证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-021 东鹏饮料(集团)股份有限公司 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增选第三届董事会独立董事 的议案》，具体情况如下： 为进一步完善公司发行 H 股并上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董 事会提名委员会资格审核通过，董事会同意推选戴国良先生（简历见附件）为公 司第三届董事会独立董事，任期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满为止。 根据相关规定，上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东会审议。 董 事 会 东鹏饮料（集团）股份有限公司 2025 年 3 月 8 日 关于增选第三届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 特此公告。 戴国良先生，中国香港籍，拥有澳 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作等要求，东鹏饮料（集团） 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事游晓女士、赵亚 利女士、李洪斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 8 日 经核查独立董事游晓女士、赵亚利女士、李洪斌先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 东鹏饮料（集团）股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人李洪斌，于 2024 年 2 月起任职东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，在 2024 ...

各位监事： 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会秉承对公司股 东负责的态度，坚持以公司长远发展为目标，严格按照《公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》等有关法律、法规赋予监事会的职责，积极开展相关工作， 并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护 了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年度监事会工 作汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届监事会 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 （一）2024 年度监事会基本运作情况 监事会成员通过出席和列席本年度历次股东大会、董事会及其它重要会议， 及时了解公司重大经营事项和重大决策情况，并提出建议；同时对公司重大经营 事项的决策程序和执行过程行使了监督权，起到了法定监督作用。 （二）2024 年度，公司共召开了 13 次监事会工作会议，审议通过了包括公 司利润分配方案、日常关联交易、开展套期保值、募集资金存放与使用、设立全 资子公司等事项相关议案，全体监事均出席会议。监事会成员按照《监事会议事 规则》，以诚实、守信、尽职 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 3 月 6 日 本次提名的独立董事候选人在教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等 多方面，均与拟担任的独立董事职务的任职要求高度契合。候选人拥有丰富的行 业经验、深厚的专业知识，能够凭借自身能力为公司发展提供独立、客观且具有 建设性的意见，切实履行独立董事的职责。 经审查，独立董事候选人均未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在 《公司法》规定的 不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交 易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查等情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件等规定的任职资格和独立性要求，候选人完全具备担任上市公司独立董事的 任职条件。 综上，董事会提名委员会同意提名戴国良先生为公司第三届董事会独立董事 候选人，并同意将上述提名事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议。 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会提名委员 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会审计委员会 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位董事： 东鹏饮料（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据中国 证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《董事会审计委员 会议事规则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工作。现就审计委员会 2024 年 度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事李洪 斌先生、独立董事赵亚利女士、职工代表董事林戴吉先生，审计委员会主任委 员由具有专业会计资格的独立董事李洪斌先生担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 7 次审计委员会，会议的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等相关规定要求规范运作。 各专门委员充分发挥专业特长，对重大事项的讨论提供了有效的专业建议， 并协助董事会作出科学、高效的决策。 三、董事会审计委员 ...

● 本次授信额度：公司及全资子公司预计2025年度向银行申请敞口授信额 度总额不超过人民币100亿元（含本数）。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-013 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于2025年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 ● 审议情况：第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度申请 银行授信额度的议案》； ● 该议案尚需提交2024年年度股东会审议。 一、申请授信基本情况 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月7日召开第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度的议案 》，公司董事会预计公司及公司合并报表范围内的子公司向银行申请敞口授信额 度（包括但不限于公司及其全资子公司以自身的固定资产抵押、应收账款质押、 企业保证等）总额不超过人民币100亿元的借款，用于办理包括但不限于流动资 金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、进 ...

一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 本人李洪斌，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学会计学专 业，硕士学历。现任中山大学副教授；2022年4月至今任深圳市盛世智能装备股 份有限公司独立董事；2024年2月1日起，任公司独立董事。 二、关于独立性说明 作为独立董事，我已向公司提供了独立性确认函，本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情 况。 三、年度履职概况 东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年度的独立董事履职情况报告 作为东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件 及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称《 ...

东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 东鹏饮料(集团)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"东鹏饮料")截至 2024年 12月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与实际使 用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 宙核报告 德师报(核)字(25)第 E00387 号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制 募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准 确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是东鹏饮料董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集 ...