证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-030 重要内容提示: 被担保人名称：南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称"江西南亚"）， 江西南亚系南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本期公司为江西南亚提供担保总额预计不超过人民币 135,000 万元。截至本 公告披露日，公司对外担保余额为 31,315.63 万元； 一、担保情况概述 为支持江西南亚的经营发展需要，解决其融资问题，结合公司 2024 年度发 展计划，公司计划为江西南亚向银行等机构申请的银行授信额度内的融资、资产 池、以及其他借款等提供担保，担保总额预计不超过人民币 135,000 万元（或等 值外币）。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据 实际经营情况需要，在额度内办理担保事宜。上述担保事项已经公司 2024 年 3 月 25 日召开的第三届第八次董事会、第三届监事会第六次会议审议通过，有效 期自本次董事会审议通过之日起至下一年度担保额度预计事项审议生效之日止。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：南亚新材料科技（江西）有限公司 南亚新材料科技股份有限公司 关于为全资子 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-026 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 03 月 25 日以现场会议与通讯会议相结合表 决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚 新材料科技股份有限公司关于投资建设高端电子电路基材基地项目的公告》。 （二）审议通过《关于向关联公司增资用于建设"新型膜材料产线建设项 目"暨关联交易的议案》 公司董事会认为本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害公 1 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-033 南亚新材料科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照南亚新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事王旭 先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王旭先生，其基本情况如 下： 王旭，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2012 年至 2013 年任上海中申律师事务所律师；2013 年至今任上海市汇业律师事 务所合伙人律师。现任公司独立董事。 2、征集人未持有公 ...

南亚新材料科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 南亚新材料科技股份有限公司 二零二四年三月 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 南亚新材料科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《南亚新材料科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-028 南亚新材料科技股份有限公司关于 投资建设高端电子电路基材基地项目的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：高端电子电路基材基地建设项目； 项目实施方式：本项目分为高端 IC 载板材料产业化建设项目及高端覆 铜板产业化建设项目 投资金额及资金来源：本项目计划总投资额约为人民币 120,000.00 万 元（最终项目投资总额以实际投入为准），由公司全资子公司南亚新材料科技 （江苏）有限公司（暂命名，最终以工商登记名称为准，以下简称"江苏南 亚"）自筹； 项目建设周期：本项目建设周期预计为 4 年（最终以实际建设期为准）。 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 相关风险提示：本项目涉及大额长期资产的投入，在项目投产初期，存 在新增折旧摊销费用将导致公司利润下滑的风险，同时，项目实施过程中由于 市场本身具有的不确定因素,如果未来业务市场需求增长低于预期,或业务市场 推广进展与公司预估产生偏差,有可 ...

南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2024 年 3 月 1 / 10 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案二 关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | 议案三 关于提请股东大会授权董事会办理 | 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案..9 | 2 / 10 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《南亚新材料科技股份有限公司章程》及《南亚新材料 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-029 南亚新材料科技股份有限公司 关于向关联公司增资用于建设"新型膜材料产线建 设项目"暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司整体发展战略及业务需要的考虑，公司拟向关联公司上海兴南 电子科技有限公司（以下简称"兴南科技"）增资不超过人民币 2000 万元用于 建设"新型膜材料产线建设项目"，具体增资金额以实际发生为准。 本次事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 风险提示：在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变 化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。 一、增资暨关联交易概述 根据南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）整 体发展战略及业务需要的考虑，公司拟向关联公司兴南科技增资不超过人民币 2000 万元用于建设"新型膜 ...

为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《南亚新材料科技股份有限公司章程》、公司限 制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《南亚新材料科 技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本 办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并最大程度发挥股权激励的作用。 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 国浩（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 本公司、公司、上市公司、 | 指 | 南亚新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 南亚新材 | | | | 本次激励计划、本激励计划 | 指 | 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划 | | 年限制性股票激励 《2024 | 指 | 《南亚新材料科技股份有限公司 年限制性股票激励 2024 | | 计划（草案）》 | | 计划（草案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编码：2024-025 南亚新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 2% 暨回购进展公告 三、其他事项 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购 决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 一、回购股份基本情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不 超过人民币 15,000 万元（含），不低于人民币 7,500 万元（含），回购价格不 超过人民币 27.50 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日 ...