关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 天齐锂业股份有限公司 关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，天齐锂业股 份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）和 2023 年度境外财务报告审计 机构毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）2023 年度审计履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所情况 （一）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）， 2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港 自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务， 包括银行、保险、证 ...

天齐锂业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 天齐锂业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"天齐锂业"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《关于到香港 上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《公司章程》《董事会议事规则》等 相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，有效执行股东大会各项决议，扎实推进 并监督各项决议的有效实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥 各领域的专业优势，保障公司规范运作，有效地保障公司和全体股东的利益。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、公司业务概要 ...

关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 2023 年度，公司不存在审议证券投资的情形。 二、2023 年度公司证券投资及衍生品投资情况 1、2023 年度，公司不存在使用自有资金购买理财产品的情形。 天齐锂业股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》有关规定的要求，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 报告期内不存在购买理财产品的情形。 为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护 公司及股东利益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，结合实际情况，公司制定了《天齐锂业股份有限公司风险投资管理制 度》等相关制度，对公司证券投资的适用范围和分类、决策权限、风险控制措施、内部信 息报告程序和信息披露等方 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-019 天齐锂业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议（以下简称"会议"） 于2024年3月27日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯 的方式召开，会议由公司监事会主席王东杰女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料 已于2024年3月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人， 实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及相关法律、法规的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事 会工作报告》。 此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《<2023 年年度报告>及 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 天齐锂业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二○二四年三月二十八日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士的任职经历及其签署的相 关自查文件，2023 年 1 月 1 日起至今，公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的其 他职务，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任何 职务，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，不存在《独董管理办法》第 六条、《规范运作指引》第 3.5.4 条规定的不得担任公司独立董事的情形，上述人员与公司以 及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-017 天齐锂业股份有限公司 关于开展碳酸锂商品期货套期保值业务的公告 3、交易金额：根据生产经营及业务需求情况，公司及控股子公司开展商品期货期 权套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 20,000 万元，任 一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 80,000 万元（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）。该额度在有效期限内可循环滚动使用。 4、交易方式：公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营 有直接关系的锂盐期货和品种，交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。 5、已履行的审议程序：该事项已经公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董事会 第十二次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 6、特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务，以规避和防范风险为目的， 不进行投机、套利操作，但开展商品期货套期保值业务仍存在一定风险， 敬请投资者 注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

天齐锂业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 天齐锂业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规以及中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于到 香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《证券上市规则》"）《公司章程》《监事会 议事规则》等相关规定为依据，通过出席或者列席公司股东大会会议、董事会会议、 董事会专门委员会会议以及查阅公司财务报表、座谈等形式，对公司的治理情况、生 产经营情况、在建工程进展情况、财务状况、募集资金存放与使用情况、内控管理以 及董事、高级管理人员的履职情况进行了解和有效监督，对公司的规范运作起到了积 极 ...

独立董事 2023 年度述职报告（向川） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （向川） 各位股东及股东代表： 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"天齐锂业"）第五届及第六届董 事会的独立董事，第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，提名与治理委员会、审计与风 险委员会、ESG 与可持续发展委员会委员，第六届董事会战略与投资委员会、薪酬与考 核委员会召集人，第六届董事会审计与风险委员会委员，2023 年度，我根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依 法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经营、战略发展等情况，积极出席 了公司 2023 年度召开的董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和 社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-014 天齐锂业股份有限公司关于公司及控股子公司 申请 2024 年度金融机构授信额度暨提供相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 4 | 授信金 | 授信对象 | 币种 | 金额 | 担保方式 | 授信品种 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 融机构 | | | （万元） | | | | | | | 人民币 | 2,096,000 | － | － | | | | 上市公司 | （或等值 | | | | | | | 及子公司 | 美元） | | | | | | 小计 | （除文菲 | 美元（或 | | | | | | 1 | 尔德）提 | 等值人民 | 52,000 | － | － | | | | 供担保类 | 币） | | | | | | | 授信 | 折合人民 | 2,464,904 | － | － | | | | | 币 | | | | | | 小计 2 | 全资及控 股子公司 为自身提 ...

一、基本情况 独立董事 2023 年度述职报告（吴昌华） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴昌华） 各位股东及股东代表： 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，公司第 第六届董事会 ESG 与可持续发展委员会召集人及第六届董事会战略与投资委员会委员， 2023 年度，我根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的相关规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独 立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经 营、战略发展等情况，积极出席了公司 2023 年度召开的董事会及股东大会会议，认真审 议各项议案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极大的支 持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴昌华，美国国籍，生 ...