证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-028 北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四 次会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 5 月 24 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与 会监事表决通过以下事项： （一） 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的 议案》 经审核，监事会认为：公司本次关于调整部分募集资金投资项目投资金额及 实施方式的事项是本着对公司及股东利益负责的原则、根据公司实际经营情况而 作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益 的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-031 北京石头世纪科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688169 | 石头科技 | 2024/6/7 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 22.10%股 份的股东昌敬，在 2024 年 5 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 14 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：昌敬 2. 提案程序说明 3. 临时提案的 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-032 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 101,800 股，占归属前公司股本总额的 0.08%。 本次股票上市流通总数为 101,800 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 3 日。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）近日完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个归属期的股份登记 工作。现将有关情况公告如下： 北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大 会 ...

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"或"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议 案》。为了更好地发挥募集资金的使用效益，根据公司实际情况，经过谨慎的研 究论证，公司决定对募投项目进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕99号），公司获准向境 内投资者首次公开发行人民币普通股 1,666.6667 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价为人民币 271.12 元，合计募集资金人民币 451,866.68 万元，扣除发行 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-029 北京石头世纪科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟调整投资项 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-030 投资者可于 2024 年 5 月 30 日（星期四）至 6 月 5 日（星期三）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@roborock.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》，于 2024 年 4 月 27 日发布《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 16:00-17:00 举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 16: ...

中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目计划总 | 募集资金承 | 累计投入募集资金金 额（截至2024年4月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 投资额 | 诺投资总额 | 30日，未经审计） | | 1 | 新一代扫地机器人项目 | 80,059.54 | 79,300.00 | 79,300.00 | | | （已结项） | | | | | 2 | 商用清洁机器人产品开发 | 28,896.32 | 25,700.28 | 25,700.28 | | | 项目（已结项） | | | | | 3 | 石头智连数据平台开发项 | 8,105.70 | 7,300.00 | 7,300.00 | | | 目（已结项） | | | | | 4 | 补充营运资金 | 13,156.99 | 13,156.99 | 12,731.66 | | | 营销服务与品牌建设项目 | | | | | 5 | （已结项） | 221,284.08 | 221,284.08 | 221, ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-027 北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 任。任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会 董事表决通过以下事项： （一） 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的 议案》 根据项目建设实际情况，经过谨慎的研究论证，公司决定将"自建制造中心 项目"总投资额及募集资金投资金额分别调减 15,278.03 万元及 22,732.81 万元， 差额部分由使用募集资金改为使用自有资金；即项目总投资额由 45,978.53 万元 调整为 30,700.50 万元，项目募集资金投资金额由 45,978.53 万元调整至 23,245.72 万元。上述项目调减的 22,732.81 ...

第二届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-023 北京石头世纪科技股份有限公司 （一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度权益分派方案已经股东大会审议 通过并实施，公司董事会根据 2021 年年度股东大会的授权，对 2022 年限制性股 票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2022 年限制性股票激励计 划的授予价格由 23.53 元/股调整为 22.61 元/股。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

北京市中伦律师事务所 关于北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、第二个归属期归属条件成就暨部分限 制性股票作废事项的 法律意见书 2024 年 5 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、第二个归属期归属条件成就暨 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：北京石头世纪科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京石头世纪科技股份有 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-025 北京石头世纪科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次拟归属股票数量：101,800 股。 2、归属股票来源：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）， 公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 归属安排 归属时间 归属权益数量占授予 权益总量的比例 第一个归属期 自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予 之日起 24 个月内的最后一个交易日止 25% 第二个归属期 自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予 之日起 36 个月内的最后一个交易日止 25% 限制性股票的归属期限和归属安排如下表: | 第三个归属期 | 自授予之日起 | 36 个月后的首个交易日至授予 | 25% | | --- | --- | --- | --- | | | 之日起 48 | 个月内的最后一个交易日止 | | | 第四个归属期 | ...