证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-45 天津天保基建股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十六次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》有关 规定，公司对本次计提资产减值准备具体情况公告如下： | 资产名称 | 期末余额 | | 资产可收回净额 | 本期计提减值 | 本期转销减 | 期末账面价值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | 值金额 | | | 开发产品 | | | | | | | | 天津南开区 天拖二期地 | 270,214,256.2 | | 1,492,683,383.57 | 131,491,225.90 | 88,418,015.77 | 1,492,683,383.57 | | 块项目 | 1 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-43 债券代码：149670 债券简称：21 基建 01 天津天保基建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 2024 年本息兑付暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完 整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 天津天保基建股份有限公司（以下简称"本公司"）2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称"21 基建01"或"本期债券"，债券代码"149670"）将于2024年10 月19日（实际资金发放日为2024年10月21日）支付2023年10月19 日至2024年10月18日期间的利息及本期债券本金。本期债券付息 的债权登记日为2024年10月18日，凡在2024年10月18日（含）前 买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年10 月18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。本期债券 将于2024年10月19日摘牌（实际摘牌日为2024年10月21日）。为 确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 1、债券最后交易 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-42 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 天津天保基建股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （1）现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年10月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年10月11日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司七楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定。 （二）会议 ...

天津森宇律师事务所 关于天津天保基建股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：天津天保基建股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《天津天保基建股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，天津森宇律师事务所接受天津天 保基建股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所付玉静律师、毛艾婷 律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次 股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东大会股东或股东委托代理人 的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司 提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗 漏和虚假之处。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开的程序 2024 年 9 月 25 日，公司第九届董事会第十五次会议决议召开 202 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024- 39 天津天保基建股份有限公司 关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、被担保人基本情况 本次担保为对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保， 且公司及控股子公司对外提供的担保金额超过公司最近一期经 审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足子公司房地产项目开发建设资金需要，天津天保基建 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津天保房地产开 发有限公司（以下简称"天保房产"），拟向中国工商银行股份有 限公司天津空港经济区支行（以下简称"工商银行空港支行"）申 请人民币 13 亿元额度的房地产项目开发贷款，贷款期限为三年， 贷款利率为 2.9%（一年期 LPR-45BP），该笔贷款用于"津滨保 （挂）2023-19 号地块"住宅项目开发建设使用。天保房产拟以该 项目土地及在建工程提供抵押担保，同时公司拟为天保房产本次 贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 13 亿元，保证 1 期间为借款 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-38 天津天保基建股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年9月25日召开公司第九届董事会第十五次会议，以7票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议 案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现就相关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙） 1 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：76 人 上年度末注册会计师人数：427 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-40 天津天保基建股份有限公司 为满足子公司日常经营资金需求，天津天保基建股份有限公 司（以下简称"公司"）控股子公司天津天保创源房地产开发有 限公司（以下简称"天保创源"）拟向天津滨海新区天保小额贷 款有限公司（以下简称"天保小额贷款公司"）申请借款人民币 10,000 万元，用于补充流动资金使用。借款年利率为 4.9%（一 年期 LPR+155BP），期限三年，融资服务费为人民币 100 万元/ 年。 本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称"天保控 股"）与天保小额贷款公司均为天津保税区投资控股集团有限公 司（以下简称"天保投控集团"）的全资子公司，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，本公司及天保创源与天保小额 贷款公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交 易。 公司第九届董事会第十五次会议以2票回避、5票同意、0票 1 反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司向天津滨海新区天保 小额贷款有限公司申请借款暨关联交易的议案》。关联董事尹琪 女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司2024年第 四次独立董事专门会议 ...

九届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第十五次会议的通知，于 2024 年 9 月 18 日以书面文件方 式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议 于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁 辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人 亲自出席了会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议 由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下： 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-37 天津天保基建股份有限公司 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 年度审计机构的议案》。 公司董事会拟同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙）为 2024 年度公司审计的 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-41 天津天保基建股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年9月25日，公司第九届董事会第十五次会议，以7票同 意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第三次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年10月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和 下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年10 月11日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 1 票相结合 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-33 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告全文》、《2024 年半年度报告摘要》及刊登在 《中国证券报》、《证券时报》的《2024 年半年度报告摘要》。 二、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关 于天津天保财务有限公司风险评估报告的议案》。关联董事尹琪女士、 梁辰女士回避表决。 天津天保基建股份有限公司 九届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第十四次会议的通知，于 2024 年 8 月 18 日以书面文件方 式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁 辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人 亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议 ...