法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于焦作万方铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：焦作万方铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法 规、规章和规范性文件以及《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为焦作万 方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依法出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东 大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性 或合法性发表意见。本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络 ...

焦作万方铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次大会未出现提案被否情形。 2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 焦作万方铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-009 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日(星期一)下午 2 点 30 分。 (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。 (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日，上午 9:15-下 午 15:00。 (四)召集人：公司董事会。 (五)主持人：公司董事兼总 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-007 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 29 日(星期一)下午 2 点 30 分。 2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日，上午 9:15- 9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日，上午 9:15-下午 15:00。 (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）于 2024 年 1 月 12 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证 ...

第九届董事会第八次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-001 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 11 日采取现场和通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事王大青、张赞国、王益民、张占魁、孔 祥舵、刘继东以通讯方式出席会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司代董事长兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 公司独立董事孔祥舵先生自 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-004 焦作万方铝业股份有限公司 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 29 日(星期一)下午 2 点 30 分。 2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日，上午 9:15- 9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日，上午 9:15-下午 ...

关于授权管理层 使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-003 焦作万方铝业股份有限公司 关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 筛选，选择安全性较高、流动性较好且最长期限不超过 12 个月的低风险类银行理 财产品。 如下： 2、投资金额：公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提 下，使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过 3 亿元，投资期限不 超过 12 个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根 据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。 敬请广大投资者注意投资风险。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟在不影响公司正常经营资 金需求和确 ...

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-005 焦作万方铝业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人焦作万方铝业股份有限公司董事会现就提名 吴泽勇为焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为焦作万 方铝业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过焦作万方铝业股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

关于日常关联交易预计的公告 证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-002 焦作万方铝业股份有限公司 关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于与焦作市万方集 团有限责任公司日常关联交易预计的议案》。 因日常生产经营需要，2024 年公司及公司控股子公司计划向焦作市万方集团 有限责任公司（以下简称"万方集团"）及其控股子公司销售电解铝液不超过 80,000 吨，销售铝合金棒产品不超过 720 吨，供汽不超过 2,500GJ，预计与万方集团及其 控股子公司发生的交易总金额不超过 149,380.80 万元（含税）。 2、公司董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与焦作市万 方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》，关联董事王大青就上述议案回避 表决。独立董事专门会 ...

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-006 一、本人已经通过焦作万方铝业股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ — 1 — 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 焦作万方铝业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴泽勇作为焦作万方铝业股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人焦作万 方铝业股份有限公司董事会提名为焦作万方铝业股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规 ...

监事会议事规则 焦作万方铝业股份有限公司 监事会议事规则 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为进一步规范焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式 和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规，以及《公司章 程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 监事会行使下列职权： 1．应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，书面审核意见 应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整； 2．检查公司财务，监督董事、高级管理人员在财务会计报告编制过程中的行为，必 要时可以聘请中介机构提供专业意见； 3．对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 4．当董事、高级管理人员的行为 ...