证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-043 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 2024 年 8 月 8 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十七次会议审议通过《关于子公司及实际控制人为公司提供担保 暨关联交易的议案》，同意了以下事项： 1、同意公司向交通银行股份有限公司云南省分行（以下简称"交通银行"） 申请 1,000 万元综合授信，期限为 3 年；并同意公司实际控制人包文东、吴开惠 夫妇为公司上述综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为 3 年。 2、同意公司向中国民生银行股份有限公司玉溪支行（以下简称"民生银行"） 申请不超过 5,000 万元综合授信，期限为一年。鉴于上述情况，同意公司全资子 公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称"昆明云锗"）将其位于昆明新城高 新技术开发区马金铺魁星街666号2幢(不动产权证书号:云(2017)呈贡区不动产 权第 0013313 号)、7 幢(不动产 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-040 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出,并于 2024 年 8 月 8 日以通讯方 式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决 议： 一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及实际控制人 为子公司提供担保暨关联交易的议案》； 同意子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称"中科鑫圆"）、云 南东昌金属加工有限公司（以下简称"东昌公司"）向中国民生银行股份有限公 司玉溪支行（以下简称"民生银行"）申请合计不超过 3,000 万元综合授信，期 限为 1 年；并同意公司为中科鑫圆、东昌公司上述综合授信提供连带责任保证担 保。 同意子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称"鑫耀 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-042 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 2024 年 8 月 8 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十七次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保 暨关联交易的议案》，同意了以下事项： 1、同意子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称"中科鑫圆"）、 云南东昌金属加工有限公司（以下简称"东昌公司"）向中国民生银行股份有限 公司玉溪支行（以下简称"民生银行"）申请合计不超过 3,000 万元综合授信， 期限为 1 年；并同意公司为中科鑫圆、东昌公司上述综合授信提供连带责任保证 担保。 2、同意子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称"鑫耀公司"）、 昆明云锗高新技术有限公司（以下简称"昆明云锗"）向上海浦东发展银行昆明 分行（以下简称"浦发银行"）分别申请 500 万元、1,000 万元综合授信，期限 为 1 年；并同意公司为鑫耀公司、昆明 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-041 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出，并于 2024 年 8 月 8 日以通讯方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决 议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及实际控制人 为子公司提供担保暨关联交易的议案》； 经审核，监事会认为：公司及实际控制人为子公司提供担保，是为了更好地 满足子公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司 和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，审议本事 项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。 同意子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称"中科鑫圆"）、云 南东昌金属加工有限公司（以下 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-039 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到补助的基本情况 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司云南东昌金属 加工有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司、 昆明云锗高新技术有限公司 2024 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 24 日期间收到各类 政府补助共 4 笔，合计金额 119.61 万元。其中：收到与收益相关的政府补助合 计 119.61 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润 17.15%。 具体情况如下： | | | | | | | | 是否与公 | 是否 | 与资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收款单位 | 收款时间 | 发放主体 | 项目 | 补助 | 金额 | 来源和依据 | 司日常经 | 具有 | 相关/ | | | | | | ...

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 编号:2024-006 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 活动参与人员 上海冲积资产管理中心(有限合伙):靳昕; 融通基金管理有限公司:曲悦; 华鑫证券有限责任公司:杜飞; 交银施罗德基金管理有限公司:刘元浩; 德邦证券股份有限公司:谷瑜; 上海非马投资管理有限公司:赵一鸣; 鑫元基金管理有限公司:王夫伟; 大家资产管理有限责任公司:冯思宇; 中邮证券有限责任公司:杨彬、李帅华、冯兴振、何抒颖; 东吴证券股份有限公司:孟祥文、米宇; 北京大道兴业投资管理有限公司:秦占军; 上海顶天投资有限公司:李胜敏; 平安基金管理有限公司:康子冉。 时间 2024 年 7 月 18 日 地点 昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书:金洪国; 员姓名 证券事务代表:张鑫昌。 一、听取了公司基本生产流程介绍。 交流内容及具体 二、公司产品及主要运用有哪些? 问答记录 公司目前材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗;深加工方面,光 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到补助的基本情况 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司云南鑫耀半 导体材料有限公司、武汉云晶飞光纤材料有限公司、临沧韭菜坝锗业有限责任公 司 2024 年 6 月 30 日至 2024 年 7 月 15 日期间收到各类政府补助共 7 笔，合计金 额 182.24 万元。其中：收到与收益相关的政府补助合计 182.24 万元，占公司最 近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润 26.13%。具体情况如下： 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-038 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司及子公司收到政府补助的公告 3、补助对公司的影响 上述政府补助资金预计将增加公司 2024 年度利润总额约 182.24 万元。 4、上述政府补助最终对公司 2024 年全年损益的影响将以年度审计确认后的 结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 | | | | | | | | 是否与公 | 是否 | 与资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-037 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------|------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 亏损： 750 万元– 1100 万元 | 亏损： 725.66 万元 | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | 亏损： 1,500 万元– 1,900 万元 | 亏损： 1,990.18 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： 0.011 元/ 股– 0.017 元/股 | 亏损： 0.011 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-036 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2、补助的确认和计量 关于公司及子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到补助的基本情况 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司云南中科鑫 圆晶体材料有限公司、昆明云锗高新技术有限公司、云南东昌金属加工有限公司 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 27 日期间收到各类政府补助共 6 笔，合计金额 304.28 万元。其中：收到与收益相关的政府补助合计 154.28 万元，占公司最近 一期经审计的归属于上市公司股东的净利润 22.12%；收到与资产相关的政府补 助合计 150 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产 0.11%。 具体情况如下： | | | | | | | | 是否与公 | 是否 | 与资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收款单位 | 收款时间 | 发放主体 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-034 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于为全资子公司提供担保 的议案》。 同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司向华夏银行股份有限公司 昆明圆通支行申请1,500万元流动资金贷款，期限不超过2年（含2年）。鉴于上 述情况，同意公司为昆明云锗高新技术有限公司上述流动资金贷款提供连带责任 保证担保，担保期限自担保合同签署并取得贷款之日起，至全部归还贷款之日止。 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。 特此公告。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式 ...