证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024089 内蒙古电投能源股份有限公司 关于股东代表监事辞职的公告 内蒙古电投能源股份有限公司监事会 2024 年 12 月 11 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 11 日收到公司股东代表监事张铁会先生提交的书面辞 职报告。 因工作变动原因，公司股东代表监事张铁会先生辞去股东代表监 事职务，辞职后不在公司工作，不担任公司任何职务，其不持有公司 股份，也不存在股份锁定承诺。辞职报告送达监事会时生效，其辞职 不会影响公司相关工作的正常开展。 公司对张铁会先生自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感 谢！ ...

财联社11月28日电，电投能源公告，库伦旗农村能源革命试点县项目（一期工程）已于2024年5月立 项，拟由库伦旗电投新能源有限公司投资建设，该公司为电投能源的全资子公司。 考虑库伦旗电投新能源有限公司实际资金需求，拟将该公司注册资本由500万元增加至5300万元。 本项目为分布式新能源项目，建设规模60万千瓦，其中风电35万千瓦、光伏25万千瓦、配套建设集中电 化学储能90MW/180MWh、乡村能源站等相关附属设施。 本次拟履行一期工程投资决策程序，工程规划5.5万千瓦新能源项目（风电5万千瓦、光伏0.5万千瓦）。 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限 责任公司未分配利润转增注册资本暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）2022 年度非公开 发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，就通过公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电 有限责任公司（以下简称"标的企业"或"霍煤鸿骏铝电公司"）未分配利润转 增注册资本暨关联交易的事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、关联交易概述 为进一步实施扎哈淖尔源网荷储一体化项目投资建设，满足项目建设资本金 需求，最大化限度利用自有资金增强融资实力，推动霍林河循环经济产业链绿色 高质量发展，引领铝产业链由"煤电铝"向"绿电铝"低碳转型升级，提升企业 核心竞争力，拟以霍煤鸿骏铝电公司部分未分配利润转增注册资本，转增后各股 东持股比例保持 ...

关于库伦旗电投新能源有限公司投资建设库伦旗农村能源 革命试点县项目（一期工程）并对库伦旗电投新能源有限公 司增资公告 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024081 内蒙古电投能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 2024 年第十一次临时董事会审议通过了《关于库伦旗电投新能源有 限公司投资建设库伦旗农村能源革命试点县项目（一期工程）并对库 伦旗电投新能源有限公司增资的议案》。现将相关事项公告如下： 一、概述 1.库伦旗农村能源革命试点县项目（一期工程）已于 2024 年 5 月立项，拟由库伦旗电投新能源有限公司投资建设库伦旗农村能源革 命试点县项目（一期工程）。 库伦旗电投新能源有限公司成立于 2024 年 6 月 7 日，是内蒙古 电投能源股份有限公司的全资子公司，注册资本 500 万元。库伦旗电 投新能源有限公司拟投资建设库伦旗农村能源革命试点县项目（一期 工程），考虑库伦旗电投新能源有限公司实际资金需求，拟将该公司 注册资本由 500 万元增加至 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024083 内蒙古电投能源股份有限公司 关于续聘2024年度审计中介机构公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 依据 2022-2024 年度财务决算审计机构招标结果及公司章程第 180 条"公司聘用取得符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计 报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可 以续聘"的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健 事务所"）系公司 2022- 2023 年年度审计机构，具有证券期货相关 业务审计特许资格和财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司 审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职， 公允合理地发表了独立审计意见，本年事务所续聘符合《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）规定。 经审计委员会提议，董事会拟聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为本公司 2024 年度财务决算审计机构，聘任时间自股东大会 审议通过后签订协议之日起，审计范围包括内蒙 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024085 内蒙古电投能源股份有限公司 关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司未分配利润转 增注册资本暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）国家电投集团内蒙古能源有限公司 1.基本信息 | 名称 | 国家电投集团内蒙古能源有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91150000MA0N370R4T | | 法定代表人 | 王伟光 | | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 注册资本 | 10000 万 | | 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路 32 号 | | 成立时间 | 2016 年 12 月 29 日 | | 股东情况 | 国家电力投资集团有限公司持股 100% | | 实际控制人 | 国家电力投资集团有限公司 | | 经营范围 | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；煤炭开采；公 | 2 1.内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称"霍煤鸿骏铝电 公司"）为公司持 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《内蒙古电投能 源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》等法律法规和 规章制度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公 司"）全体独立董事于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开第八届董事会第一次独立董 事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。作为公司 的独立董事，对公司 2024 年第十一次临时董事会相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 根据公司及控股子公司 2024 年度日常生产开展计划，对拟发生的 2024 年度煤炭、 铝产品及其他部分日常关联交易预计情况进行了调整，关联交易事项包括购买商品、 接受劳务、销售商品、提供劳务、出租、承租车辆及房屋等类型。我们认为上述的关 联交易事项确系公司生产经营事项，审议的各类关联交易均有明确的定价原则，交易 遵循了自愿、公平、 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为内蒙古电 投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）2022 年度非公开发行股票 项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关规定，对电投能源调整公司 2024 年度日常关联交易预计 额度的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 关于内蒙古电投能源股份有限公司 调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 一、关联交易概述 （一）关联交易审议情况 公司于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时董事会会议和 2024 年第一 次临时监事会会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议 案》，预计 2024 年度日常关联交易预计总金额 1,719,028.94 万元（不含税）， 详见《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。上述事项已经公司 于 2024 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024082 内蒙古电投能源股份有限公司 关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 11 月 27 日，公司召开 2024 年第十一次临时董事会会议 和 2024 年第六次临时监事会会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产经营的实际情况 对 2024 年度日常关联交易预计额度进行调整，调整后预计公司 2024 年将会与关联方发生关联交易 1,905,579.79 万元（不含税），新增 日常关联交易预计总金额 186,550.85 万元（不含税），关联董事王 伟光、田钧、张昊、于海涛、胡春艳回避表决。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》，此关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该 项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责 一、关联交易概述 1 任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将回避在股东大会上 对该议案的投票权。 （二）本次调整前后公司 2024 年度日常关联交易预 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024080 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第十一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等形式发出关于召开公司 2024 年第十一次 临时董事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 11 月 27 日以现场+视频方式召开。现场会议地 点为通辽市。 3.公司应出席董事11名，实际11名董事出席会议并表决（其中： 以现场方式出席会议董事 6 人、通讯表决方式出席会议董事 5 人）。 通讯表决方式出席会议董事分别为胡春艳、应宇翔、李宏飞、韩放、 李明。 4.会议主持人：公司董事长、党委书记王伟光先生。 列席人员：公司监事、议案相关高管、董秘，议案相关部门负责人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用举手表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于聘任公司总会计师的议案》； 董事会决定聘任周欣先生任公司总会计 ...