海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-038 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2024 年 5 月 31 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第五次临时会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开。 2、董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准《关于提名本公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》（本 议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会换届选举的公告》）。 鉴于本公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，本公司董事会须进行换届。经本公司第十一届 ...

北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2022年A股限制性股票激励计划 第一期解锁条件成就、回购注销部分A股限制性股票 相关事项的法律意见书 德和衡证律意见（2024）第295号 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划 1 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 海信家电、公司、贵司 | 指 | 海信家电集团股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《海信家电集团股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划（草 | | 本激励计划 | | 案）》 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 | | | | 核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员 | | 本次解锁 | 指 | ...

证券简称：海信家电 证券代码：000921 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 海信家电集团股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | | | | 一、释义···························································································3 | | | --- | --- | | 二、声明···························································································4 | | | 三、基本假设·····················································································5 | | | 四、独立财务顾问意见 | ·················································· ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2024 年 6 月 3 日召开第十一届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》及本公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划》的相关 规定，鉴于 2022 年 A 股限制性股票激励计划 2 名激励对象离职、16 名激励对象职务调 整、89 名激励对象绩效考核部分达标/不达标，董事会同意回购注销上述激励对象已获 授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 1,156,965 股，回购价格为 6.17 元/ 股。本次回购注销完成后，本公司总股本预计将减少 1,156,965 股，本公司注册资本也 相应减少 1,156,965 元。具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于回购注 销部分 A 股限制性股票的公告》： 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销完成后，本公司注册资本将减少 1,156,965 元，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司股份回购规则》等 ...

海信家电集团股份有限公司 2023 年度股东周年大会 会议资料 2 (一) 会议时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 3:00 (二) 会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室 (三) 本次股东大会召集人：海信家电集团股份有限公司第十一届董事会 (四) 会议主持人：代慧忠先生 2024 年 06 月 2023 年度股东周年大会会议资料 目录 | 一、2023 年度股东周年大会议程安排………………………………………………… 2 | | | --- | --- | | 二、2023 年度股东周年大会议程安排 | 3 | | 议案一：审议及批准本公司《2023 年度董事会工作报告》 | 6 | | 议案二：审议及批准本公司《2023 年度监事会工作报告》 | 7 | | 议案三：审议及批准本公司《2023 年年度报告全文及其摘要》 8 | | | 议案四：审议及批准《经审计的本公司 2023 年度财务报告》 9 | | | 议案五：审议及批准本公司《2023 年度利润分配方案》 | 10 | | 议案六：审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 | | | 2024 年度 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-046 海信家电集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东周年大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会 2024 年第五次 临时会议审议，同意于 2024 年 6 月 24 日召开本公司 2023 年度股东周年大会，召开本 次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。 （四））会议召开日期与时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 3:00 起 2、网络投票时间：2024 年 6 月 24 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15- 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 （五）会议召开方式： 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2024 年 6 月 24 日（ ...

（一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届监事会任期即将届满，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，本公司于 2024 年 6 月 3 日召开第十一届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关 于监事会换届暨提名监事候选人的议案》。本公司第十二届监事会由 3 名监事组成，其 中股东监事 2 名、职工监事 1 名，本公司第十二届监事会监事任期三年。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-041 海信家电集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 一、监事会会议召开情况 经股东单位提名，提名刘振顺先生、孙佳慧女士为本公司第十二届监事会股东代表 监事候选人（简历附后）。 1 附件：第十二届监事会股东代表监事候选人简历 一、刘振顺先生，本科学历，历任海信集团有限公司法律事务部部长、法务与知识 产权部总经理、纪委副书记，海信集团控股股份有限公司纪委书记。现任海信集团控股 股份有限公司监事会主席、党委副书记、法务与知识产权部总经 ...

海信家电集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明 声明人李志刚，作为海信家电集团股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过海信家电集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

海信家电集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人蔡荣星，作为海信家电集团股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过海信家电集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 485 名，可解除限售的限制性股票数量 为 8,999,035 股，占本公司目前总股本的 0.65%。 2、本次拟实施的解除限售相关内容与已披露的 2022 年 A 股限制性股票激励计划不 存在差异。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-042 海信家电集团股份有限公司 关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 了相关核查意见。 （二）2023 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 13 日，本公司对激励对象名单的姓名和职 务在本公司内部进行了公示。截至公示期满，本公司监事会未接到与本激励计划激励对 象有关的任何异议。2023 年 2 月 17 日，本公司披露了《海信家电集团股份有限公司监 事会关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。 （三）2023 年 2 月 28 日，本公司召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一 次 A 股类 ...