证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-033 山金国际黄金股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定，公司本次发行上市尚需提交公司股东大会审议，并需取得中 国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政 府机构、监管机构备案、批准和/或核准。本次发行上市能否通过审议、备案和/ 或审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根 据本次发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公 司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等 相关议案。现将有关情况公告如下： 为进一步深化公司全球化战略布局，加快海外业务发展，巩固行业地位，同 时更好地利用国际资本市场优势，优化资本结构和股东组成， ...

山金国际黄金股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则 （草案） （H股发行后适用） 二○二五年七月 山金国际黄金股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 第一条 为加强对山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规范性文件以及 《山金国际黄金股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司自身的实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-039 山金国际黄金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山金国际黄金股份有限公司董事会现就提名黄颖为山金国际黄金股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山金国际黄金股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过山金国际黄金股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-034 山金国际黄金股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为进一步提升 公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使 的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相 关条款以及其他条款进行修订调整。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止， 公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。 公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-038 如否，请详细说明：______________________________ 山金国际黄金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄颖作为山金国际黄金股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山金国际黄金股份有限公司董事会提名为山金 国际黄金股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山金国际黄金股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

承诺人：黄颖 2025 年 7 月 28 日 关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺 本人黄颖被山金国际黄金股份有限公司董事会提名为公司第九届董事会独 立董事候选人。截至本承诺书签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。山金国际黄金股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-035 山金国际黄金股份有限公司 关于增选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第九届董事会第十四次会议，逐项审议通过了《关于增选董事的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、增选非独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等香港法律、法规及监管规定对在中国境内注册 成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，为进一步完善公司治理结构，经控 股股东山东黄金矿业股份有限公司推荐、董事会提名委员会审核资格，公司董事 会同意提名汤琦先生（简历见附件）为第九届董事会非独立董事候选人。 二、增选董事 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等香港法律 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-036 山金国际黄金股份有限公司 关于公司聘请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公 司上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司聘请发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，基于公司拟发行境 外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简 称"本次发行上市"）的工作需要，同意聘请毕马威会计师事务所（以下简称"毕 马威香港"）作为本次发行上市的审计机构。现将相关事项公告如下： 2、投资者保护能力 毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到毕马威香港在 H 股发行并上市 项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综 合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马威会计师事务所 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-032 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精 简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事 会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行 修订调整。 详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。 本议案将提交公司股东大会审议。 山金国际黄金股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议 通知于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达，会议于 2025 年 7 月 28 日上午 10：00 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公司会议室召开。会议由公司监事会主席张莺女士主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-031 山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议 于 2025 年 7 月 28 日上午 9:00 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公司会议室召开。会议由公司董事长刘钦先生主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事闫庆悦先生因公务原因未能亲自出席本次会 议，特委托独立董事刘洪渭先生出席并代为行使表决权。公司监事、高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通 过了如下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于取消监事会并修订 ...