一、综合授信额度的基本情况 | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。董事会提请股东大会授权 总经理办公会根据公司资金需求分配各银行的综合授信额度，并授权公司董事长 或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署 相关协议及文件。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度发 展计划，为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请总额度不超 过人民币 52 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第四次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席张鹏先生主持了本次会议，董事会秘书、证 券事务代表列席了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日发出。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《公司章程》的 有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 具体内容 ...

作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历、专业背景及兼职情况如下： 作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，客观、独立和公正地参与公司决策，全面 了解公司日常经营，并充分发挥专业优势和独立董事的独立作用，切实维护了公司和全 体股东合法利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王民权：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，九三学社社员，工学硕士， 教授。曾任连云港高等化工专科学校专任教师，现任公司独立董事、宁波职业技术学院 专任教师、宁波旭升集团股份有限公司独立董事。 1 次会议，本人亲自出席，董事会薪酬与考核委员会、战略委员会，公司未召开相关会 议。 （二）对公司内外部审计的 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规 定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。2024 年 4 月 24 日，公司、募 投项目实施主体的子公司分别与招商银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行 股份有限公司宁波市分行、上海浦东发展银行宁波北仑支行、中国民生银行股份 有限公司宁波分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司在宁波签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》，上述募集资金三方监管协议与上海证券交易所制定 的协议范本不存在重大差异。 截止 2024 年 4 月 24 日，公司募集资金专户开立情况如下： 1 | 开户行 | 专户账号 | 存储金额（元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | 招商 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），宁波继峰汽车零部件 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 100,000,000 股，发行价格为 11.83 元/股，募集资金总额为 1,183,000,000.00 元， 扣除与本次发行有关费用人民币 19,816,789.70 元（不含增值税），实际募集资金 净额为人民币 1,163,183,210.30 元。以上募集资金已于 2024 年 4 月 10 日全部到 账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为宁波继峰汽车 零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对继峰股份调整募投项目拟投入募集 资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）100,000,000 股，发行价格为 11.83 元/股，募集资金总额为 1,183,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 19,816,789.70 元（不含增值税），实际 ...

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年四月 1、发行数量：100,000,000 股 2、发行价格：11.83 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：1,183,000,000.00 元 5、募集资金净额：1,163,183,210.30 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 1 特别提示 一、发行数量及价格 本次发行对象共有 9 家，均以现金参与认购，本次向特定对象发行的股份自 发行结束之日（指新增股份股权登记之日）起，六个月内不得转让。法律法规、 规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在此之后按中国证监会及上交所的 有关规定执行。本次向特定对象发行股票完成后，上述限售期内，发行对象基于 本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生 取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。发行后在限售期内 ...

2024 年 4 月 22 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第三次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席张鹏先生主持了本次会议，董事会秘书、证 券事务代表列席了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 17 日发出。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-024 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露的《 ...

关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年四月 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）接受宁波继峰汽车零部件股 份有限公司（以下简称"继峰股份"、"发行人"或"公司"）的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市 保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行新增股份 100,000,000 股已于 2024 年 4 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通 股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交 易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后 的转让将按《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所 （以下简称"上交所"）的有关规定执行。 | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...