中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第八次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第八次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达全体独立董 事。会议应当参与表决的独立董事 3 人，实际参与表决的独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议通过了以下 议案： 一、独立董事专门会议审议情况 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-125 经审议，与会独立董事就本次会议审议的事宜形成审核意见更新 如下： 1.公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年 度财务审计机构及内控审计机构遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、 合作共赢的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及其 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-124 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》 董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 1.该议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过后，提 交本次董事会审议。 2.该议案需提交公司股东大会审批。 3. 公司《关于续聘 2024 年度财务和内控审计机构的公告》（公告 编号： 2024-127 ） 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)。 1 （二）审议通过了《关于续聘 2024 年度内控审计机构的议案》 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十七次（临时）会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-128 中钨高新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20 日召开第十届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于变 更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况公告如下： 一、变更注册资本及修订《公司章程》的原因 根据公司股东大会授权，经公司第十届董事会第二十三次会议、第 十届监事会第十八次会议审议通过，公司将10名因退休、调动、死亡、 个人绩效考核等原因不符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未 解锁的合计747,720股限制性股票予以回购注销。本次回购注销导致公 司股份总数减少747,720股，回购注销完成后，公司总股本从 1,397,378,114股减少至1,396,630,394股。相应，公司注册资本由 1,397,378,114元变更为1,396,630,394元，并相应修订《公司章程》。 二、《公司章程》修订内容 | 章节 | 修订前 | | | ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-130 中钨高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 1、中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 14 日、2024 年 1 月 4 日召开第十届董事会第十三次（临时） 会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常关联 交易预计公告》（公告编号：2023-84）。 2、公司于 2024 年 12 月 20 日召开第十届董事会第二十七（临时） 次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于调整 2024 年度与厦门钨业日常关联交易预计的议案》。公司全体 董事与厦门钨业无关联关系，无需回避表决。根据公司实际生产经营 需要，公司预计 2024 年度与厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦 门钨业"）及其直接或间接控制的公司日 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-126 中钨高新材料股份有限公司 第十届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 2. 公司《关于续聘 2024 年度财务和内控审计机构的公告》（公 告编号：2024-127）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二十二次（临时）会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 1.该议案需提交公司股东大会审批。 二〇二四年十二月二十一日 2 （二）审议通过了《关于续聘 2024 年度内控审计机构的 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-131 中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十七 次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间为：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票 相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日为：2024 年 12 月 31 日（星期二） （七）出席对象： 1 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 20 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-127 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20 日召开第十届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于续 聘2024年度财务审计机构的议案》和《关于续聘2024年度内控审计机 构的议案》。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称中审众环）为公司2024年度财务和内控审计机构。现将相关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于1987年，是全国首 批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格 的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业 务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计 机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通 合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 中钨高新材料股份有限公司 关于续聘2024年度财务和内控审计机构的公告 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业 大厦17-18层 本公司及董事会全体成员保证信 ...

关于独立董事任职期限届满辞职的公告 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-123 中钨高新材料股份有限公司 杨汝岱先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠实履职，为公司科学决策、 规范运作及持续提升治理水平发挥了积极作用，公司及董事会对杨汝岱先生任职 期间所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨汝岱先生自 2018 年 12 月 14 日起连续担任公司独立董事已满 6 年。近日公司收到杨汝岱先 生辞职报告，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》关于 独立董事任职期限的规定，杨汝岱先生申请辞去公司独立董事职务及在董事会专 门委员会中担任的职务。 由于杨汝岱先生辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺前，杨汝岱先 生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事及在董事 会相关专门委 ...

4-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说 明，或者估值报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-2-1 | 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告 | 1 | | | 中钨高新拟发行股份并支付部分现金购买资产项目所涉及的湖南柿 | | | 4-2-1-1 | 竹园有色金属有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告（中企华 | 1 | | | 评报字（2024）第 6065 号）及（中企华评报字(2024)第 6377 号） | | | 4-2-1-2 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司采矿权评估报告书（中企华矿评 | 119 | | | [2024]第 1006 号）及（中企华矿评报字[2024]第 1030 号） | | | 4-2-2 | 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估说明 | 374 | | | 中钨高新拟发行股份并支付部分现金购买资产项目所涉及的湖南柿 | | | 4-2-2-1 | 竹园有色金属有限责任公司股东全部权益价值资产评估说明（中企华 | 374 | | | 评报字（2024）第 6065 号）及（中企华评报字(2 ...

中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （注册稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 五矿钨业集团有限公司 | | | 湖南沃溪矿业投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年十二月 股票代码：000657 股票简称：中钨高新 上市地点：深圳证券交易所 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本 次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让其在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和 ...