| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | | | 第六届董事会第七次会议决议公告 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 1 日 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，部分高级 管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议 和表决，通过了以下议案： 三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支 付发行费用的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 136,737,656.37 元以及已支付 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海姚记科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为上 海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金 项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | | | | 1 | 年产 | 6 亿副扑克牌生产基地建设项目 | 58,312.73 | 58,312.73 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合计 | 58,312.73 | 58,312.73 | 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司""姚记科技"）于2024年3 月1日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 136,737,656.37 元以及已支付的发行费用的自筹资金人民币 1,981,132.08元。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120号）文同意注 册，公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，每张面值为人 民币100.0 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资和提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日召开第六 届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募 集资金向全资子公司实缴出资及增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意 公司使用人民币2亿元的募集资金向全资子公司安徽姚记扑克实业有限公司（以 下简称"安徽姚记"）实缴出资及增资以实施募投项目；使用不超过人民币 374,654,469.81元的募集资金向全资子公司安徽姚记提供借款以实施募投项目。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，无需提交股东大 会审议。 一、募集资金基本情况 上海姚记科技股份有限公司 经中国证券监督管理委 ...

公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司 （含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资 金三方监管协议》。 中信建投证券股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 关于上海姚记科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发 行费用的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为上 海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金及已支付发行费用事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120 号）文同意注册， 公司向不特定对象发行人民币可转换公司债 ...

上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司""姚记科技"）于2024年3 月1日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集 资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币2亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款 类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。上 述额度自公司第六届董事会第七次会议通过之日起12个月内有效，在前述额度 和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，到期后将归还至公司募集资金 专项账户。本次拟使用部分募集资金进行现金管理的事项在公司董事会审议权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120号）文同意注 册，公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，每张面值为人 民币100.00元 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为上 海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对公司拟使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资 和提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于上海姚记科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资和提供借款以 实施募投项目的核查意见 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 6 | 亿副扑克牌生产基地建设项目 | 58,312.73 | 58,312.73 | | | | 合计 | 58,312.73 | 58,312.73 | 三、使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资 ...

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金项目开展和 使用计划的前提下进行的，不会影响公司投资项目建设和日常经营；且在有效期 到期后归还至公司募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，能 够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资 回报。相关审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定要求，同意公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的事项。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》。 二、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在不影响募集资金项目开 展和使用计划的前提下进行的，不会影响公司投资项目建设和日常经营；且在有 效期到期后或根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流 动资金的募集资金归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用 ...

二、募集资金投资项目情况及募集资金闲置情况 公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金 项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 中信建投证券股份有限公司 关于上海姚记科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为上 海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120 号）文同意注册， 公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券 5,831,273 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共募集资金 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-013 上海姚记科技股份有限公司 关于公司控股股东暨实际控制人减持计划期满未减持公司 股份的公告 公司实际控制人姚文琛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公 告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规 定。 2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，在减持计划实施期间 内未减持其所持公司股份，不存在违反减持计划的情况。 3、本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的治 理结构及持续经营产生影响。 三、备查文件 1、减持股东出具的《关于减持计划期限届满的告知函》 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 1 日在公 司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司控股股东暨实际控制人减持股份 计划的预披露公告》（公告编号：2023-064），公司控股股东、实际控制人 ...