 年半年度报告》 ...

（证券代码：603833） 二零二三年九月 第 1 页 共 6 页 欧派家居集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 欧派家居集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 欧派家居集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会审议议案 5 | | | 议案一：关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案 5 | 第 2 页 共 6 页 欧派家居集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"）在公司 2023 年第 一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《欧 派家居集团股份有限公司章程》、《欧派家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定， 特制定本须知 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 转债 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将欧派家居集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金到账金额 | 1,995,000,000.00 | | 减：审计费、法定信息披露等发行费用 | - | | 加：利 ...