3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-65 天津天保基建股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃 权，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。 （1）现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2023年12月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30和 下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年12月 22日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所 ...

天津天保基建股份有限公司 《董事会议事规则》修订说明 | | 事时，公司董事会应当对独立董事候 | | | --- | --- | --- | | | 选人是否被深圳证券交易所提出异 | | | | 议的情况进行说明。 | | | | | 独立董事行使以下特别职权： | | | | 1、独立聘请中介机构，对公司具 | | | | 体事项进行审计、咨询或者核查； | | | | 2、向董事会提议召开临时股东大 | | | | 会； | | | | 3、提议召开董事会会议； | | | | 4、依法公开向股东征集股东权 | | | | 利； | | | | 5、对可能损害公司或者中小股东 | | | 公司重大关联交易、聘用或解聘 | 权益的事项发表独立意见； | | | 会计师事务所，应由二分之一以上独 | | | | 立董事同意后，方可提交董事会讨 | 6、法律、行政法规、中国证监会 | | | | 规定和公司章程规定的其他职权。 | | | 论。独立董事向董事会提请召开临时 | 独立董事行使前款第 1 项至第 3 | | | 股东大会、提议召开董事会会议和在 | | | | | 项所列职权的，应当经全体独立董 ...

天津天保基建股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第六次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事和高级管理人员的薪酬方案、考核标准，监督方案的实施，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指本公司全体董事；高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占委员总数的 二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...

天津天保基建股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《天津 天保基建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立认真履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括 ...

天津天保基建股份有限公司 《公司章程》修正案 | 条目 | 原内容 | 新修订 | | --- | --- | --- | | | 公司根据需要，应当聘任独立董 | 公司应当聘任独立董事。公司独立 | | | 事。 | 董事占董事会成员的比例不得低于三 | | | （一）独立董事的人选除须符合 | 分之一，且至少包括一名会计专业人 | | | 本章程第九十八条规定外，还不得由 | 士。 | | | 下列人员担任： | （一）独立董事的人选除须符合本 | | | 1、公司或者其附属企业任职的 | 章程第九十八条规定外，还不得由下列 | | | 人员及其直系亲属、主要社会关系 | 人员担任： | | | （直系亲属是指配偶、父母、子女等； | 1、公司或者其附属企业任职的人 | | | 主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父 | 员及其直系亲属、主要社会关系（直系 | | | 母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配 | 亲属是指配偶、父母、子女等；主要社 | | | 偶的兄弟姐妹等）； | 会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 | | | 2、直接或间接持有公司已发行 | 婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹 | | | 股份 1 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-64 天津天保基建股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第六次会议的通知，于 2023 年 11 月 29 日以书面文件方式 送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女 士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出 席了会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表 决，对会议议案形成决议如下： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》 ...

天津天保基建股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第六次会议审议通过) 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事的委员内由审计委员会选举产生，并报 请董事会批准。 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券事务部负责处理审计委员会的日常事务、工作联络和会议 组织等工作。 第一章 总 则 第一条 为强化天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责监督公 司的外部审计，指导公司内部审计，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第 ...

天津天保基建股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第六次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会设立提名委员会，并制定本实施细则。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占委员总数不得低于二 分之一。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对本公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议并 ...

天津天保基建股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第六次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为适应天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第七条 公司证券事务部负责处理战略委员会的日常事务、工作联络和会议 组织等工作。 1 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 的中长期战略目标和发展规划进行研究并提出建议；对公司各业务板块战略目标 和发展规划提出建议；对公司经营方针和投资计划提出建议；对公司重大投资提 出建议；监督公司战略的执行。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上董事组成，最少应有一名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生 第五条 战略委员会设主任一名，主任委员在委员 ...

天津天保基建股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-59 天津天保基建股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,123,680,842.56 | 563.07% | 1,522,263,605.41 | 48.37% ...