证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-67 中钨高新材料股份有限公司 公司《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第一次（临时）会议于 2025 年 5 月 16 日以现场和视频相结合方式 在株洲和北京召开。本次会议预通知于 2025 年 5 月 13 日以电子邮件 方式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 董事会选举李仲泽先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第十一 ...

北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中钨高新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2025年第四次临时股东会 （以下简称"本次股东会"），并进行了必要的验证工作。本所指派本所律师对 本次股东会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 以及《中钨高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、股东 会议事规则的规定对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决 程序等事项出具本法律意见书。 北京市嘉源律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 关于中钨高新材料股份有限公司 2025年第四次临时股东会的 法律意见书 致：中钨高新材料股份有限公司 嘉源(2025)-04-322 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，并查阅了公司 提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-75 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，独立董事应当 过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 中钨高新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （修订后） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全本公司董事（非独立董事）及高级管 理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，特设制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 总法律顾问、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 - 1 - 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集 ...

关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第十一届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关 于修订<董事会议事规则>的议案》。具体情况公告如下： 一、修订《董事会议事规则》的原因 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-70 中钨高新材料股份有限公司 - 2 - 除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。 《中钨高新材料股份有限公司董事会议事规则（修订后）》全文同日 刊登于巨潮资讯网，公告编号2025-71。 本次修订《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二五年五月十七日 - 3 - 根据《公司法》相关要求，及《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等规范性文件最新修订情况，为进一步提升规范运 作水平，结合公司发展实际 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-72 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理班子及其他 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《中钨高新材 料股份有限公司公司章程》（以下称公司章程），公司特设董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 中钨高新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （修订后） 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 在公司担任高级管理人员的董事不可担任审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员的任期与同届董事会成员的任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-68 中钨高新材料股份有限公司 关于修订《股东会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第十一届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关 于修订<股东会议事规则>的议案》。具体情况公告如下： 一、修订《股东会议事规则》的原因 根据《公司法》相关要求，及《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等规范性文件最新修订情况，为进一步提升规范运 作水平，结合公司发展实际需要和《公司章程》相关规定，修订《股 东会议事规则》。 - 1 - 修订前 修订后 1.全文"股东大会"相关表 述； 2.全文涉及"监事会""监 事"相关职责和表述。 1.全文"股东大会"表述修改为"股东会"； 2.全文"监事会""监事"相关职责和表述修改为"审计 委员会"相关职责和表述。 第七条 单独或 ...

Industry Overview and Outlook - Tungsten, tellurium, bismuth, molybdenum, and indium are classified as strategic minor metals and are widely used in industrial manufacturing, national defense, new materials, and semiconductor industries [2] - China holds over 50% of the global reserves for metals such as tungsten and indium, and its production accounts for more than 50% of tungsten, indium, gallium, rare earths, magnesium, and germanium [2] - According to USGS statistics, global tungsten resources reached 3.8 million tons in 2022, with China being the richest in tungsten reserves and production, holding 47.37% of the world's tungsten reserves and over 80% of its production [2] - Major tungsten resources in China are concentrated in Jiangxi, Hunan, and Inner Mongolia, with Jiangxi being the most significant, often referred to as the "Tungsten Capital of the World" [2] - The number of companies engaged in tungsten mining and processing in China is substantial, with leading firms including Xiamen Tungsten, Jiangxi Tungsten Holding Group, and China Tungsten High-tech [2] Supply and Demand Dynamics - The Ministry of Natural Resources announced a control indicator for tungsten mining in 2025, setting the total mining quota at 58,000 tons, a decrease of 6.45% from 2024 [3] - The main tungsten-producing region, Jiangxi, will see a reduction of 2,370 tons in its mining quota, exceeding a 10% decline [3] - Demand for tungsten remains stable due to the continuous growth of global manufacturing, particularly in high-end sectors such as aerospace, new energy vehicles, and electronic information [3] - Domestic tungsten concentrate prices have risen to 156,000 yuan per ton, nearing the historical high of 157,000 yuan per ton recorded in May of the previous year [3] - The overall supply growth of tungsten is expected to lag behind demand growth due to national mining quota controls, stricter environmental regulations, and natural declines in resource grades [3] Related Companies - China Tungsten High-tech serves as the operational management platform for the tungsten industry under China Minmetals, managing a complete tungsten industry chain from mining to processing and trading [5] - The company plans to complete the acquisition of Shizhu Garden Company by the end of 2024, which will significantly enhance its asset portfolio, as it holds over 30% of the national tungsten resource reserves [5] - Xiamen Tungsten focuses on tungsten, molybdenum, and rare earths, establishing a complete industry chain that includes mining, smelting, production of tungsten and molybdenum powders, and deep processing applications [5]

具体内容如下： 证券之星消息，2025年5月13日中钨高新（000657）发布公告称公司于2025年5月13日召开业绩说明会。 问：中钨高新能享受海南相关政策吗？ 答：作为海南注册上市公司，公司非常关注海南自贸港建设相关政策，并积极为自贸港建设作出贡献。公司成功入选 海南海关"中国外贸出口先导指数样本"，被评为海南上市公司协会优秀会员单位。 答：公司实施收购柿竹园公司股权的重大资产重组时，公司实际控制人中国五矿已作出相关承诺，请参考公司已披露 的相关信息。公司将积极筹划并推进其余四家矿山资产的收购工作。 问：请公司锡金属情况如何？ 答：公司目前暂无单独的锡产品在售，正在持续开展涉及锡收的技术研究。如后续涉及相关产品的生产销售，将及时 按照要求进行披露。 中钨高新主营业务：硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易 业务等。 中钨高新2025年一季报显示，公司主营收入33.92亿元，同比上升3.52%；归母净利润2.21亿元，同比上升3.24%；扣 非净利润2.04亿元，同比上升341.62%；负债率48.61%，投资收益-85.81万元，财务费用1274.75万元，毛 ...

Group 1: Company Performance and Financials - In 2024, the company achieved a revenue of 14.743 billion CNY, representing a growth of 7.8% compared to 2023 [2] - The net profit attributable to shareholders reached 939 million CNY in 2024, an increase of 17.47% from 2023 [2] - The cash dividend ratio from 2022 to 2024 has consistently exceeded 30% [2] Group 2: Strategic Initiatives and Market Position - The company is actively contributing to the Hainan Free Trade Port construction and has been recognized as an excellent member of the Hainan Listed Companies Association [2] - Future strategies include compliance in information disclosure, improving corporate governance, and enhancing operational management to sustainably create company value [3] - The company plans to enhance its market image and brand value through scientific capital operations and investor relations management [3] Group 3: Impact of Market Conditions - The rise in tungsten and molybdenum prices benefits upstream resource companies but pressures the profit margins of downstream processing businesses [3] - The company aims to mitigate the impact of raw material price fluctuations by increasing the proportion of high value-added products through technological innovation [3] - Currently, the company does not engage in molybdenum smelting but produces molybdenum products such as cutting wires and targets [3] Group 4: Asset Management and Future Plans - The company is planning to actively pursue the acquisition of additional mining assets following the acquisition of Shizhu Garden Company [3] - There are ongoing technical research efforts related to tin recovery, although the company does not currently sell standalone tin products [3]

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-65 中钨高新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在经董事会批准之日起 12 个月内使用不超过 8 亿元的 暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2025-41）。 一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的基本情况 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 购买金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...