项目总投资约96亿元，分两期建设。 财联社12月30日电，新洋丰公告，公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发区管理委员 会签署《磷系新材料循环经济产业园项目合作协议》。 其中，一期投资约52亿元，二期计划投资约44亿元。 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 担保管理办法 （2024年12月修订） 第一章 总则 第一条 概述 为了规范新洋丰农业科技股份有限公司（以下称"公司"）的担保行为，加强担保 管理，有效控制公司对外担保风险，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》和《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规以及《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 涵义 本办法所称担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公司的担保。 第三条 适用范围 本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）。公司参股 公司发生的对外担保，参照本办法执行。公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视 同公司行为，其对外担保应执行本办法。公司全资子公司和控股子公司应在报公司审批 后，由其董事会或股东会做出决议，然后上报公司履行有关信息披露义务。 第四条 统一管理 第七条 被担保方应符合以下条件： （一）被担保单位或机构财务状况良好，企业履约信誉良好，能按合同执行，无违 约行为； （二）被担保单位或机构从事的业务必须在合法 ...

一、坚持高质量发展、稳健经营，助力乡村振兴 公司自成立以来一直专注于磷肥、复合肥的生产和销售，前身可追溯到 1982 年， 迄今为止已有 40 余年的发展历史。公司多年来始终坚持以工匠精神夯实产品体系，通 过资源整合、强化产业链一体化战略布局等多种举措，现已形成复合肥（常规复合肥和 新型复合肥）、磷肥（主要是磷酸一铵）、磷酸铁、磷石膏产品的研发、生产和销售， 多年来持续保持行业第一阵营的地位。上市以来，公司凭借多年打造的一体化成本优势、 渠道客户黏性和产品自主创新，构筑了稳固的经营护城河，在多轮行业的调整期逆势而 上，实现复合肥销量连续稳定增长。公司收入规模由 2016 年的 82.76 亿元增长至 2023 年的 151.00 亿元，归母净利润由 2016 年的 5.63 亿元增长至 2023 年的 12.07 亿元，复 合肥销量由 2016 年的 252.53 万吨增长至 2023 年的 400.83 万吨。 在创新领域，公司紧跟国家绿色发展战略要求，着力开拓新型肥料市场，大力推进 产品创新战略，针对新型肥料的研发、技术推广和市场营销分别打造了高效的研发团队、 技术服务团队和市场营销团队。经过多年的技术和 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 总裁工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构和经营运作系统，规范公司总裁、执行总裁、副总裁、财务总监等经营管理层 人员的工作行为，保障经营管理层人员依法履行职权，促进公司经营管理的制度化、规 范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《新洋 丰农业科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本工作细则。 第二条 经营管理层人员履行职权除应遵守本工作细则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 公司设总裁一名。总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘，并须经全体董 事的三分之二以上同意并作出决议。 公司设执行总裁一名、副总裁若干名、总工程师一名、财务总监一名。执行总裁、 副总裁、总工程师、财务总监由总裁提请董事会聘任和解聘。 第四条 总裁任职应具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、知能 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《新洋丰农 业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； （二）审议批准董事会的报告； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本议事规则自生效之日起，即成为对股东会、股东、董事、监事、公司 高级管理人员及列席股东会会议的有关人员具有约束力的文件。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会应当在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 1 （ ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 1.现场会议时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）14：00 新洋丰农业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议审议 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。根据上述董事会决议，公 司决定于 2025 年 1 月 17 日（星期五）14：00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 12 月 30 日，公司第九届董事会第 八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日在湖北省荆门 市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生、杨磊先生，董事杨小红女士、宋帆先生、 王险峰先生现场出席了本次会议，独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生以通讯 方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才 学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议， ...

新洋丰农业科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行使职权，维护公 司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司 遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 第二章 董事 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了提高新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网 络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规规定和《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）及其他有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情； （二）一般 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业 开发区管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合 作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置 审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目 的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险； 2.本次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一定的周期， 不会对本年度的生产经营和财务状况产生重大影响； 3.项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业 宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不确定性；本项目 披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公 司对未来业绩的预测，亦不构 ...