泰凌微电子（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：泰凌微 证券代码：688591 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 长江证券 张梦杰 及人员姓名 银华基金 王卓立 国泰基金 饶玉涵 重阳投资 李立源 上银基金 惠军 富荣基金 毛运宏 朱雀基金 程菜彦 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：泰凌微 证券代码：688591 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 东北证券 刘云坤 吴肖寅 及人员姓名 西部自营 杜威 敦和资管 叶滢 富国基金 叶青 常春藤资产管理 陈雯雯 百年资管 蒋捷 北大方正人寿 孟婧 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-004 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规 定的限制性股票首次授予条件已经成就。根据 2023 年第一次临时股东大会的授 权，公司于 2024 年 1 月 22 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第 二次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》，确定以 2024 年 1 月 22 日为首次授予日，以 16.17 元/股 的授予价格向符合条件的 131 名激励对象授予 330.00 万股限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票首次授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 1 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 22 日 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | | | | | 获授限制 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 性股票总数 | 划公告时公 | | 号 | | | | 量 | | 司股本总额 | | | | | | （万股） | 的比例 | 的比例 | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 1 | 王维航 | 中国 | 董事长 | 2.50 | 0.69% | 0.01% | | 2 | 盛文军 | 中国 | 董事、总经理 | 10.00 | 2.78% | 0.04% | | 3 | MINGJIAN ZHENG | 美国 | 董事、副总经 | 10.00 | 2.78% | 0.04% | | | （郑 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议 案》。独立董事认真审阅并核查有关资料，认为公司 2024 年度日常关联交易预计 所涉及的事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会造成影响，符合公 司的整体利益，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。本项议 案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-002 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于2024年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 泰凌微、本公司、公司、上市公 司 | 指 | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 益条件后分次获得并登记的本公司股票 | | | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 | | 激励对象 | 指 | 高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人 | | | | 员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股 ...

国投证券股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 预计日常关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关规定，对泰凌微预计日常关联交易的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序及相关意见 根据公司日常关联交易的实际情况，并结合业务发展需要，公司预计2024年 度将与关联方兆易创新科技集团股份有限公司（含其全资/控股子公司，以下简 称"兆易创新"）发生总金额不超过人民币2,000万元的日常关联交易，主要内容 为向兆易创新采购原材料。 公司于2024年1月17日召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议 通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。独立董事认真审阅并核查有关 资料，认为公司2024年度日常关联交易预计所涉及的事项属于日常生产经营所需 的正常、合理的交易行为， ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规章及 规范性文件和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单（授予日） 进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次股权激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-006 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王维航 先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。监事会成员及董事 会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：关联董事 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第二届董事 会第二次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 1、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》 （4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或 安排。 （5）公司实施本激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸 引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司 签字页 利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不会损 害公司及全体股东的利益。 （6）董事会审议本次激励计划相关议案时，关联董事已根据相关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。 公司独立董事对公司向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的相关议案进行了认真审议，发表意见如下： （1）根 ...