中信证券股份有限公司 公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与中信证券、募集资金账户开 户银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 关于海光信息技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为海光 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"海光信息"或"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，对海光信息部分募投项目延期的情况进行了专 项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海光信 息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]953 号）， 公司首次公开发行人民币普通股 30,000.00 万股，每股发行价格为人民币 36.00 元，募集资金总额为 1,080 ...

2024年度"提质增效重回报" 行动方案 海光信息技术股份有限公司 目录 聚焦主营业务 提升经营质量 02 01 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升 投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义， 是上市公司对投资者的应尽之责。 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重 回报"专项行动的倡议，践行"以投资者为本"的上 市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动 上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、 资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了 2024年度"提质增效重回报"专项行动方案。 坚持科技创新 发展新质生产力 04 02 完善公司治理机制 推动高质量发展 06 03 重视投资者回报 共享发展成果 08 04 提高信息披露质量 积极回应投资者 10 05 2024年度"提质增效重回报"行动方案 前言 前言 01 2024年度"提质增效重回报"行动方案 聚焦主营业务 提升经营质量 聚焦主营业务 提升经营质量 公司主要从事应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器的研发、设计和销售。高端处理器是现代信 ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2024-015 海光信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订 和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责 任。 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。为保持与新施行的相 关法律法规有关条款的一致性，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同 时修订和制定部分公司治理制度，具体如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十四条 公司在下列情况下， | 第二十四条 公司不得收购本公司 | | | 可以依照法律、行政法规、部门规 | 股份。但是，有下列情形之一的除 | | | 章和本章程的规定，收购本公司的 | 外： | | | 股份： | …… | | | …… | 前款第（六）项所指情形 ...

关于海光信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海光信息技术股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 关于海光信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10861 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 我省... 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码s.jp2428jFR2DX 关于海光信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | | i i 汇总表 1-2 1-2 - 立信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于海光信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10861 号 海光信息技术股份有限公司全体股东: 我们审计了海光信息技术股份有 ...

关于海光信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 二、 | 专项报告 | | | 1-6 | | 三、 | 附表 | | | 1-2 | 关于海光信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mo.f.gov.cn）"进行" " 信会师报字[2024]第 ZG10863 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于海光信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10863号 海光信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的海光信息技术股份有限公司(以下简称 "海光 ...

海光信息技术股份有限公司 海光信息技术股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事黄简、胡劲为、张瑞萍、徐艳梅的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不 得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证 监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责，作出独立判断时不受公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2024-009 海光信息技术股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司对2023年年度股东大会召开之日至2024年年度股东大会召开之日期间 与关联方的交易情况进行了预计，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | | | | 本年年初 | | 占同 类业 | 本次预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 至披露日 | | | 金额与上 | | 关联交 | 关联人 | 本次预计 | 与关联人 | 上年实际 | 务比 | 年实际发 | | 易类别 | | 金额 | 累计已发 | 发生金额 | 例 | 生金额差 | | | | | 生的交易 | | （%） | 异较大的 | | | | | 金额 | | | 原因 | | 销售商 | 公司 A 及其控 | | | | | 根据公司 | | 品和提 | | 632,20 ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2024-011 海光信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 重要内容提示： 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目的投资内容、投资总额、 实施主体及实施地点的情况下，将募投项目"新一代海光通用处理器研发"、"新 一代海光协处理器研发"、"先进处理器技术研发中心建设"的项目达到预定可 使用状态日期延长至 2025 年 9 月。本事项无需提交股东大会审议。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海光 信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]953 号）， 公司首次公开发行人民币普通股 30,000.00 万股，每股发行价格为人民币 36.00 元，募集资金总额为 1,080 ...

海光信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 黄简，女，出生于 1968 年 10 月，中央财经大学会计专业硕士，注册会计师、 高级会计师，中国注册会计师协会资深注册会计师。中国国籍，无永久境外居留 权。曾任财政部中华会计师事务所部门经理；华夏会计师事务所所长助理；中瑞 华会计师事务所副总经理兼副主任会计师；中瑞华恒信会计师事务所副总经理兼 副主任会计师；中瑞岳华会计师事务所高级合伙人；中国证监会创业板第三、四 和五届发审委委员；瑞华会计师事务所合伙人；信永中和会计师事务所合伙人。 2012 年 12 月至今任协合新能源集团有限公司独立董事，2023 年 5 月至今任华东 医药股份有限公司独立董事，2020 年 9 月至今，任公司独立董事。 作为公司独立董事，我未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职 务，与公司其他董事、监事、高级管理人员及主要股东之间不存在妨碍我进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度述职概述 （一）参与董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会、3 次股东大会。作为公司的独立董事， 我主动了解公 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为海光 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"海光信息"或"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，对海光信息日常关联交易预计的情况进行了专 项核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 关于海光信息技术股份有限公司 日常关联交易预计的核查意见 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联 董事一致审议通过了此议案。此议案尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将 在股东大会上回避表决。 本次议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事委员会会议审议通 过。公司全体独立董事同意本次议案，并在独立董事委员会上发表了明确的独立 意见。独立董事认为：本次日常关联交易预计的事项系基于公司实际生产经营需 要所发生的日常商业行为，有利于促进公司的持 ...