海信家电集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 海信家电集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(「企业内部控制规范体系」)，结合海信家电集团股份有限公司(「公司」)内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(「内部控制评价报告基准日」)的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：海信家电集团股份有限公司、青岛海信 日立空调系统有限公司、海信冰箱有限公 ...

海信家电集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和海信家电集团股份有限公司(「本公司」)《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等相关规定和要求，本公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的选聘情况 本公司于 2024 年 3 月 25 日召开第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会 2024 年第一次会议、2024 年 6 月 24 日召开 2023 年度股东周年大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 本公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和担任本公司 2024 年度审计 机构，负责审计本公司 2024 年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计 ...

一、海信财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的 批复》（银监复〔2008〕207号）批准成立，注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 88号海信国际中心A座27层；注册资本：13亿元人民币；企业类型：其他有限责任公司； 成立日期：2008年6月12日。经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准，海信财 务公司经营下列本外币业务： 海信家电集团股份有限公司 （一）吸收成员单位存款； 关于海信集团财务有限公司的风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、中国证监会广东监管局关于海信家电集团股 份有限公司(「本公司」)与海信集团财务有限公司(「海信财务公司」)开展存款金融业 务提出的监管要求，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——交易与关 联交易》相关规定，本公司通过查验海信财务公司的《金融许可证》《营业执照》的合 法有效性，并审阅海信财务公司2024年度财务报表，对海信财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 本报告仅供本公司与海信财务公司开展存款金融业务使用，未经书面许可，不得用 作任何其他目的。 （三）办理 ...

1. 交易目的：为规避海信家电集团股份有限公司(「本公司」)外汇业务所面临的 汇率、利率风险，增强本公司财务稳健性，结合本公司业务实际需要，本公司拟申请开 展外汇衍生品业务。本公司开展外汇衍生品业务以规避外汇业务风险，不存在任何投机 性操作。 2. 交易品种、工具及金额：本公司拟开展的外汇衍生品业务产品范围为远期结/购 汇等衍生品业务及组合，外汇衍生品业务余额不超过 10 亿美元，额度使用期限自本公 司股东大会决议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循 环滚动使用，但任一时点的投资余额不超过 10 亿美元。 3. 特别风险提示：本公司开展外汇衍生品业务仍存在一定的市场风险、流动性风 险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 本公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十二届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了 《关于开展外汇衍生品业务的议案》，同意本公司开展远期结/购汇等衍生品业务余额不 超过 10 亿美元，额度使用期限自本公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用 期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不超过 10 亿美 元。该议案尚需经本 ...

海信家电集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性报告 一、投资情况概述 （一）开展外汇衍生品业务的必要性 为规避海信家电集团股份有限公司(「本公司」)外汇业务所面临的汇率、利率风险， 增强本公司财务稳健性，结合本公司业务实际需要，本公司拟申请开展外汇衍生品业务。 本公司开展外汇衍生品业务以规避外汇业务风险，不存在任何投机性操作。 （二）交易金额 本公司拟开展的外汇衍生品业务产品范围为远期结/购汇等衍生品业务及组合，外 汇衍生品业务余额不超过 10 亿美元，额度使用期限自本公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资 余额不超过 10 亿美元。 （三）交易方式 拟开展的外汇衍生品业务如下： 1. 远期结汇业务：对应未来的收汇金额与时间，与交易对手签订远期结汇合约， 锁定未来收汇的结汇汇率。 2. 远期购汇业务：对应未来的付汇金额与时间，与交易对手签订远期购汇合约， 锁定未来付汇的购汇汇率。 3. 其他外汇衍生品交易业务指公司与交易对手进行的外汇掉期、利率掉期、货币 掉期等业务。 拟开展外汇衍生品业务的主要条款如下： 1. 合约期限：本公司所 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-011 海信家电集团股份有限公司 第十二届监事会2025年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届监事会于 2025 年 3 月 14 日以通 讯方式向全体监事发出召开第十二届监事会 2025 年第一次会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。 2、监事出席会议情况 会议应到监事 3 人，实到 3 人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）审议及批准《本公司监事会对 2024 年年度报告的书面审核意见》。 （三）会议主持人：监事长刘振顺 （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准本公司《2024 年年度报告全文及其摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ ...

海信家电集团股份有限公司监事会 对本公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 对照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的有关规定，本公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖 了本公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应本公司实际经营活动 的需要。各内部控制制度在本公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用，能够预防 和及时发现、纠正本公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护本公司资产 的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。本公司《2024 年 度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了本公司内部控制的实际情况，同意本 公司董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》。 海信家电集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 1 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的有关规定，本公司对截止 2024 年 12 月 31 日内部控制的 有效性进行了评价，并编制了《2024 年度内部控制评价报告》，经审阅公司《2024 年度 内部控制 ...

海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2025 年 3 月 14 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2025 年第一次会议的通知。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-010 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （三）会议主持人：董事长高玉玲 （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准本公司《2024 年年度报告全文及其摘要》（本公司《2024 年年度 报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2024 年年度报告 摘要》已于同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网）。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-016 海信家电集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2025年3月28日召开第十二届董事会 2025年第一次会议、第十二届监事会2025年第一次会议，审议通过了本公司《2024年度 利润分配预案》，该议案尚需本公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、2024年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径2024年度实现 净利润为人民币 2,845,156,405.41元，加上年初未分配利润5,290,772,455.24元，减 去已分配的利润1,403,272,936.47元，实际可分配利润为6,732,655,924.18元。 以截至2024年度报告披露之日本公司总股本1,386,010,405股扣除回购专户上已回 购股份后（截至2024年度报告披露之日，本公司回购专户股份为745,907股）的股本总 额1,385,264,498股为基数，向全体股东 ...

内部控制审计报告 XYZH/2025QDAA4B0015 海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了海信家电集团股份有限公司（以下简称海信家电公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海信家电公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，海信家电公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重 ...