一汽解放集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月 21 日经第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升公司科技创新的工作质量，激发科技创新的活力，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《一汽解放集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策和科技创新等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。由董事长、或半数以上独立董事或者 三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会委员的任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

一汽解放集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会议事规则 （2025年8月21日经第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《一汽解放集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，设立审计与风险控制委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计与风险控制委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司对内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险控制委员会委员由三名董事组成，为不在公司担任高级 管理人员的董事，经董事长、或半数以上独立董事或者三分之一以上的董事提名， 并由董事会选举产生。其中半数以上应为独立董事，且至少有一名独立董事为会 计专业人士。 第六条 公司审计部、财务控制部为审计与风险控制委员会的业务支持部门， 资本运营部负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责与权限 1 第七条 审计与风险控制委员会负责审核 ...

（2025年8月21日经第十届董事会第二十八次会议审议通过） 一汽解放集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《一汽解放 集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决 定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书、总法律顾问和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，由董事长、二分之一以上 独立董事或者三分之一以上的董事提名，由董事会选举产生。独立董事为两人。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

一汽解放集团股份有限公司 FAW Jiefang Group Co., Ltd 章 程 2025 年 8 月 1 | 第一节 | 股份发行 | 6 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | | 第七章 | 公司党委 34 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | ...

一汽解放集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，现将本公司2025年半年度募集 资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972号）核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）通过 深圳证券交易所系统向特定对象发行普通股（A股）股票298,507,462股，发行价为 每 股 人 民 币 6.7 元 。 募 集 资 金 总 额 为 1,999,999,995.40 元 ， 扣 除 发 行 费 用 2,186,599.36元（不含增值税）后，募集资金净额为1,997,813,396.04元。上述募 集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2024）第 110C000357号《验资报告》予以验证。 （二）本报告期使用金额及当前余额。 截至2 ...

一汽解放集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一汽解放集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 一汽解放集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：一汽解放集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 27,226,459,877.13 | 19,852,961,021.66 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 5,102,739.73 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 300,000.00 | 2,641,582.80 | | 应收账款 | 8,413,701,687.51 | 7,067,296,142.54 | | 应收款项融资 | 6,250,344,325.45 | 10,019,816,248.98 | ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-063 一汽解放集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第 十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次修订的原因及内容如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等相关法律法规及 深交所监管规则等文件，公司拟取消监事会，由董事会审计与风险控制委员会行 使监事会职权，同时对《公司章程》进行修订。 本次章程修订将公司章程由原 14 章、211 条、4 个附件，变更为 13 章、221 条、3 个附件，章程主要变化为： 具体修订见下表： | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为规范一汽解放集团股份有限 第一条 | 为规范一汽解放集团股份有限公 | ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-060 一汽解放集团股份有限公司 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）按照《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等要求，通过查验一汽财 务有限公司（以下简称"财务公司"）的《企业法人营业执照》与《金融许可 证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公 司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司于 1987 年 12 月 22 日经监管机构批准成立，原名为解放汽车工业 财务公司，企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团有限公司内第一家非 银行金融机构。法定代表人：袁媛；注册地址：长春市净月高新技术产业开发区 生态大街 3688 号；财务公司注册资本金 1,000,000 万元。金融许可证机构编码： L0033H222010001；统一社会信用代码：9122010 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-062 一汽解放集团股份有限公司 关于选举公司非独立董事的公告 本次选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 一汽解放集团股份有限公司 董 事 会 2025年8月23日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关于选举矫有林为公司非独立董事 的议案》，经公司控股股东中国第一汽车股份有限公司推荐，提名矫有林先生为 公司第十届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意矫有林先生（简历见附件） 为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会相同，自股东 大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意提名矫有林为公司第十 届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议批 准。 2 附件：非独立董事 ...

一汽解放集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：一汽解放集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年期初占用资金 | 2025年半年度占用累 计发生金额（不含 | 2025年半年度偿还累 | 2025年半年度期末 | 2025年半年度占用资 | 往来形成 | 往来性质 | | 资金往来 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 利息） | 计发生金额 | 占用资金余额 | 金的利息（如有） | 原因 | | | | 一汽财务有限公司 | 同一最终控制方 | 货币资金 | 887,137.51 | 21,079,340.23 | 21,093,050.85 | 877,237.54 | 3,810.65 | 存款 | 经营性往来 | | | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账 ...