证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日采用现场与网 络投票相结合的方式召开了 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。 恒逸石化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2．网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15－ 2024 年 5 月 10 日 15:00。 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 恒逸石化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于恒逸石化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0728 号 致：恒逸石化股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受恒逸石化股份有限公司（以 下简称"恒逸石化" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年年度 股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会关于《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供 202 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/化工/基础化工材料制品 证券研究报告 恒逸石化（000703）公司季报点评 2024年05月10日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 1Q24 归母净利润同比大幅改善 股票数据 [Table_Summary] 0[5Ta月b0le9_日S收to盘ck价（In元fo）] 7.64 投资要点： 52周股价波动（元） 5.98-8.10 总股本/流通A股（百万股） 3666/3647 总市值/流通市值（百万元） 28011/27866  1Q24 归母净利润同比增长 1087%。2024 年一季度，公司实现营业收入 316.56亿元，同比+11.54%；归母净利润 4.14亿元，同比+1087.19%，环 相关研究 [《Ta 20b 2le 3_年R同e比po扭rt亏In》fo 2] 0 24.04.21 比+80.52%，为2022年下半年以来单季度最好水平。 《盈利逐季改善》2023.11.19 《1Q23盈利环比明显改善》2023.04.27  毛利率改善、毛利修复。2024年一季度，公司毛利率4.95%，同比提升0.71 个百分点 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-045 恒逸石化股份有限公司 关于不向下修正"恒逸转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522 号）核准，公司于 2020 年 10 月 22 日公开发行了面值总额 200,000 万元的可转换公司债券。 （二）上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]1027 号"文同意，公司 200,000 万元可转 换公司债券已于 2020 年 11 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"恒 逸转债"，债券代码"127022"。 1 （三）转股期限 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换 公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 4 月 22 日）起至 可转换公司债券到期日（2026 年 10 月 15 日）止。 1、截至 2024 年 5 月 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-044 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事 会第十次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董 事，并于 2024 年 5 月 9 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 鉴于"恒逸转债"距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、 市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑 公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与 内在价值的信心，为维 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-043 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 4 月 19 日召开公司第十二届董事会第八次会议暨 2023 年度董事会，审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 14:30 召开 2023 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第八 次会议暨 2023 年度董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 ...

股票代码：000703 中信证券股份有限公司关于 恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 4 月 一、发行人基本情况 公司名称：恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"、"发行人"或"公 司"） 英文名称：HENGYI PETRO CHEMICAL CO.,LTD. 上市地点：深圳证券交易所 法人代表：邱奕博 成立日期：1996 年 8 月 13 日 注册资本：366,626.5677 万元 住 所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大 街 5 号国际科技园 2 号楼 4 层 办公地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋 电话号码：（0571）83871991 传真号码：（0571）83871992 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；货物进出口；电子元器件 与机电组件设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料 销售；合成材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；稀土功能材料销售；金属 材料销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 ...

中信证券股份有限公司 关于恒逸石化股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：恒逸石化 | | | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：毛宗玄 联系电话：0571-85776101 | | | 保荐代表人姓名：朱玮 联系电话：0571-86811951 | | | 现场检查人员姓名：毛宗玄 | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 日 | | | 现场检查时间：2024 日至 月 日 15 2024 4 19 | 年 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2 ...

中信证券股份有限公司 关于恒逸石化股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒逸石化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：毛宗玄 | 联系电话：0571-85776101 | | 保荐代表人姓名：朱玮 | 联系电话：0571-86811951 | 一、保荐工作概述 3 | 金存放及 | 查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金 | | | --- | --- | --- | | 使用 | 使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭 | | | | 证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和 | | | | 决策程序文件，实地查看募集资金投资项目 | | | | 现场，了解项目建设进度及资金使用进度， | | | | 取得上市公司出具的募集资金使用情况报告 | | | | 和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证 | | | | 报告，对公司高级管理人员进行访谈，未发 | | | | 现公司在募集资金存放及使用方面存在重大 | | | | 问题。 | | | | 保荐人查阅了公司章程及关于关联交易的内 | | | | 部制度，取得了关联交易明细，查阅了 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-042 关于公司第六期员工持股计划实施进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 31 日召开第十二 届董事会第七次会议和第十二届监事会第五次会议、2024 年 2 月 22 日召开第一次临 时股东大会，审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）> 及摘要的议案》《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》 等相关议案，同意公司实施第六期员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股 计划的相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 23 日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本次员工持股计划拟筹集资金总额上限为 8 亿元，其中 24,566.81 万元拟用于受 让上市公司回购股票，受让价格为 6.61 元/股，预计受让上市公司回购股 ...