南亚新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《南亚新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律规定和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要重点关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司及其主 要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，其中 至少包括一名会计专业人士（会计专业人士应符合本制度第十条规定的条件）。 第五条 公司聘任的独立董事最多在三 ...

经与会监事认真审议，一致通过以下议案： 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-062 南亚新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六次会 议（以下简称"会议）于2023年9月5日以通讯表决方式召开，会议由金建中先生主持， 会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。 （一）审议通过《关于开展资产池业务的议案》 监事会认为，公司开展资产池业务，有利于提高公司流动资产的使用效率和收益， 减少公司资金占用，优化财务结构，且履行程序合法合规，不存在损害公司、全体股 东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及全资子公司与国内资信较好的商业 银行开展总额度不超过人民币 ...

独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》 等的相关规定（如适用); 本人唐艳玲,已充分了解并同意由提名人南亚新材料科技股 份有限公司提名为南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任南亚新材料科技股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-067 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 21 日 至 2023 年 9 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大 ...

南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2023 年 9 月 1 / 12 | | | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 关于修订公司部分治理制度的议案 7 | | | 议案二 关于公司第三届董事薪酬方案的议案 8 | | 议案三 | 关于公司第三届监事薪酬方案的议案 9 | | 议案四 | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 10 | | | 议案五 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 11 | | 议案六 | 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 12 | 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南亚新材料科技股份有限公司董事会,现提名唐艳玲 为南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职 多等情况。被提名人已书面同意出任南亚新材料科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南亚新材料科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)中国银保 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-063 南亚新材料科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为盘活金融资产、减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，南亚新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月5日召开第二届董事会第二十九次 会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及全资子公司与国内资 信较好的商业银行开展总额度不超过人民币80,000万元资产池业务。上述事项属于董 事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用 的需要，向公司提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是 协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进行 质押的权利或流动资产，包括存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等。 资产池项下的票据池业 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴克,已充分了解并同意由提名人南亚新材料科技股份 有限公司提名为南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任南亚新材料科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定（ ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-064 南亚新材料科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南亚新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2023年9月5日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对 第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举包秀银先生、张东 先生、包秀春先生、崔荣华先生、郑晓远先生、耿洪斌先生为公司第三届董事会非 独 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南亚新材料科技股份有限公司董事会,现提名吴岚为 南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务 等情况。被提名人已书面同意出任南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南亚新材料科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 l 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金 ...