证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第 三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司 董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为 公司2024 年度 财务 及内控 审计 机构 ， 详见公 司在 上海 证 券交易 所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上纬新材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务 所的公告》（公告编号：2024-012）。公司于2024年4月25日召开2023年年度股东 大会，审议通过了前述议案。 近日，公司收到容诚所送达的《关于变更上纬新材料科技股份有限公司签字 注册会计师的说明函》出具的说明函，现将相关变更情况公告如下： 俞莹近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-051 上纬新材料科技股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 金风投控为提高投资流动性需要，拟减持公司股份合计不超过 12,100,851 股，合计不超过公司总股本比例 3%。其中：拟通过集中竞 价交易方式进行减持的，将于减持计划公告披露之日起 15 个交易日之 后的 3 个月内减持不超过 4,033,617 股，且任意连续 90 个自然日内减 持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；拟通过大宗交易方式减持的， 将于本减持计划公告披露之日起 3 个交易日之后的 3 个月内减持不超 过 8,067,234 股，且任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司 股份总数的 2%。若公司在上述减持计划实施期间发生送股、资本公积 金转增股本等股份变动事项的，则上述减持计划将作相应调整。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- ...

Company and Industry Summary Company Overview - The company is known as 上尾新材 (Shangwei New Materials), established in 2000 and listed on the Sci-Tech Innovation Board in September 2020. It has two R&D centers located in Shanghai and Nantou, Taiwan, and operates six production sites both domestically and internationally [4][6]. Industry Focus - The company specializes in environmentally friendly, high-performance corrosion-resistant materials, closed hardware materials, and new load materials. It is a leading global supplier of recyclable thermosetting materials [4][5][6]. Key Points and Arguments 1. **Innovative Products**: The company has developed EVCyclo resin and materials for glass fiber reinforced materials and carbon fiber composites, which are innovative, low-carbon products aimed at sustainability in wind turbine blades [1][2]. 2. **Recycling and Sustainability**: The lifecycle of the blades includes a focus on recycling, with a simple degradation process for the thermosetting resin, allowing for reuse in the production cycle. This contributes to a closed-loop economy and significant economic value [2][3]. 3. **Market Expansion**: The company has a global sales market, with a focus on expanding its international presence, particularly in Europe, America, Africa, and the Middle East. It has been actively addressing anti-dumping measures in various regions [5][7]. 4. **Financial Performance**: For the first nine months of 2024, the company reported a net profit of 65.04 million yuan and revenue of approximately 1.097 billion yuan, showing a significant increase compared to the previous year [11][12]. 5. **Debt Management**: The company has successfully reduced its debt ratio from 46% in 2021 to below 35% in recent years, maintaining a current ratio above 2, indicating improved financial stability [12][13]. 6. **Future Investments**: Plans for future investments include a commitment to return over 30% of distributable profits to shareholders as dividends, with a distribution rate of 35.3% achieved in the first half of 2024 [12][13]. 7. **Product Applications**: The company’s products are widely applicable in various sectors, including industrial, housing, renewable energy, semiconductors, and robotics. The focus is on developing recyclable thermosetting materials for diverse applications [5][10][14]. 8. **Recent Developments**: The company is expanding its R&D capabilities with the construction of a new innovation building in Shanghai and is actively participating in forums related to climate change and sustainable energy [16][17]. Additional Important Information - The company has received several honors, including recognition as a specialized and innovative enterprise in Shanghai and awards for innovative products in Europe [8]. - The company is committed to achieving 100% recyclable resin for wind power applications by 2030, reflecting its long-term sustainability goals [6][11].

