北京燕京啤酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周建） 作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行了独立董事的职 责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及 规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法利益。 现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 周建：男，民建会员，博士研究生，管理学博士、博士后，南开大学商学院 暨南开大学中国公司治理研究院教授、博士生导师，中国管理现代化研究会暨中 国管理学会"管理思想与商业伦理专业委员会"副主任委员、"管理案例专业委 员会"常务委员、中国管理案例共享中心专家委员会委员、中国企业管理研究会 常务理事、山东省国资委外部董事专家库成员、天津市国资 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指公司董事长、董事；高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总工程师、总法律顾问及 由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报董事会批准产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高管人员）的薪酬与考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理 ...

可持续发展（ESG）管理制度 （2025 年 4 月） 北京燕京啤酒股份有限公司 第一条 为进一步加强北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）可 持续发展（ESG）管理，健全公司可持续发展（ESG）管理体系，提升公司可持续 发展能力，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号—— 可持续发展报告（试行）》等法律法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称子公司）。上市的子公司可参照本制度，制定相应的管理制度或实施 细则。 第三条 本制度所称可持续发展，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务以及面临的风险和机遇，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的 承担以及公司治理的健全和透明等。 第四条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-31 北京燕京啤酒股份有限公司 《董事会审计委员会工作细则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | | 门出具的内部审计报告。内部审计部 | | --- | --- | | | 门对审查过程中发现的内部控制缺 | | | 陷，应当督促相关责任部门制定整改 | | | 措施和整改时间，并进行内部控制的 | | | 后续审查，监督整改措施的落实情况。 | | | 内部审计部门在审查过程中如发现内 | | | 部控制存在重大缺陷或者重大风险， | | | 应当及时向董事会或者审计委员会报 | | | 告。 | | | …… | | | （二）公司大额资金往来以及与董事、 | | | 监事、高级管理人员、控股股东、实 | | | 际控制人及其关联人资金往来情况。 | | | 公司内部审计部门应当至少每季度对 | | | 募集资金的存放与使用情况检查一 | | | 次，并及时向审计委员会报告检查结 | | | 果。 | | | 公司审计委员会认为公司募集资金管 | | | 理存在违规情形 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-33 北京燕京啤酒股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委 员会工作细则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《董事会薪酬与考核委 员会工作细则》部分条款进行修订。本次《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修正案和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 | | 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 | | --- | --- | | | 细则。 | | 第三条 本工作细则所称董事是指在本 | 第三条 本工作细则所 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-29 北京燕京啤酒股份有限公司 《董事会议事规则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议 案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《董事会议事规则》部分条款进行修 订，此议案须提交公司股东会以特别决议通过后方可实施。本次《董事会议事规 则》修正案和《董事会议事规则》（修订预案，待股东会审批）将于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 修订前 修订后 全文"股东大会" 全文"股东大会"修改为"股东会" 第一条 为健全完善法人治理结构，确 保公司董事会的工作效率和科学决策， 依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 舆情管理制度 第三条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 本制度所称舆情分为一般舆情与重大舆情： （一）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情； （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为了加强北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文 件和《北京燕京啤酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据国家有 关法律、法规及深圳证券交易所《股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司或公司系指北京燕京啤酒股份有限公司；子公司 系指北京燕京啤酒股份有限公司全资、控股或具有实际控制权的公司。子公司 控股其他公司的，由子公司参照本制度要求制定其子公司管理制度。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗 风险能力。 第六条 母公司总经理代表母公司对子公司行使股东权力。包括： 1、向子公司委派董事、监事或行使对子公司董事候选人、股东代表监事候 选人、董事长候选人、监事会主席候选人的提名权； 2、股东会其他审议事项的表决权，但母公司总经理行使上述职权时应获得 董事长的书面授权。 第七条 子公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人 员依照子公司《章程 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-39 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《对外担保管理制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<对外担保管理制度> 的议案》。 根据国家有关法律、法规及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《对外 担保管理制度》的部分条款进行修订，此议案须提交公司股东会通过后方可实施。 本次《对外担保管理制度》修正案和《对外担保管理制度》（修订预案，待股东 会审批）于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 | | 及时披露，任一时点的担保余额不得 | | --- | --- | | | ...

北京燕京啤酒股份有限公司 独立董事工作制度 公司建立独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交 易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害公司利益，公司应 1 当为独立董事依法履职提供必要保障。 第二章 一般规定 第三条 本公司独立董事是指不在本公司担任除独立董事外的其他职务，并 与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 （修订预案，待股东会审批） 第一章 总 则 第—条 为进一步完善北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称本公司或公司） 的治理结构，促进公司规范运作，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 ...