北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开第二届董事会第五次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在 仔细审阅会议资料后，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： （本页无正文，为《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第五次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 宋 健 谢德仁 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》之独立意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》以及《公司章程》的有关规定，董事会会议表决程序符合 相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 2、公司本次股份回购资金不高于人民币 20,000 万元（含本数），拟用于 本次回购的资金来源为公 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-005 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： 1. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护公司及广大 投资者的利益，增强投资者对公司的信心，同时为进一步完善公司的长效激励机 制，更紧密有效地将公司利益、员工个人利益和股东利益结合在一起，促进公司 长远、稳定、健康、可持续发展，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交 易方式回购股份，回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，并在公司披露股 份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 10,000 万元（含本数），不高于人民币 20,000 万元（含本数），回 购价格不超过 173 元/股（含本数）。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。同时，公司董事会授权公司管理层具体 办理本次回购股份的相关事宜。 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-006 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以 转让；若公司本次回购的股份未能在上述规定期限内转让完毕，将依法履行减少 注册资本的程序，尚未转让的已回购股份将予以注销；如相关法律法规等进行调 整，则本次回购股份方案可按调整后的政策实施。 2、回购股份的资金总额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万 元（含本数），不高于人民币 20,000 万元（含本数）。 5、回购股份的资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹 资金。 相关股东是否存在减持计划 经公司发函确认，截至公司 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-004 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议 公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 8 日收到公司实际控制人吉英存先生《关于提议北京经纬恒润科技股份有限公司 回购公司股份的函》。吉英存先生提议公司以自有资金或自筹资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股份，并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。 2、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以 转让；若公司本次回购的股份未能在上述规定期限内转让完毕，将依法履行减少 注册资本的程序，尚未转让的已回购股份将予以注销；如相关法律法规等进行调 整，则本次回购股份方案可按调整后的政策实施。 3、回购股份的方 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-003 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 4 月 19 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工 持股计划或股权激励。本次股份回购后，特别表决权的比例届时会相应提高。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京经纬恒润科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司需将相应数量特别表决权股份 转换为普通股份，以保证特别表决权比例不高于原有水平。 截至本公告披露日，公司本次股份回购已完成，累计回购股份 1,667,475 股，其中，回购的股份中 600,400 股已用于公司 2023 年限制 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 部分特别表决权股份转换为普通股份的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京经纬 恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，中 信证券对公司部分特别表决权股份转换为普通股份的事项进行了认真、审慎的核 查，具体情况如下： 一、特别表决权设置情况 （一）特别表决权设置基本情况 2020 年 10 月 18 日，公司召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京经纬恒润科技股份有限公 司设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特别表决权股份。 根据《公司章程》的规定，公司股份分为特别表决权股份（称为"A 类股份"） 和普通股份（称为"B 类股份"），除股东大会特定事项的表决中每份 A 类股份 享有的表决权数量应当与每份 B 类股份的 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-002 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四）本次股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的日常经营、 财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购不会导致公司控制权发生变化， 回购完成后股权分布情况仍然符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 （五）本次股份回购后，特别表决权的比例届时会相应提高。公司将向中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理转换登记，将相应数量特别表决 权股份转换为普通股份，以保证特别表决权比例不高于原有水平。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 4 月 19 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公 司已发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工 持股计划或股 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-001 北京经纬恒润科技股份有限公司 一、回购股份的基本情况 2023 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将 在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超 过人民币 202 元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本 数），不高于人民币 20,000 万元（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。 回购方案的具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 5 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-013）、《北 京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2023-027）。 1 二、回购股份的 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股的 0.5003% 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-071 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"登记结算公司"） 有关业务规则的规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收 到登记结算公司出具的《证券变更登记证明》及《过户登记确认书》。根据《证 券变更登记证明》及《过户登记确认书》，公司已于 2023 年 12 月 21 日完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一类限制性股票授予 登记工作。现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的授予情况 根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 11 月 22 日分别 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-070 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于股份性质变更暨 2023 年限制性股票激励计划权益授予 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就。根据 公司 2023 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 11 月 22 日分别召开第二 届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 11 月 22 日为授予日，以 75.00 元/股的授予价格向激励对象授予第一类限制性股票。现将 有关事项的进展说明如下： 目前本激励计划获授第一类限制性股票的 489 名激励对象已完成缴款，大华 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 11 日出具了《验资报告》（大华 验字[2023]000719 号） ...