证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-060 海南金盘智能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 6 月 29 日以专人送达形式发出了本次会议的召开通知，于 2024 年 7 月 2 日下午 14:30 在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由监事会主席田梅主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审核并通过如下事项： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2024 ...

浙商证券股份有限公司关于海南金盘智能科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为海南 金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对金盘科技募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 1、2021 年 3 月 IPO 募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]94 号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,257.00 万股，发行价格为每股 10.10 元， 募集资金总额为 429,957,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48 元后，实际募集资金净额 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-061 海南金盘智能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对海南金盘智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩造成不利影响，公司及控股子公司拟 以自有资金与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，本业务以正 常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的 投机和套利交易。公司及控股子公司的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民 币和外汇掉期业务、外汇买卖、外汇期权等产品。上述拟开展的外汇套期保值业 务的资金额度不超过2.25亿美元或其他等值外币，额度有效期为自公司董事会审 议通过之日起12个月，在上述额度范围及期限内，资金可循环滚动使用。 公司于2024年7月2日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第 五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本次外汇套期保 值业务事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及控 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-062 海南金盘智能科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日 召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年 3 月 IPO 募集资金以及 2022 年 9 月可转债募集资金的募投项目"节能环保输 配电设备智能制造项目"、"研发办公中心建设项目"、"储能系列产品数字化 工厂建设项目（武汉）项目"、"储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）项 目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案无需提交公司股东大会审 议，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、2021 年 3 月 IPO 募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（ ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-063 海南金盘智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 因公司实施权益分派，从 2024 年 6 月 14 日起，本次回购股份价格上限由不 超过人民币 48.00 元/股调整为不超过人民币 47.55 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海南金盘智能科 技股份有限公司关于 2023 年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》 （公告编号：2024-059）。 二、 回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司在股份回购期间内，应当在每个月 的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现就公司 2024 年 6 月的回购 股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 97,500 股，占总股本的比例为 0.02%，公司回购股份的成 交价格区间为 38.81 ...

受托管理事务报告 （2023 年度） | 债券代码 | 债券简称 | | --- | --- | | 118019 | 金盘转债 | 债券受托管理人 （注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号） 浙商证券股份有限公司 关于 海南金盘智能科技股份有限公司 可转换公司债券 二〇二四年六月 1 重要声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券""受托管理人"）根据《中 华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的海 南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技""发行人"或"公司"）存 续期公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进 行编制。 浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《海南金盘 智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中 介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的 承诺或声明。 2 | ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-057 海南金盘智能科技股份有限公司 整股份回购价格上限的议案》，同意将本次回购股份价格上限由不超过人民币 42.36 元/股调整为不超过人民币 48.00 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海南金盘智能科技股份有限公 司关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-038）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/15，由公司实际控制人、董事长李志远 先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/12/14~2024/12/13 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 9.75 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.02% | | 累计已回购金额 | 381.03 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~40.28 元/股 38.81 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 1 ...

东方金诚国际信用评估有限公司关于对海南金盘智能科技股份有 限公司主体及"金盘转债"终止评级的公告1 东方金诚公告【2024】0213 号 鉴于"金盘转债"本息已被全部偿还，根据相关监管规定及东方金诚评级业务相关制度，东方 金诚决定终止对金盘科技主体及"金盘转债"的评级，自本公告出具日起不再更新关于金盘科技主 体及"金盘转债"的评级结果。 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）受托对海南金盘智能科技股份有限 公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）主体及"金盘转债"进行了信用评级。2024 年 5 月 17 日，东方金诚对金盘科技主体及"金盘转债"进行了定期跟踪评级，维持公司主体信用等级为 AA， 评级展望为稳定，维持"金盘转债"信用等级为 AA，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。 东方金诚关注到，截至 2024 年 5 月 28 日收市后，"金盘转债"债券本金已全部赎回，并偿还 相应利息。"金盘转债"于 2024 年 5 月 28 日在上交所被摘牌。 本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不 得用于发行债务融资工 ...

金盘科技(688676) 公司研究/公司点评 证 变压器景气向上，储能蓄势待发 券 研 究 报 ◼ 核心观点 告 买入( 首次) 金盘科技主营业务包括变压器系列及输配电、储能系列、数字化整体 解决方案等。据公司官网及2023年报，金盘科技成立于1997年，总 公 部位于海南，于2021年上市。2023年公司营业收入66.7亿元，同比 行业： 电力设备 司 +41%，归母净利润5.0亿元，同比+78%。收入分业务来看，变压器系 日期： y 20x2z4q年da0te5m月a2r8k日 研 列 40.9 亿元，占比 61%，成套系列 17.7 亿元，占比 27%，储能系列 究 4.1亿元，占比6%，数字化整体解决方案0.7亿元，占比1%。 分析师： 开文明 E-mail： kaiwenming@yongxin 变压器：公司立身之基，预计景气向上。据公司官网及2023年报，公 gsec.com 司以变压器为核心，深耕输配电业务领域。公司在干式变压器领域技 SAC编号： S1760523070002 术有数十年的积累，目前可提供 72.5KV 及以下的干式变压器，并且 分析师： 赵勇臻 公司油浸式变压器在风电领域也取 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称： 金盘科技 证券代码：688676 编号：20240527 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访  业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称 参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024年5月27日15:00-16:30 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 董事长 李志远 董事、总经理 李 辉 上市公司接待人员 独立董事 李四海 姓名 副总经理、董事会秘书 杨霞玲 副总经理、财务总监 万金梅 一、针对投资者关心的重点问题进行了具体交流如下： 问题 1：公司的技术研发有何成果？ 答：尊敬的投资者，您好！金盘科技始终将技术创新视作企 业发展的核心动力，致力于将技术优势转化为产品、效益和 ...