浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为 特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取 得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。 浙江苏泊尔股份有限公司 经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护股东利 益，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定 的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制 制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称 "会计师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照 本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核后 ，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得 在董事会、股东大会审议通过前聘请会计 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2024-019 浙江苏泊尔股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 交易目的：对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响。 2. 交易种类：以套期保值为目的远期和互换等外汇衍生品。 3. 拟持有合约金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万美元或等额其他货币，在 持有最高合约价值的范围内，可循环使用。 4. 已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第七次会议以 9 票通过，0 票 反对，0 票弃权，0 票回避审议通过。 目前公司日常经营中，部分进出口业务以外币计价，为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波 动对公司的影响，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，公司拟实施与公司业务规模、期限和币 种相匹配的外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品套期保值业务必须以签约生效的合同、收发货 形成的往来金额及其收付款为基础，与现货的品种、规模、方向、期限相匹配， ...

浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 第 1 页 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2404501 号 浙江苏泊尔股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 内部控制审计报告（续） 毕马威华振审字第 2404501 号 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2024-020 浙江苏泊尔股份有限公司 关于 2023 年度业绩激励基金计提和分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 根据浙江苏泊尔股份有限公司第八届董事会第三次会议（以下简称 "公司"、"本公司"或"苏 泊尔"）及 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于<浙江苏泊尔股份有限公司业绩激励基金 管理办法>的议案》（以下简称"《激励基金管理办法》"）的规定，2023 年度公司业绩激励基金 的获授条件已经成就。经公司 2024 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过的《关 于 2023 年度业绩激励基金计提和分配方案的议案》，董事会同意按照公司《激励基金管理办法》计 提 22,903,379 元激励基金，向符合规定条件的奖励对象进行分配。现将相关具体情况公告如下： 一、 公司业绩激励基金管理办法的决策程序 1、2023 年 9 月 27 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于<浙江苏泊尔股份有限 公司业绩激励基金管理办法>的议案》。该方 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2024-012 浙江苏泊尔股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届监事会第七次 会议通知已于2024年3月19日以电子邮件形式发出，会议于2024年3月29日在公司会议室以现场表决 的方式召开。公司本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。 经与会监事认真审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》 经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及其摘要 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 经核查独立董事陈俊先生、Hervé MACHENAUD 先生、Jean-Michel PIVETEAU 先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江苏泊尔股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，浙江苏泊尔股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事陈俊先生、Hervé MACHENAUD 先 生、Jean-Michel PIVETEAU 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江苏泊尔股份有限公司 ...

独立董事 2023 年度述职报告 浙江苏泊尔股份有限公司全体股东： 浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 （一）出席董事会会议情况 1、亲自出席会议情况：第七届董事会第十七次会议、第七届董事会第十八次会议、第七 届董事会第十九次会议、第八届董事会第一次会议、第八届董事会第二次会议、第八届董事 会第三次会议、第八届董事会第四次会议及第八届董事会第五次会议，其中第七届董事会第 十九次会议和第八届董事会第二次会议以现场出席方式参加表决，除此外均以通讯方式参加 表决； 1 浙江苏泊尔股份有限公司 本人作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的规定，在任职期间忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2023 年度 的相关会议，仔细审核了董事会中审议的相关重点事项，维护了公司及中小股东的合法权益， 谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利。本人现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，进一步完善浙江苏泊尔股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《企业内部控制基本规范》、《浙江苏泊尔股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门委员 会，协助董事会开展相关工作，对董事会负责并向董事会报告工作。审计委员会 根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职责，独立工作不受公司 其他部门或个人的干预。公司须按照法律、行政法规、部门规章及相关规范性文 件的规定，披露审计委员会相关事宜，包括但不限于人员情况、履职情况等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在本公司担任高级 管理人员的董事。 审计委员会成员应当具备与其职责相适应的财务或者法律等方面的专业知 识和商业经验，且至少有一名成员需具备适当的专业资格或 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 关于浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，苏泊尔公司编制了汇总表。设计、执行和 维护与编制和列报汇总表相关的内部控制、如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法 性及完整性是苏泊尔公司管理层的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对汇总表发表鉴证意见。我们根据《中国注册会计 师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了 鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否注意到任 何事项使我们相信汇总表所载财务信息与我们审计财务报表时苏泊尔公司提供的会计资料和经 审计财务报表的相关内容在重大方面 ...