关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-082 北京石头世纪科技股份有限公司 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 8 月 29 日，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 8 月 30 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及公司内部保密制度的相关规定，公司对 2025 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对 本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。 根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件 ...

一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 | 职务 | | 国籍 | 获授的限制 性股票数量 | 获授的限制性股票 数量占本激励计划 | 获授的限制性股 票数量占授予时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 拟授出限制性股票 | 公司股本总额比 | | | | | | | 总量的比例 | 例 | | 管理骨干人员、技术骨干和业务骨 | 干人员（62 | 人） | | 37.0700 | 100.00% | 0.1431% | | 合计 | | | | 37.0700 | 100.00% | 0.1431% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次激励 计划提交股东会时公司股本总额的 20.00%；上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股 权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1.00%。 2、本次激励计划涉及的激励对象不包括公司董事、高级管理人员、独立董事、单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 北京石头世纪科技股 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-081 北京石头世纪科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的北京石头世 纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"石头科技"）本次激励计划限制性 股票授予条件已经成就，根据公司 2025 年第三次临时股东会的授权，公司于 2025 年 9 月 17 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2025 年 9 月 17 日为授予日，以 107.03 元/股的授予价格向 62 名激励对象授予 37.0700 万股限制 性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 ...

北京石头世纪科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 （截至授予日） 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"石头科技"）董事 会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规及规范性文件和《北京石头世纪科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（截至授予 日）进行了核查，发表核查意见如下： （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证券监督管理委员会认定的其他情形。 2、本次激励计划激励对象为公司（含控股子公司）管理骨干人员、技术骨 干和业务骨干人员，不包括石头科技董事、高级管理人员、独立董事、单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其 ...

北京市通商律师事务所 关于北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 二〇二五年九月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：北京石头世纪科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受北京石头世纪科技股份 有限公司（以下简称"石头科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 9 月 | ام | 1 | | --- | --- | | 1 | 1 | | （二）咨询方式 11 | | --- | 证券简称：石头科技 证券代码：688169 一、释义 | 石 头 科 技 、 本 司 、 公 | 公 | 指 | 北京石头世纪科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划、本 | | 指 | 北京石头世纪科技股份有限公司 年限制性股票激励 2025 | | 次限制性股票激励计划 | | | 计划 | | 限制性股票、第二类限制 | | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益 | | 性股票 | | | 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含控股 | | | | | 子公 ...

一、持有人会议召开情况 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年事业合伙人 持股计划（以下简称"本持股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 9 月 17 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席持有人 53 人、实际出席持有 人和委托代理人 53 人，代表本持股计划份额 3,581.2238 万份，占本持股计划首 次授予总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合本持股计划的有 关规定。 二、持有人会议审议情况 本次会议由公司董事会秘书孙佳女士召集和主持，与会持有人审议表决通过 了以下事项： （一）审议通过《关于设立公司 2025 年事业合伙人持股计划管理委员会的 议案》 为保证本持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《公司 2025 年事业合伙人持股计划（草案）》和《公司 2025 年事业合伙人持股计划管理办 法》等相关规定，同意设立本持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常监督 管理机构，负责对本持股计划进行日常管理、代表持有人行使股东权利等具体工 作。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管理 委员会由 3 名委员组成，设管理委 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-079 （一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 17 日 北京石头世纪科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 378 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 378 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 125,340,251 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 125,340,251 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.4276 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.427 ...

关于北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年九月 北京市通商律师事务所 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：北京石头世纪科技股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和规范性文件以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-080 北京石头世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次授予在公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提 交公司股东会审议。 本次会议的通知于 2025 年 9 月 11 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出 席董事 8 人，实际到会董事 8 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事 表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《北京石头世纪科技股份有限 ...