晶澳太阳能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢志华作为晶澳太阳能科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人晶澳太阳能科技股份有 限公司董事会提名为晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 1 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2026 年度公司向金融机构申请授信额度的公告 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 18 日 1 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召 开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司向金融机构 申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如 下： 鉴于公司生产经营和业务发展需要，2026 年度公司拟向银行等金融机构申 请授信额度，额度不超过 200 亿元人民币，在额度内进行包括但不限于贷款、银 行承兑汇票、信用证、保函等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金 额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在审议通过的授信额度 内可循环使用，融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。 公司董事会授权公司财务负责人在本次授权有效期内代表公司与银行等金 融机构签署融 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人晶澳太阳能科技股份有限公司董事会现就提名陈珏为晶 澳太阳能科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为晶澳太阳能科技股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 一、被提名人 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第37条 董事、高级管理人员执行公司职务 | 第37条 审计委员会成员以外的董事、高级 | | 时违反法律、行政法规或者本章程的规定， | 管理人员执行公司职务时违反法律、行政法 | | 给公司造成损失的，连续180日以上单独或合 | 规或者本章程的规定，给公司造成损失的， | | 并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求 | 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上 | | 监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公 | 股份的股东有权书面请求审计委员会向人民 | | 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的 | 法院提起诉讼；审计委员会成员执行公司职 | | 规定，给公司造成损失的，股东可以书面请 | 务时违反法律、行政法规或者本章程的规定， | | 求董事会向人民法院提起诉讼。 | 给公司造成损失的，股东可以书面请求董事 | | 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请 | 会向人民法院提起诉讼。 | | 求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 | 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书 | | 3 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为完善公司内部治理，贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引， 根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，晶澳太阳能科技股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）制定了内部控制规范实施工作方案，具体如下： 一、公司基本情况 中文名称：晶澳太阳能科技股份有限公司 内控评价是指公司董事会对本公司内控有效性进行全面评价、形成评价结论、 出具评价报告的过程。 中文名称缩写：晶澳科技 英文名称：JA Solar Technology Co., Ltd. 英文名称缩写： JA Solar 股票上市交易所：深圳证券交易所 本公司经营范围为：生产、加工单晶硅棒、单晶硅片；生产太阳能电池、组 件；研制、开发太阳能系列产品；销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料； 太阳能光伏并网发电、电量销售；太阳能光伏电站的开发、建设、运营、管理、 维护；货物及技术进出口；从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让；厂房租 赁；场地租赁；电气设备租赁(涉及行政许可的,凭许可证经营)(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 公司基本组织架构：公司严格按照《公司法》《 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 《公司章程（草案）》（H 股发行并上市后适用）修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 董事、高级管理人员执行公司职务时 第37条 | 审计委员会成员以外的董事、高级管 第37条 | | 违反法律、行政法规或者本章程的规定，给 | 理人员执行公司职务时违反法律、行政法规 | | 公司造成损失的，连续180日以上单独或合并 | 或者本章程的规定，给公司造成损失的，连 | | 持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监 | 续180日以上单独或合并持有公司1%以上股 | | 事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司 | 份的股东有权书面请求审计委员会向人民法 | | 职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 | 院提起诉讼；审计委员会成员执行公司职务 | | 定，给公司造成损失的，股东可以书面请求 | 时违反法律、行政法规或者本章程的规定， | | 董事会向人民法院提起诉讼。 | 给公司造成损失的，股东可以书面请求董事 | | 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请 | 会向人民法院提起诉讼。 | | 求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 | 审计委员会、董事 ...

同日，召开了2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举武廷栋为 2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与2025年员工持股计划的存续期一致。 上述管理委员会委员均为2025年员工持股计划持有人，未在公司控股股东或 者实际控制人单位担任职务，不是持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上 市公司董事和高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日召开 2025年员工持股计划第一次持有人会议，会议同意设立2025年员工持股计划管理 委员会，并选举武廷栋、马爱良和杨维祺为管理委员会委员，任期与2025年员工 持股计划的存续期一致。 特此公告。 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-113 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十七次会议决 议召开公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"会议"），现就会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （2）公司董事、高级管理人员； 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 03 日 （3）公司聘请的律师； 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第三次会议于 2025 年 11 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由独立董事秦晓路女士主持，会议应出席独立董事 4 名，实际出席 独立董事 4 名，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事 专门会议工作细则》的规定。 经与会独立董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 公司对 2026 年度日常关联交易的预计合理、客观，是基于公司实际经营需 要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格共同协商确定，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会 议第三次会议决议》签字页） 独立董事： 赵玉文 张淼 秦晓路 谢志华 2025 年 11 月 14 日 2 ...

第六届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2026-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十七 次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 11 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知 了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。经公司 董事会提名委员会审查，董事会同意提名靳保芳先生、杨爱青先生、靳军辉女士、 陶然先生、曹仰锋先生 ...