一汽解放集团股份有限公司 拟将持有的一汽财务有限公司全部股权 转让给中国第一汽车股份有限公司项目 所涉及一汽财务有限公司股东全部权益价值 资产评估说明 天兴评报字（2024）第 1419 号 （共 1 册，第 1 册） 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二○二四年九月五日 | 第一部分 关于《评估说明》使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | | 第二部分 关于进行资产评估有关事项的说明 | 2 | | 第三部分 评估对象与评估范围说明 | 3 | | 第一节 评估对象 | 3 | | 第二节 评估范围 | 7 | | 第四部分 资产核实情况总体说明 | 10 | | 第一节 资产核实人员组织、实施时间和核实过程 | 10 | | 第二节 影响资产核实的事项及处理方法 | 14 | | 第三节 核实结论 | 14 | | 第五部分 资产基础法评估技术说明 | 16 | | 第一节 流动资产评估技术说明 | 16 | | 第二节 发放贷款及垫款评估技术说明 | 20 | | 第三节 债权投资评估技术说明 | 20 | | 第四节 ...

3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、本次会议由董事长吴碧磊主持，监事会成员、公司高级管理人员列席 了会议。 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-063 一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一汽解放"）第十 届董事会第十七次会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 15 日以书面和电子邮 件等方式向全体董事送达。 2、公司第十届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《一汽解放集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议《公司中长期发展规划》 1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：公司坚持品牌统领， ...

一汽解放集团股份有限公司 董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 董 事 会 2024 年 10 月 25 日 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以非公开协议 转让的方式将持有的一汽财务有限公司 21.8393%股权出售给中国第一汽车股份有限 公司（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，就评估机构的独立性、评 估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性，公司董事 会说明如下： 为本次交易之目的，北京天健兴业资产评估有限公司以 2024 年 5 月 31 日为评 估基准日，对一汽财务有限公司的股东全部权益价值进行了评估，出具了《一汽解放 集团股份有限公司拟将持有的一汽财务有限公司全部股权转让给中国第一汽车股份 有限公司项目所涉及一汽财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报 字（2024）第 1419 号）。 公司根据相关法律、法规及规范性文件之规定，在详细核查了有关评估事项后认 为，公司本次交易所选聘的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司具有独立性，本 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-064 一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一汽解放"）第十 届监事会第十四次会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 15 日以书面和电子邮件 等方式向全体监事送达。 2、公司第十届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。 4、本次会议由监事会主席李颖主持，部分高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《一汽解放集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容： （一）审议《2024年第三季度报告》 1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权 ...

单位：万元 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以非公开协议 转让的方式将持有的一汽财务有限公司 21.8393%股权出售给中国第一汽车股份有限 公司（以下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产重组。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监会《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定的相关要求， 为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司就本次交易对即期回报 摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的情况说明如下： 一、本次交易对公司每股收益的影响 根据上市公司的财务报告以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考 审阅报告》，本次交易前后，上市公司主要财务指标如下： 一汽解放集团股份有限公司 董事会关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的说明 | 项目 | 年 2024 | 月 1-5 | 年度 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后（备考） | 交易前 | 交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在筹划拟以非公开协议转让的方式 将持有的一汽财务有限公司21.8393%股权出售给中国第一汽车股份有限公司（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司将不再持有一汽财务有限公司的股权。 2、根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次交易的交易对方为上市公司控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易不涉及发行股份，不 涉及上市公司股权的变动，不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。 3、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方除签署保密协议外，尚未签署其他相关协议， 交易方案和 交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程 序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履 行有关的决策审批程序和信息披露义务。 4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一停复牌》的相 ...

证券时报e公司讯，一汽解放(000800)10月21日晚间公告，公司正在筹划拟以非公开协议转让的方式将 持有的一汽财务有限公司21.8393%股权出售给控股股东中国第一汽车股份有限公司（简称"一汽股 份"）。 交易完成后，公司将不再持有一汽财务有限公司的股权。 ...

一汽解放：筹划重大资产重组 拟出售一汽财务21.84%股权 财联社10月21日电，一汽解放公告，公司正 在筹划拟以非公开协议转让的方式将持有的一汽财务有限公司21.8393%股权出售给中国第一汽车股份 有限公司。 本次交易预计构成重大资产重组，交易对方为上市公司控股股东，构成关联交易。 交易不涉及发行股份，不涉及上市公司股权的变动，不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变 更。 本次交易尚处于筹划阶段，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。 根据相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。 查看公告原文 ...

2、根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次交易的交易对方为上市公司控股股东，本次 交易构成关联交易。本次交易不涉及发行股份，不涉及上市公司股权的变动， 不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-062 一汽解放集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在 筹划拟以非公开协议转让的方式将持有的一汽财务有限公司 21.8393%股权出 售给中国第一汽车股份有限公司（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后， 公司将不再持有一汽财务有限公司的股权。 3、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方除签署保密协议外，尚未签署 其他相关协议， 交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及 标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、 审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》 ...

证券简称：一汽解放 证券代码：000800 一汽解放集团股份有限公司 | | 吴碧磊 | 李 胜 | 王 | 浩 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 刘延昌 | 邓为工 | 陈 | 华 | | | 韩方明 | 毛志宏 | 董中浪 | | | 全体监事签名： | | | | | | | 李颖 | 许海根 | 王立君 | | | | 段英慧 | | | | | 非董事高级管理人员签名： | | | | | | | 于长信 | 季一志 | 王建宇 | | | | 王建勋 | | | | | | | | 一汽解放集团股份有限公司 | | 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 2024 年 10 月 16 日 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 1 二〇二四年十月 本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 依法承担法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 全体董事签名： 特别提示 一、发行股票数量 ...