证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-15 獐子岛集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"獐子岛"）收 到深圳证券交易所《关于对獐子岛集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公 司部年报问询函〔2024〕第 168 号），现就函中问题回复说明如下： 1.2023 年度，你公司实现营业收入 16.77 亿元，同比下滑 16.98%；实现归 属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）858.82 万元，同比增长 118.17%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净 利润"）354.43 万元；当期你公司经营活动产生的现金流量净额为 1.90 亿元， 同比增长 99.94%。 你公司主要从事水产养殖、加工、贸易业务。2023 年度，你公司水产养殖 业贡献营业收入 2.34 亿元，同比下滑 56.85%；当期新增技术服务业业务收入， 金额为 4,000.49 万元， ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所《关于獐子岛集团股份有限公司 2023 年年报问询函》 的专项回复 深圳证券交易所上市公司管理一部： 根据贵部于 2024 年 5 月 17 日出具的《獐子岛集团股份有限公司 2023 年年报的 问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 168 号）（以下简称"问询函"）的有关要 求，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"或"我们"）作 为獐子岛集团股份有限公司（以下简称"獐子岛"或"公司"） 2023 年度的年报审计 机构，对问询函中涉及年审会计师的相关问题回复如下： 问题 1.2023 年度，你公司实现营业收入 16.77 亿元，同比下滑 16.98%；实现归属 于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）858.82 万元，同比增长 118.17%；实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"） 354.43 万元；当期你公司经营活动产生的现金流量净额为 1.90 亿元，同比增长 99.94%。 你公司主要从事水产养殖、加工、贸易业务。2023 年度，你公司水产养殖业贡献 营业收入 2.34 亿元， ...

公司部年报问询函〔2024〕第 168 号 獐子岛集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1.2023 年度，你公司实现营业收入 16.77 亿元，同比下滑 16.98%；实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 858.82 万元，同比增长 118.17%；实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"）354.43 万元；当期你公司经营活动产生的现金流量净额为 1.90 亿元， 同比增长 99.94%。 你公司主要从事水产养殖、加工、贸易业务。2023 年度， 你公司水产养殖业贡献营业收入 2.34 亿元，同比下滑 56.85%； 当期新增技术服务业业务收入，金额为 4,000.49 万元，毛利率 为 95.27%，主要原因系控股子公司青岛前沿海洋种业有限公司 深 圳 证 券 交 易 所 关于对獐子岛集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 1 （以下简称"青岛前沿海洋"）牡蛎苗种业务合作模式由委托生 产模式调整为提供技术服务模式所致。报告期内，你公司主要产 品为海参、虾夷扇贝、海螺 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-13 獐子岛集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 4、会议地点：大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议室 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司章程》 1 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长李卫国先生 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15~15:00。 等规定。 ...

獐子岛集团股份有限公司 特定对象来访接待工作制度 （2024年5月修订） 第一章 总则 第一条 为维护獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的合法 权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、 规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证监会有关上市公司投资者关系 管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作应该严格遵守《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作应体现公平、公正、公开原则，保障所 有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的重大信息的保 密，避免选择性信息披露行为。 第五条 除非得到明确授权，公司全体员工不得在特定对象来访接待工作中 代表公司发言。 第六条 本制度所称特定对象是指比一 ...

獐子岛集团股份有限公司 内部控制管理制度 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范和加强獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《中华 人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规业务规则以及公司章 程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是: （五）促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其 所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高 风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程 等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险 水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 第五条 公司建立与实施有效的内部控制，包括下列基本要素: （一）内部 ...

辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路 82 号越秀大厦 2601 室 承办律师：郭晓杰/王业子 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15942479212 槐法意字【2024】252 号 辽宁槐城律师事务所 关于獐子岛集团股份有限公司 二〇二三年度股东大会 之 法律意见书 致：獐子岛集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师郭晓杰、王业子，出席了 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年度股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、本次股东 大会的出席人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序等 重要事项的合法性出具法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文 件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精 1 神对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件材料进行了核查验 证，现出具 ...

獐子岛集团股份有限公司 内部审计制度 （2024年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司 "）内部审计监督，提高审计工 作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计 准则及具体准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规 及深圳证券交易所的有关规定，结合《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及全体员工为实 现下列目标而提供合理保证的过程： （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司各类资产的安全； 事会任免。内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部的领导下，或者与财务部合署办公。 第八条 内部审计人员应具备良好的政治素质和业务能力及相应的专业知识，应坚持实事 求是的原则，忠于职守、客观公正、廉洁奉公、保守秘密；遵守职业道德和专业 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-14 獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料 已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，独立董事史达因工 作原因未能出席，委托独立董事张晓东代为出席并行使表决权。部分监事、高级 管理人员等列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规 定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议 案： 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披 露事务管理制度>的议案》。 2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大信 息内部报告制度>的议案》。 3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外投 资管理制度>的议案》。 4、会议以 11 ...

獐子岛集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年5月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范獐子岛集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对外担 保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司稳定健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、部门规章、规范性文件以及《獐子岛集团股份有限公司章程》（下称《公 司章程》）的有关规定，特制订本管理制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。所称"本公司及本公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括本公司 对控股子公司担保在内的本公司对外担保总额与本公司控股子公司对外担保总额之和。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。公司对外提供担保，应当采取反担保等必要的防范措施。 第六条 董事会是公司担保行为的咨询和决策机构，公司一切担保行为，须按程序 经公司董事会或股东大会批准。 第二章 审批权限及程序 第七条 公司对外担保必须经董事 ...