广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 济南圣泉集团股份有限公司 （注册地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区） 向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 1、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 3、上海证券交易所及中国证监会对本次证券发行的审核通过及同意注册不表明其 对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其 对公司股票价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 1 股票简称：圣泉集团 股票代码：605589 保荐机构（主承销商） 济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重 ...

中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 圣泉集团向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 关于 济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接 受济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"发行人"或"公司"）的委 托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | | | | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 义 释 | | 4 | | 第一节 | 发行人基本情况 | 5 | | | | 一、发行人概况 5 | | | | 二、主营业务介绍 5 | | | | 三、核心技术及研发水平 7 | | | ...

北京国枫律师事务所 向特定对象发行 A 股股票的法律意见书 国枫律证字[2023]AN037-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 关于济南圣泉集团股份有限公司 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 释 义 2 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | 二、发行人本次发行的主体资格 8 | | 三、本次发行的实质条件 9 | | 四、发行人的独立性 14 | | 五、发行人的股本及演变 14 | | 六、发行人的业务 15 | | 七、关联交易及同业竞争 16 | | 八、发行人的主要财产 19 | | 九、发行人的重大债权债务 23 | | 十、发行人的重大资产变化及收购兼并 23 | | 十一、发行人章程的制定与修改 24 | | 十二、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 | | 十三、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 24 | ...

北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销实施的法律意见书 国枫律证字[2022]AN199-4 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销实施的法律意见书 国枫律证字|2022|AN199-4 号 致:济南圣泉集团股份有限公司 根据本所与圣泉集团签署的《律师服务合同》,本所作为圣泉集团本次激励 计划的专项法律顾问,已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事 务所关于济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)的法律 意见书》《北京国枫律师事务所关于济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股 票激励计划首次授予事项的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于济南圣泉集 团股份有限公 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-080 （二）2023 年 9 月 16 日，公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《圣泉集团关于回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公 告》，至今公示期已满 45 天。公示期间未收到任何债权人申报债权并 要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。 济南圣泉集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）的规定， 鉴于本次激励计划首次授予的 16 名激励对象已离职，不再具备激励 对象资格，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"、"圣泉集 团"）对上述对象持有的已获授但尚未解除限售的 175,000 股限制性 股票进行回购注销处理。 本次回购注销的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量 ...

圣泉集团 2023 年第二次临时股东大会会议资料 圣泉集团 2023 年第二次临时股东大会会议资料 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会文件目录 | 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：济南圣泉集团股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大 | | 会决议有效期的议案 6 | | 议案二：济南圣泉集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次向 | | 特定对象发行股票事宜有效期延长的议案 8 | | 议案三：济南圣泉集团股份有限公司关于修订公司相关制度的议案 10 | 圣泉集团 2023 年第二次临时股东大会会议资料 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月二十四日召开 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会顺利进行，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"圣泉集团" ...

关于济南圣泉集团股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二三年八月 关于济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函之回复报告 关于济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中 心意见落实函之回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于济南圣泉集团股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕487 号）（以 下简称"《意见落实函》"）已收悉，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣 泉集团"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"或"保荐机构"）、北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对《意见 落实函》所提问题进行了认真讨论与核查，就需要发行人及各相关中介机构做出 书面说明和核查的有关问题逐项落实，本着勤勉尽责、诚实守信的原则就《意见 落实函》所提问题进行了逐项回复，请予审核。 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函 之回复报告 保荐人（主承销商） 说明： 一、如无特别 ...

关于济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 北京国枫律师事务所 补充法律意见书之三 国枫律证字[2023]AN037-12 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 一、《审核意见》问题 2:公司部分土地及建筑物尚未取得不动产权证书, 目前相关不动产权证书正在办理中。请发行人进一步说明:上述土地及建筑物形 成背景及过程,对照 IPO 相关说明与承诺,说明报告期内相关产权证书手续办理 进展情况及尚未办理完成的原因,后续是否存在办理手续的实质性障碍,是否将 对本次募投项目实施造成不利影响 补充法律意见书之三 国枫律证字[2023]AN037-12号 致:济南圣泉集团股份有限公司(发行人) 根据本所与发行人签署的《律师服务合同》,本所接受发行人的委托,担任 发行人本次发行的专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法规和 ...

关于济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 telephone +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票 审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我所"、"我们"或"申报会计 师"）通过保荐机构中信证券股份有限公司收悉贵所出具的《关于济南圣泉集团股份有 限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕487 号）（以下简称"《意见落实函》"），我们会同济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"发 行人"、"圣泉集团"或"公司")对贵所意见落实函中提出的问题进行了认真落实，并分 别对有关问题进行了说明、论证分析，现将问询函所列问题的落实情况逐条书面回复如 下，请予审核。 1 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 联系电话: : 信永中和会计 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-079 济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 根据《上市公司股权激励管理办法》《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或"本次激励计 划"）的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，于 2023 年 9 月 15 日召开第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案，公司已于 2023 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 本次激励计划的预留授予登记工作，现将有关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 5 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议 限制性股 ...