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新洋丰:第九届监事会第七次会议决议公告
2024-12-30 13:26
证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2024-047 债券代码:127031 债券简称:洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于 2024 年 12 月 25 日 以书面和电子邮件方式发出,会议于 2024 年 12 月 30 日在湖北省荆门市月亮湖北路附 七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,所有监 事均亲自出席会议,会议由监事会主席王苹女士主持,会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定,所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发 区管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的议案》 经审核,监事会认为:本事项能提高公司市场竞争力,巩固公司在磷化工行业的领 先优势,提升公司盈利能力,符合公司的整体发展战略,不存在损害公司和中小投资者 利益的情形。具体内容详见 2024 年 ...
新洋丰:董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法(2024年12月)
2024-12-30 13:26
新洋丰农业科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,进一步明确管理程序,根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规以及《公司章程》,特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表应当遵守本制度,其所 持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份;从事融资融券 交易的,还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其 衍生品种前,应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、 短线交易等禁止行为的规定,不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报规定 第四条 公司董事会秘书负责管理本公司董事、监事、高级管理人员及本制度第十 七条规定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持 ...
新洋丰:关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告
2024-12-30 13:26
| | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司"或"新洋丰")于 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》。现将具体内容公告如下: 一、修订原因及依据 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]20 号"文核准,新洋丰农业科技股份 有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 25 日公开发行了 10,000,000 张可转换 公司债券,每张面值 100 元,发行总额 10.00 亿元。经深圳证券交易所(以下简称"深 交所")"深证上[2021]414 号"文同意,公司本次公开发行的 10.00 亿元可转换公司 债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易,债券简称"洋丰转债",债券代码"127031"。 根据《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定, 公司本次发行的可转换公司债券转股期限为 2021 年 10 月 8 ...
新洋丰:信息披露管理制度(2024年12月)
2024-12-30 13:26
新洋丰农业科技股份有限公司 信息披露管理制度 (2024年12月修订) 第一章 总则 第一条 为了规范新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及其 他信息披露义务人的信息披露行为,保护公司投资者、债权人及其他利益相关人的合法 权益,提高公司信息披露质量,促使公司信息披露规范化,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所股票 上市规则》(以下简称"上市规则")等法律、法规、规范性文件以及《新洋丰农业科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司的实际情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息,按照法律、法规和规范性文件以及本 制度的规定,在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券交易 所(以下简称"深交所")规定的符合条件媒体上向社会公众公布。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 信息披露是公司的持续责 ...
新洋丰:监事会议事规则(2024年12月)
2024-12-30 13:26
新洋丰农业科技股份有限公司 监事会议事规则 (2024年12月修订) 第一章 总 则 第三条 公司监事应向公司全体股东负责,监事依据法律法规、《公司章程》及本 规则的相关规定行使监督权的活动受法律保护,任何单位和个人不得干涉。 第四条 监事应当符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。有下列情形之 一的, 不得担任公司的监事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判 处刑罚,或因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年,被宣告缓刑的,自缓刑考验 期满之日起未逾二年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产 负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有 个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年; (五)个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人; 1 第一条 为维护新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")和股东的合法权 益,规范监事会的组织和行为,确保监事会工 ...
新洋丰:公司章程(2024年12月)
2024-12-30 13:26
新洋丰农业科技股份有限公司 公 司 章 程 二 O 二四年十二月 1 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案和通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"新 洋丰")、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》 ...
新洋丰:第九届董事会第七次会议决议公告
2024-12-12 08:25
| 证券代码:000902 | 证券简称:新洋丰 | 编号:2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127031 | 债券简称:洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以书面和电子邮件方式发出,会议于 2024 年 12 月 12 日在湖北省荆门市 月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,董事长杨才学先生,副董事长杨华锋先生,董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生 现场出席了本次会议,副董事长杨磊先生,独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先 生以通讯方式参加了本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董 事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定,所作决议合法有效。 (一)公司第九届董事会第七次会议决 ...
新洋丰:第九届董事会第二次独立董事专门会议审核意见
2024-12-12 08:25
本次会议对《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》发表审核意见如 下: 经审议,我们认为:公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度系公司日常生产经 营所需,相关业务的开展有利于促进公司的长远发展,不会对公司的独立性造成不利影 响,也不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易价格以市场价格为基准,遵循公平、 公开、公正的原则,交易定价公允、合理。我们同意将该事项提交公司董事会审议。 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事:张永冀 高永峰 赵彦彬 第九届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 2024 年 12 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定,新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")全体独立董事于 2024 年 12 月 9 日召开第九届董事会第二次独立董事专门会议,本次会议应参加独立董事 3 名, 实际参加独立董事 3 名。 ...
新洋丰:第九届监事会第六次会议决议公告
2024-12-12 08:25
| 证券代码:000902 | 证券简称:新洋丰 | 编号:2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127031 | 债券简称:洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第六次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以书 面和电子邮件方式发出,会议于 2024 年 12 月 12 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰 培训中心七楼会议室召开。会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,所有监事均亲自出 席会议,会议由监事会主席王苹女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定, 所作决议合法有效。 2024 年 12 月 12 日 (一)审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 具体内容详见 2024 年 12 月 13 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加 ...
新洋丰:关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告
2024-12-12 08:25
| 证券代码:000902 | 证券简称:新洋丰 | 编号:2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127031 | 债券简称:洋丰转债 | | 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 公司分别于 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5 月 10 日,召开公司第九届董事会第二次 会议、第九届监事会第二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》,同意公司控股子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司与荆门市 放马山中磷矿业有限公司发生磷矿石采购业务及相互提供劳务等;公司及子公司宜昌新 洋丰肥业有限公司与湖北昌达化工有限责任公司发生磷矿石采购业务;公司及子公司宜 昌新洋丰肥业有限公司与宜昌圆融矿业有限公司发生磷矿石采购业务;公司及子公司宜 昌新洋丰肥业有限公司与湖北众为钙业有限公司发生氢氧化钙、除尘灰采购业务;公司 全资子公司湖北四海通达物流有限公司与湖北众为钙业有限公司发生运输业务等日常 关联交易,预计 2024 年日常关联交易总金额不超过人民币 86,390.00 万元。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 ...