晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《晶澳 太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 1 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期 限未满的； 第二条 本规则为相关法律、法规、 ...

晶澳太阳能科技 股份有限公司 章程（草案） （H 股发行并上市后适用） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第三节 | 监事会决议 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 信息披露管理制度 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强对晶澳太阳能科技股份有限公司（下称"公司"）信息披露 事务的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《深交所 股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票 上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"） 有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）以及《晶澳太阳能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制 度。 第二条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，披露信息应真实、准确、 完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司同时在境内和境外证券市场上市，公司信息披露义务人在境外市场 披露的信息 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审 计制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经营管理、提高经 济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公 司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门、各全资或控股子公司及 相关责任人。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预、 决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第二章 审计机构设置 第四条 公司在董事会下设审计委员会，监督及评估内部审计工作。公司设 立内部审计部门，负责公司内部控制制度的建立和实施，公司财务信息的真实性 和完整性等情况的检查监督，并向董事会审计委员会负责并报告工作。 第五条 内部审计部门配备专职审计人员，且专职人员应当不少于二人。 内部审计部 ...

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-052 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2025 年度公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合并报表范围内担保情况概述 1、担保额度审批 | 序 | 担保方 | 被担保方 | 实际发生日期 | 担保金额 | 担保期 | 担保事由 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | | | 1 | 晶澳太阳能科技股 | 包头晶澳新材料有限 | 2025/5/1 | 284.89 | 0.76 年期 | 为其融资 | | | 份有限公司 | 公司 | | | | 提供担保 | | 2 | 晶澳太阳能科技股 | 晶澳太阳能有限公 | 2025/5/14 | 35,000.00 | 1 年期 | 为其融资 | | | 份有限公司 | 司 | | | | 提供担保 | | 3 | 晶澳太阳能科技股 | 晶澳太阳能有限公 | 2025/5/14 ...

3 1 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第1条 为维护公司、股东和债权人的 | 第1条 | 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 法》（以下简称《证券法》）、《境内企业 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 境外发行证券和上市管理试行办法》 | | 《境内企业境外发行证券和上市管理 | | 《深圳证券交易所股票上市规则》《香 | | 试行办法》《深圳证券交易所股票上市 | | 港联合交易所有限公司证券上市规 | | 规则》《香港联合交易所有限公司证券 | | 则》（以下简称《香港上市规则》）等法 | | 上市规则》（以下简称《香港上市规 | | 律法规并参照《上市公司章程指引》等 | | 则》）等法律法规并参照《上市公司章 | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | | 程指引》等中国证券 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 《公司章程（草案）》（H 股上市后适用）修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第1条 为维护公司、股东和债权人的 | 第1条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 法》（以下简称《证券法》）、《境内企业 | 国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 境外发行证券和上市管理试行办法》 | 《境内企业境外发行证券和上市管理 | | 《深圳证券交易所股票上市规则》《香 | 试行办法》《深圳证券交易所股票上市 | | 港联合交易所有限公司证券上市规 | 规则》《香港联合交易所有限公司证券 | | 则》（以下简称《香港上市规则》）等法 | 上市规则》（以下简称《香港上市规 | | 律法规并参照《上市公司章程指引》等 | 则》）等法律法规并参照《上市公司章 | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | 程指引 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关 于修订公司章程及相关议事规则的议案》，具体情况如下： 一、关于变更公司注册资本的情况 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日期间，因"晶澳转债"转换为公司股票， 累计转股数量为 8,881 股，公司总股本增加 8,881 股，注册资本增加 8,881 元。 2025 年 6 月 10 日 2 二、关于修订《公司章程》的情况 鉴于上述公司总股本及注册资本发生变化，同时根据《公司法》《上市公司 章程指引（2025 修订）》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求对 现行《公司 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十次会议 决议召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"会议"），现就会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）会议股权登记日：2025年6月24日 （七）会议出席对象 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）本次会议经公司第六届董事会第四十次会议决议召开，本次股东大会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十次 会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 6 月 5 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《晶 澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http:/ ...