2024 年中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年中期权 益分派方案已经 2025 年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 | 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 KY02 | | 云南锡业股份有限公司 部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 1、公司经股东大会审议通过的 2024 年中期权益分派具体方案为：以 2024 年 9 月 30 日公司总股本 1,645,801,952 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 164,580,195.20 元（含税）。除此之外， 不送红股，不以资本公积金转 ...

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 锡 | KY02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案情形。 云南锡业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日以公告 形式向公司全体股东发出召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，2025 年 1 月 15 日披露了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告。 4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项 数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议的召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）1 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南锡业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034 2025 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 云南锡业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派冯楠律师、杨敏律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称 "本次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东 会的相关问题出具如下法律意见： 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南锡业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南锡业股份有限公司 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的 ...

云南锡业股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 （经公司 2025 年 1 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 为规范云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司债券发 行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券存续期业务指南第 3 号——募集 资金管理重点关注事项（试行）》等有关法律法规和规定的要求及《公司章程》 的规定，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金包括股权募集资金和债券募集资金。其中股权 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种而向投资者募集并用于特定用途 的资金。债券募集资金是指公司通过发行公司债券向投资者募集并用于特定用途 的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致 ...

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 KY02 | | 云南锡业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-057）。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经 2024 年 12 月 27 日召 ...

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 KY01 | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 KY02 | 云南锡业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）第九届监事会 第七次会议于 2024 年 12 月 27 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公 楼五楼会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以 当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 3 名监事。应参与此次会议表决 的监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持， 公司全体高级管理人员和其他相关人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共 和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。 一、经会议审议、通过以下议案： 1、《云南锡业股份有限公司关于 2024 ...

云南锡业股份有限公司 公司债券信息披露管理制度 （2024 年 12 月 27 日第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"） 公司债券信息披露工作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信用类债券信息披露管 理办法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）、市场自律组织的 自律规则及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司各级全资、控股企业（以下简 称"下属企业"）。 第二章 信息披露的原则、内容及时间 第三条 信息披露是债券发行及存续期间的持续责任，公司应严 格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。 本制度所称"信息"是指公司在债券发行及存续期内，可能影响 - 1 - 投资者判断投资价值和投资风险或者公司发生可能影响其偿债能力 或债券价格的重大事项以及债券监管机构或市场自律组织要求披露 的信息。"存续期"是指债券发行登记完成直至付息兑付全部完成或 发生债券的债权债务关 ...

云南锡业股份有限公司内部审计管理制度 （2024 年 12 月 27 日第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"或 "锡业股份"）内部审计工作，规范内部审计行为，提升内部审计工 作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》 （审计署第 11 号令）、《关于深化省属国有企业内部审计监督工作的 实施意见》（云国资财管〔2021〕265 号）、《云南省内部审计工作规 定》（云南省人民政府第 228 号令）、《独立董事和审计委员会履职手 册》等国家法律法规及《公司章程》等公司管理制度规定，结合公司 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指负责内部审计的机构或者履 行内部审计职责的内设机构（以下统称为"内部审计机构"）和内部 审计人员对公司及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管 理以及公司管理的领导人员履行经济责任情况等实施独立客观的监 督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的行为。 第三条 坚持中国共产党对内部审计工作的领导，增强国家审计 和内部审 ...

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 锡 | | KY02 | | 一、公司 2024 年前三季度可供分配利润情况及 2024 年中期利润分配方案 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-9 月归 属于上市公司股东的净利润为 1,283,405,204.11 元，提取专项储备、分红及其他 影响后，加上年初未分配利润 7,248,870,185.98 元，合并报表 2024 年 9 月末可 供分配利润为 8,079,450,215.91 元；2024 年 1-9 月母公司实现净利润 1,084,645,223.90 元，加年初未分配利润 964,725,385.74 元，减去 2024 年 1-9 月 间对股东的分红 427,908,507.52 元以及可续期公司债券利息 24,916,666.66 元后， 母公司报表 2024 年 ...

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 锡 债券简称：24 | KY02 | | 云南锡业股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。经 2024 年 12 月 27 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会（详见公司 2024 年 12 月 31 日披露的公司董事会决议公 告）。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）15:00。 （2）网络投票日期、起止时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 1 月 15 日的交易时间，即 ...