证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-040 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十九次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议审议 通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 ...

北京大北农科技集团股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章 制度的要求，依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，公 司监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下： 公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，认为公司 现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到 位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发 展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。 2024 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及相关规定的情 形发生。 综上所述，全体监事一致认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》 比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。 监事签字： 周业军签字： 张颉签字： 张爱平签字： 北京大北农科技集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

2025 年 4 月 24 日 北京大北农科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年年度报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规 范性文件的要求，我们作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会成员，本着实事求是的原则和对公司全体股东认真负责的态度，对公司 《2024 年年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见： 经审核，监事会认为： 1、公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定； 2、报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况； 3、报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司监事会 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-030 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 六次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式 有效表决，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 年度报告》。 《2024 年年度报告摘要》 ...

一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十九次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事宋维平先生、林孙雄先生、邵丽君女 士、岳彦芳女士、冯玉军先生现场参加会议，其他董事以通讯方式参加会议。本 次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有 关规定。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-029 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司现任独立董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生分别向董事会提交 了《2024 年度独立董事述职 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-032 北京大北农科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，为保障公司持续发展、稳健经营， 2024 年度公司计划不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红利，期 末剩余未分配利润结转至以后年度，根据《公司法》《北京大北农科技集团公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年年度报 告，公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 345,772,740.55 元，合并报 表未分配利润 2,404,791,176.80 元；母公司 2024 年度经审计的财务报表净利润为 4 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥28,766,965,640.91, a decrease of 13.85% compared to ¥33,390,129,865.04 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥345,772,740.55, representing a significant increase of 115.91% from a loss of ¥2,173,885,940.88 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥220,590,217.02, up 111.02% from a loss of ¥2,001,948,668.71 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities reached ¥2,482,963,911.92, a remarkable increase of 912.10% compared to ¥245,327,637.61 in 2023[6]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.08, compared to a loss of ¥0.53 in 2023, marking a 115.09% improvement[6]. - The company's total revenue for 2024 was approximately ¥28.77 billion, a decrease of 13.85% compared to ¥33.39 billion in 2023[81]. - Feed and veterinary products accounted for 67.30% of total revenue in 2024, down from 72.85% in 2023, with revenue of ¥19.36 billion, a decline of 20.41% year-over-year[81]. - The revenue from pig farming products increased by 10.10% to ¥6.28 billion in 2024, compared to ¥5.70 billion in 2023, representing 21.82% of total revenue[81]. - Seed and plant protection products generated revenue of ¥1.65 billion in 2024, a 2.90% increase from ¥1.60 billion in 2023, accounting for 5.73% of total revenue[81]. Business Operations - The company reported a significant reliance on feed business, with raw material prices being highly volatile due to global agricultural market fluctuations, impacting feed and breeding costs[7]. - The company has maintained its core business without significant changes since its listing, ensuring stability in operations[24]. - The company operates in the agricultural technology sector, focusing on crop and animal sciences, with an emphasis on seed industry and bio-breeding[35]. - The company has established partnerships with over 200 seed enterprises to enhance the rapid transformation of scientific achievements in agriculture[48]. - The company has established a biotechnology innovation laboratory and a haploid breeding platform, achieving a comprehensive industry chain layout in seed industry from resource exploration to product development[49]. - The company has created over 20 new protein feed raw materials and over 20 new compound feed products as part of a national key R&D project[60]. - The company has established a comprehensive service ecosystem for seed production, providing services from pre-planting to post-harvest[77]. - The company has established a comprehensive pig breeding system covering 22 provinces and over 2,000 cooperative ecological farms[63]. - The company emphasizes a "self-breeding and self-raising" model and a "company + ecological farm" model to enhance the quality of pig farming[64]. Market Trends and Challenges - The cyclical nature of pig prices affects the company's gross margins, with potential adverse impacts on operational stability if pork prices fluctuate significantly[10]. - The company faces health risks in pig farming, including diseases that can unpredictably lower pig production and feed demand, potentially leading to reduced sales volumes[8]. - The company faces risks from fluctuations in feed raw material prices, which could impact feed and farming costs due to global agricultural market volatility[143]. - Increased competition in the seed market necessitates continuous innovation and market expansion to maintain competitive advantages[146]. - The company is focusing on large-scale farming and cost reduction strategies to improve market competitiveness and manage price volatility[145]. Research and Development - The company aims to enhance its innovation and competitiveness by focusing on key agricultural technologies and improving the entire industry chain[70]. - The company is committed to building a sustainable pig farming ecosystem that integrates culture, management, technology, and supply chain[64]. - The company is developing new products and technologies, including high-yield soybean varieties and protein feed alternatives, to enhance market competitiveness and economic efficiency[93]. - The company has a strategic focus on innovation and collaboration within the agricultural technology ecosystem[175]. - The company has a strong leadership team with diverse educational backgrounds and extensive experience in the agricultural industry[175]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[158]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring a complete supply, production, and sales system[163]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate reporting without regulatory penalties during the reporting period[161]. - The company has a complete organizational structure with clear responsibilities and checks and balances, ensuring effective governance without interference from controlling shareholders[168]. - The company has established several subsidiaries to strengthen its operational capabilities and market reach[175]. Financial Management - The company raised a total of RMB 699,999,998.22 through a specific stock issuance, with a net amount of RMB 692,605,517.86 after deducting issuance costs[121]. - The company approved a proposal for the acquisition of a stake in Jiamusi Longjing Seed Industry Co., Ltd. during the board meeting on January 30, 2024[192]. - The company plans to provide guarantees for its affiliated companies and has approved related transactions in multiple board meetings throughout 2024[192]. - The company has implemented a management system for commodity futures hedging, clearly defining operational guidelines and risk management protocols[117]. - The company has not identified any risks during the supervisory activities of the supervisory board in the reporting period[199].

2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 北京大北农科技集团股份有限公司 XYZH/2025CDAA4B0268 北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称大北农公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大北农公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中国注册会计师： 中国 北京 二〇二五年 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-4 | 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京大北农科技集团股份有限公司（以下 简称"大北农公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 4 月 23 日 出 具 了 XYZH/2025CDAA4B0263 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 大 ...

【SynBioCon】 获 悉，2025年4月19-20日，中国（海南）自由贸易试验区、国家全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区的重要城市三亚迎 来了一场盛会——生物经济50人论坛（三亚）。这场由深圳市华谷致远生物科技与产业研究院（下称"华谷研究院"）主办，招商三亚深海科技城开发有 限公司承办的论坛，在崖州湾科技城盛大开幕。 本次论坛以"海洋生物制造：重塑未来产业格局"为主题，不仅汇聚了国内200多位顶尖的"产、学、研、投、用"各界领导和专家，更搭建了为产业创新 发展提供战略思路与实践方案的高端平台。相信必将有力推动我国生物经济再上新台阶。 4月19日下午，论坛的预热会议——生物制造产业联盟第三次理事会率先召开，包括理事长单位、副理事长单位、理事单位以及特邀嘉宾在内共计50多 位代表参加。 会上重点围绕工信部国家生物制造业创新中心的建设问题展开讨论 ；会议期间还全面总结2024年联盟工作，并就 生物经济的形势、相 关政策、企业关注的重大问题 等进行深入探讨。 论坛的重要议程之一是 华谷研究院正式发布 2024生物制造产业蓝皮书 。这是华谷研究院联合国内相关机构，专门针对生物制造产业编撰的系统性报 告。该 ...