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-050 上纬新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日(星期三) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三) 至 11 月 19 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@swancor.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥400,577,203.83, representing an increase of 8.18% year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥20,478,192.27, a decrease of 32.30% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,352,650.16, down 37.34% year-over-year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.05, reflecting a decline of 37.50% compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 1,097,244,501.02, an increase from CNY 1,020,226,565.24 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 7.5%[18]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 64,599,021.10, compared to CNY 62,253,306.08 in 2023, indicating a growth of approximately 3.8%[20]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was CNY 59,174,750.95, compared to CNY 55,644,913.37 in 2023, reflecting an increase of approximately 9.1%[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,877,824,118.79, an increase of 5.24% from the end of the previous year[4]. - Total assets as of September 30, 2024, reached CNY 1,877,824,118.79, an increase from CNY 1,784,246,913.41 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 5.23%[12]. - The company's total liabilities increased to CNY 622,273,664.77 from CNY 567,143,009.83, marking an increase of about 9.7%[16]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 1,250,766,496.78 from CNY 1,213,523,164.49, showing an increase of approximately 3.1%[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥38,388,050.19, a decline of 115.85% compared to the previous year[2]. - In the first three quarters of 2024, the company reported cash inflows from operating activities of CNY 674,046,084.77, a decrease of approximately 24.6% compared to CNY 894,867,174.60 in the same period of 2023[21]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative CNY 38,388,050.19, contrasting with a positive CNY 242,235,823.13 in the previous year[21]. - The company recorded cash inflows from financing activities of CNY 9,422,754.88, slightly up from CNY 8,593,846.53 in the previous year[22]. - The net cash flow from financing activities was negative CNY 20,068,196.43, compared to negative CNY 19,164,517.72 in the same period of 2023[22]. Expenses and Investments - Research and development expenses totaled ¥7,628,219.08, accounting for 1.90% of operating revenue, a decrease of 0.09 percentage points year-over-year[4]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 22,804,321.01, slightly up from CNY 22,135,632.31 in 2023[18]. - Cash inflows from investment activities totaled CNY 254,135,733.25, significantly up from CNY 80,940,335.34 in the first three quarters of 2023, marking an increase of approximately 213.5%[22]. - The net cash flow from investment activities was negative CNY 126,906,558.70, compared to negative CNY 207,080,638.92 in the same period last year, indicating an improvement[22]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 1.66%, a decrease of 0.93 percentage points year-over-year[4]. - The company reported a government subsidy of ¥1,121,537.00 for the current period, contributing to its non-recurring gains[5]. - The company experienced an increase in foreign exchange losses due to currency fluctuations, impacting net profit[8]. - The company reported a decrease in credit impairment losses to CNY -287,249.44 from CNY -870,838.58, indicating improved asset quality[20]. - The company has not disclosed any significant changes in shareholder relationships or actions among the top shareholders during the reporting period[11].

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-045 经审议，董事会认为《2024 年第三季度财务报告》编制和审核程序符合相 关法律法规及《公司章程》的相关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状 况和经营成果。董事会全体成员保证公司 2024 年第三季度财务报告披露的信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上纬新材 2024 年第三季度报告》。 上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年10月24日以电子邮件方式发出会议通知， 于2024年10月29日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡 朝阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-047 关于终止对外投资设立控股子公司和取消全资子公司为公 司提供履约担保的公告 上纬新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 对外投资及担保情况概述 （一）对外投资情况概述 基于公司整体的战略规划，为了扩大欧洲市场，拓展海外业务、提高整体竞 争力。上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司 的议案》，并于 2023 年 10 月 31 日公告拟与 Metachem Kimya Sanayive Ticaret Anonim Şirketi(以下简称"Metachem")共同出资欧元 700 万元设立控股子公司， 其中，公司以货币出资欧元 420 万元，占合资公司注册资本的 60%；Metachem 货币出资欧元 280 万元，占合资公司注册资本的 40%，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-048 上纬新材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供和取消部 分担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称"上纬天津"） （以下简称"上纬天津"）、上纬（江苏）新材料有限公司（以下简称"上纬江苏"）、 Swancor Ind（M）SDN. BHD. （以下简称"上纬马来西亚"）。 本次担保金额：上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 纬新材"）拟为上纬天津、上纬江苏分别提供总额度不超过人民币0.30亿元、0.10 亿元的连带责任担保；上纬兴业股份有限公司（以下简称"上纬兴业"）拟为上 纬马来西亚提供美金200万元的背书保证。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 根据实际业务发展需要，公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供 担保情况如下： 公司拟对合并报表范围内的全资子公司上纬江苏、上纬天津向金融机构申请 综合授信额度（ ...

关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第 三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司 董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为 公司2024 年度 财务 及内控 审计 机构 ， 详见公 司在 上海 证 券交易 所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上纬新材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务 所的公告》（公告编号：2024-012）。公司于2024年4月25日召开2023年年度股东 大会，审议通过了前述议案。 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-049 上纬新材料科技股份有限公司 潘祖立先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出 机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协 1 会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-046 上纬新材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于2024年10月24日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年10月29日以现场结 合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席洪嘉敏女士主持，应参加表决监 事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上纬新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告能充分反映公司报告期内 的财务状况和经营成果。公司 2024 年第三季度报告的编制、内容和审核程序符 合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。编制过程中， ...