证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-002 美的集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2021 年限制性股票激励计划的 18 名激励对象因离职、职务调整或违反"公 司红线"等原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 258,668 股进行回购注销；2022 年限制性股票激励计划的 22 名激励对象因离职、 职务调整或违反"公司红线"等原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 681,500 股进行回购注销；2023 年限制性股票激励计划的 29 名 激励对象因离职或职务调整等原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计 553,375 股进行回购注销。 2、申报时间：2025 年 1 月 17 日至 2025 年 4 月 3 日，每日 9：30—11：30、 13：30—17：00 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 根据以上议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共 1,493,543 股，注销 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-001 美的集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。 二、会议召开的情况 1．现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日下午 14:30 2．现场会议召开地点：美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）总部大 楼 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：本公司董事会 5．主持人：董事长方洪波先生 6．网络投票时间：2025 年 1 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下 午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 15 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。 7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定。 1 三、会议 ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：美的集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于美的集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于美的集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-034 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受美的集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《美的集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进 ...

北京市嘉源律师事务所 关于美的集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：美的集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于美的集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 嘉源(2024)-05-436 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《美的集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本所就美的集团 股份有限公司（以下简称"美的集团"或"公司"）2021 年、2022 年以及 2023 年 限制性股票激励计划涉及的部分限制性股票回购注销相关事项（以下简称"本次 回购注销")出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所对美的集团实施本次回购注销事宜进行了调查， 查阅了美的集团本次 ...

美的集团股份有限公司 市值管理制度 2024 年 12 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 市值管理的目的与基本原则 1 | | 第三章 | 市值管理的机构与职责 2 | | 第四章 | 市值管理的主要方式 2 | | 第五章 | 内部考核评价及监测预警机制 4 | | 第六章 | 附则 4 | 美的集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，进 一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律法规，制 订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投资 者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引 导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者关 系管理等手段，使公司价值得以 ...

美的集团股份有限公司监事会 关于对 2021 年、2022 年和 2023 年限制性股票激励计划部分 激励股份回购注销激励对象名单及数量的核查意见 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议审议通 过了《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于 对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》和《关于对2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，监事会对公司本次回购 注销的激励对象名单及数量进行了确认，监事会认为： 根据《2021 年限制性股票激励计划》及《2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的规定，2021 年限制性股票激励计划的激励对象 8 人因离职原 因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售的共 213,334 股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象 9 人因职务调整原因，其 已获授但尚未解除限售的共 21,334 股限制性股票将由公司回购并注销；激励对 象 1 人因违反"公司红线"原因，其已获授但尚未解除限售的共 24,000 股限制 性股票将由公司回购并注销。 因此，公司拟回购注销上述 ...

美的集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年12月27日 以通讯方式召开第五届监事会第四次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如 下决议： 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-098 一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2021 年限制性股 票激励计划部分激励股份回购注销的议案》； 公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 18 名激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票共计 258,668 股进行回购注销。本事项不会影响公司 管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。 本议案需提交股东大会审议。 三、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2023 年限制性股 票激励计划部分激励股份回购注销 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-100 美的集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》已经公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、本次股东大会召开日期与时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 15 日下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30， 下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会 ...

二、2022 年限制性股票激励计划回购注销的激励对象名单和数量 | 序号 | 姓名 | 回购注销数量 | 序号 | 姓名 | 回购注销数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | （股） | | 1 | 骆泽源 | 15,750 | 12 | 周福昌 | 44,000 | | 2 | 王陈 | 56,000 | 13 | 左代奇 | 42,000 | | 3 | 邓诗卉 | 15,750 | 14 | 许晓东 | 42,000 | | 4 | XIAOOU | 5,250 | 15 | 政锐 | 35,000 | | | SHAO | | | | | | 5 | 杨连运 | 5,250 | 16 | 王御骅 | 35,000 | | 6 | 刘辉 | 42,000 | 17 | 黄雯 | 35,000 | | 7 | 孙靖 | 42,000 | 18 | 吴千里 | 35,000 | | 8 | 刘琦 | 36,250 | 19 | 张帅 | 30,000 | | 9 | 钱伟男 | 9,000 | 20 | 宋铭 | 28,000 | ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-099 美的集团股份有限公司 关于对 2021 年、2022 年和 2023 年限制性股票激励计划 部分激励股份回购注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美的集团"）第五届董事会 第五次会议于 2024 年 12 月 27 日召开，会议审议通过了《关于对 2021 年限制性 股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于对 2022 年限制性股票激励 计划部分激励股份回购注销的议案》和《关于对 2023 年限制性股票激励计划部 分激励股份回购注销的议案》，现将相关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2021 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《美 的集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年限制性股票激励计划（草案）》"）及其摘要。第三届监事会第二十一次会议 对公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进 ...