北京石头世纪科技股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄益建，已充分了解并同意由提名人北京石头世纪科技 股份有限公司董事会提名为北京石头世纪科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京石头世纪科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 北京石头世纪科技股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京石头世纪科技股份有限公司董事会，现提名蒋宇 捷先生为北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与北京石头世纪科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 ...

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会及监事 会任期将于 2024 年 11 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司将于近期召开股东大会审议董事会、监事会换届事宜，股东将通过累 积投票制进行投票表决。现将换届相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事 会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。根据公司第二届董事会提名，经董 事会提名委员会审议候选人资格，公司董事会同意提名昌敬先生、孙佳女士为公 司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名黄益建先生、蒋宇捷先生为公司第 三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中 黄益建先生为会计专业人士的独立董事。上述董事候选人简历见附 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-075 北京石头世纪科技股份有限公司 本次减持计划实施前，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "石头科技"）部分董监高持股情况如下： 1、 公司副总经理全刚先生持有公司股份 11,796 股，占减持计划披露时公司 总股本的 0.0090%； 2、 公司副总经理钱启杰先生持有公司股份 9,104 股，占减持计划披露时公 司总股本的 0.0069%； 3、 公司董事、董事会秘书孙佳女士持有公司股份 4,268 股，占减持计划披 露时公司总股本的 0.0032%； 4、 公司董事张瑞敏女士持有公司股份 13,612 股，占减持计划披露时公司总 股本的 0.0103%； 董监高减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 5、 公司财务负责人王璇女士持有公司股份 4,934 股，占减持计划披露时公 司总股本的 0.0037%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 6 月 15 日，公 ...

编号：2024-004 证券代码：688169 证券简称：石头科技 北京石头世纪科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | □ \n□ 媒体采访 \n□ \n□ 现场参观 \n□ 其他 | 特定对象调研 £分析师会议 \n£ 业绩说明会 \n新闻发布会 £路演活动 \nR 电话会议 | | 参与单位名称 | 135 家机构 243 | 人次 （详见附件《与会清单》） | | 时间 | 2024 年 9 月 26 | 日 | | 地点 | 电话会议 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 石头科技 证券事务代表 | 石睿 | | 投 资 者 关 系 活 动 | 一、公司经营情 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-074 北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第四个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 265,554 股，占归属前公司股本总额的 0.14%。 本次股票上市流通总数为 265,554 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日完成了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第四个归属期的股份登记 工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2020 年 7 月 31 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 ...

[Table_Contacts] [Table_Page] 跟踪研究|小家电 证券研究报告 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|----------------------------|-------------| | [Table_Title] 石头科技（ 688169.SH ） | [ 公司评级 Table_Invest] | 买入 | | | 当前价格 | 237.03 元 | | 新品密集发布，技术领先与性价比兼备 | 合理价值 | 276.14 元 | | | 前次评级 | 买入 | | [Table_Summary] 核心观点： | 报告日期 | 2024-09-15 | ⚫ 8 月以来，石头密集发布扫地机新品。据天猫旗舰店信息，国内：具体 包括 P20 Pro（8 月 26 日发布，最新价格 3999 元）、P10S Pure（8 月 26 日发布，最新价格 2499 元）、G20s Ultra（9 月 5 日发布，最新 价格 4999 元）三个型号，突破性技术与中端性价比兼备。海外方面， 据官网信息，8 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-073 北京石头世纪科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 19 日（星期四）至 9 月 25 日（星期三）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@roborock.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 26 日（星期四） 上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行 ...

干源证券 家用电器/小家电 公 司 研 究 全球扫地机龙头，有望在更积极策略下迎来再起航 石头科技（688169.SH） 2024 年 09 月 11 日 投资评级：买入（维持） ——公司深度报告 日期 2024/9/10 | --- | --- | |-------------------------|---------------| | | | | 当前股价 ( 元 ) | 227.52 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 469.99/193.00 | | 总市值 ( 亿元 ) | 419.68 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 419.68 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.84 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 1.84 | | 近 3 个月换手率 (%) | 60.35 | 股价走势图 石头科技 沪深300 -32% -16% 0% 16% 32% 48% 64% 2023-09 2024-01 2024-05 数据来源：聚源 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司深度报告 相关研究报告 《2024Q2 业绩超预告中枢，盈利能力 保 持 提 升 — 公 司 信 息 更 新 报 告 ...