证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-080 一、担保情况概述 公司于2024年10月29日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第 二十九次会议，审议通过了《关于为员工租房提供担保的议案》。为支持深圳洛 克创新员工租赁公租房，公司全资子公司深圳洛克创新拟为其员工租赁公租房提 供担保，担保合计金额不超过人民币100万元，实际担保金额以最终签署并执行的 协议为准。为提高公司决策效率，授权公司经营管理层在上述额度内开展具体业 务，提供担保额度的期限为董事会审议通过之日起12个月。同时，公司授权深圳 洛克创新作为协议主体签署员工租赁公租房的相关合同并承担相应担保责任。本 次担保无需提交公司股东大会审议。 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况； 北京石头世纪科技股份有限公司 关于为员工租房提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司深圳洛克创新科技有限公司苏州分 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-076 北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 任。任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 一次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 10 月 24 日通过邮件方式送达全体董事。会议应 出席董事 5 人，实际到会董事 5 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 京石头世纪科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会 董事表决通过以下事项： （一）审议通过《关于<2024 年第三季 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-083 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 不涉及 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大 ...

上述职工代表董事、职工代表监事将分别与公司 2024 年第二次临时股东大 会选举产生的董事、监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会，任期为自 股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 北京石头世纪科技股份有限公司董事会 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-082 北京石头世纪科技股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二 届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京石头世纪科技股份有限公司章 程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。公司第三届董事会将 由 5 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司 第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会 选举产生。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 北京石头世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京石头世纪科技股份有限公司董事会，现提名黄益 建先生为北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-077 北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 任。任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 九次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 10 月 24 日通过邮件方式送达全体监事。会议应 出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与 会监事表决通过以下事项： （一） 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律、法规及《公司章程》 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-079 北京石头世纪科技股份有限公司 关于变更注册资本、企业类型、增加公司经营范围 及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、企业类 型、增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 2024 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予 价格的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条 件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。2024 年 6 月 3 日，公司 2022 年限制性股票激励计划第四个归属期第二批次归属的股份上市 流通。该次符合归属条件，申请 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-078 北京石头世纪科技股份有限公司 关于变更2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保证审计工作 的独立性、客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 相关规定，基于审慎原则，结合北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）业务需要，现拟变更公司2024年度会计师事务所。公司已就本次变更有关 事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事 项并对本次变更无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter reached 2,590,596,693 yuan, an increase of 11.91% year-over-year[2] - The company's total revenue from the beginning of the year to the end of the reporting period was 7,006,608,107 yuan, an increase of 23.17% year-over-year[2] - Total revenue for the first three quarters of 2024 reached 7,006,608,107 RMB, a significant increase from 5,688,620,887 RMB in the same period of 2023[17] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was 351,441,434 yuan, a decrease of 43.40% year-over-year[2] - The company's net profit attributable to shareholders from the beginning of the year to the end of the reporting period was 1,472,198,842 yuan, an increase of 8.22% year-over-year[2] - Net profit for the first three quarters of 2024 was 1,472,199,820 RMB, compared to 1,360,353,642 RMB in the same period of 2023[18] - Comprehensive income for the first three quarters of 2024 reached 1,467,111,070 yuan, compared to 1,368,799,328 yuan in the same period last year[19] R&D Investment - R&D investment for the third quarter was 230,584,249 yuan, an increase of 42.78% year-over-year, accounting for 8.90% of revenue[4] - The company's R&D investment from the beginning of the year to the end of the reporting period was 640,188,421 yuan, an increase of 42.87% year-over-year, accounting for 9.14% of revenue[4] - Research and development expenses increased to 640,188,421 RMB in the first three quarters of 2024, up from 448,080,208 RMB in the same period of 2023[17] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were 16,730,831,087 yuan, an increase of 16.38% compared to the end of the previous year[4] - The company's total assets increased to RMB 16,730,831,087, up from RMB 14,376,641,614 in the previous year[14] - Current assets totaled RMB 10,528,062,792, compared to RMB 8,896,867,854 in the previous year[14] - Non-current assets amounted to RMB 6,202,768,295, up from RMB 5,479,773,760[14] - Total liabilities as of the end of Q3 2024 were 4,428,970,533 RMB, up from 2,995,138,697 RMB at the end of Q3 2023[15] - Total equity attributable to the parent company's shareholders increased to 12,300,882,781 RMB in Q3 2024, compared to 11,380,526,122 RMB in Q3 2023[16] - Contract liabilities stood at 142,735,950 RMB in Q3 2024, up from 85,119,642 RMB in Q3 2023[15] - Unallocated profits increased to 7,026,199,310 RMB in Q3 2024, compared to 6,168,518,213 RMB in Q3 2023[16] Cash Flow - Net cash flow from operating activities for the period from the beginning of the year to the end of the reporting period was 1,059,785,049 yuan, a decrease of 38.77% year-over-year[2] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 1,059,785,049 yuan, compared to 1,730,889,087 yuan in the same period last year[20] - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2024 was 7,952,429,795 yuan, a significant increase from 5,966,024,957 yuan in the same period last year[20] - Cash received from investments in the first three quarters of 2024 was 5,717,671,803 yuan, up from 4,174,442,326 yuan in the same period last year[20] - Net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 was -684,867,352 yuan, compared to -1,762,251,828 yuan in the same period last year[21] - Net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was -91,975,659 yuan, compared to 230,914,789 yuan in the same period last year[21] - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of the third quarter of 2024 was 1,132,058,107 yuan, up from 981,912,755 yuan at the same time last year[21] Earnings and Returns - Basic earnings per share for the third quarter were 1.92 yuan, a decrease of 43.20% year-over-year[4] - Weighted average return on equity for the third quarter was 2.91%, a decrease of 3.04 percentage points year-over-year[4] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were 8.03 yuan, up from 7.41 yuan in the same period last year[19] Financial Assets and Liabilities - Monetary funds increased to RMB 1,198,211,807 from RMB 892,971,675[13] - Trading financial assets rose to RMB 5,368,511,755 from RMB 5,024,402,722[13] - Accounts receivable slightly increased to RMB 282,146,986 from RMB 274,689,701[13] - Prepayments surged to RMB 170,318,404 from RMB 62,620,430[13] - Other receivables grew to RMB 913,023,723 from RMB 693,055,656[13] - Inventory increased significantly to RMB 1,719,046,001 from RMB 928,189,371[14] - Short-term borrowings stood at RMB 500,000,000[14] - Financial expenses showed a net benefit of -115,368,873 RMB in the first three quarters of 2024, compared to -110,857,849 RMB in the same period of 2023[17] Sales and Expenses - Sales expenses rose to 1,563,515,910 RMB in the first three quarters of 2024, compared to 1,070,542,547 RMB in the same period of 2023[17]

北京石头世纪科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋宇捷，已充分了解并同意由提名人北京石头世纪科技 股份有限公司董事会提名为北京石头世纪科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京石头世纪科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级 ...