关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文件以及《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会制定了《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）及其摘要。我们认真 审阅了本员工持股计划相关文件及内容，经公司全体监事充分讨论，现就公司 本员工持股计划相关事项发表如下审核意见： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规及规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形。 烟台中宠食品股份有限公司监事会 5、公司实施本员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益共 享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工 的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 ...

烟台中宠食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"中宠股份"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规 范性文件和《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规 定，特制定《烟台中宠食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下 简称"本管理办法"）。 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持 股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，公司实施本员工持股计 划的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高 职工的凝聚 ...

证券简称：中宠股份 证券代码：002891 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司股 东大会批准尚存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案，本 员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《烟台中宠食品股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《烟台中宠 ...

证券简称：中宠股份 证券代码：002891 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司股 东大会批准尚存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案，本 员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《烟台中宠食品股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《烟台中宠 食品 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-042 烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 19 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第七次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 7 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和 高级管理人员，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中 伊藤范和先生、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生 主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。 公司董事、监事及 ...

烟台中宠食品股份有限公司 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-043 关于第四届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 19 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第五次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 7 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中赵雷先生、王继成先生以通讯表决方式出席，会 议由赵雷先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议通过情况 2、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 经审核，监事会认为：该专项报告真实、客观地反映了 2024 年上半年公司 募集资金的存放和实际使用情况，同时未来 ...

证券简称：中宠股份 证券代码：002891 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）员工持股计划的基本原则 6 | | （二）员工持股计划的持有人、确定标准及持有情况 6 | | （三）员工持股计划的股票来源、资金来源、购买价格和规模 8 | | （四）员工持股计划的存续期、锁定期及解锁安排 11 | | （五）员工持股计划的管理模式 15 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 21 | | （七）员工持股计划其他内容 24 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 24 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 24 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 26 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 27 | | 六、结论 28 | | 七、提请投资者注意的事项 29 | | 八、备查文件及咨询方式 30 | | （一）备查文件 30 | | （二）咨询方式 30 | 一、 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-045 烟台中宠食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东 只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议决议，公司定于 2024 年 9 月 5 日 ...

烟台中宠食品股份有限公司董事会 关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文件以及《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会制定了《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）及其摘要。公司董事 会经审慎分析及核查，现就本持股计划是否符合《指导意见》《规范运作》等相 关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律、法 规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施员 工持股计划前 ...

■市场规模(亿元) 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 0.00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 证券研究报告 18.60 2.94 2.94 54.71 陈振志 邮箱：chenzhenzhi@sxzq.com 邮箱：zhangyanbo@sxzq.com 2024 年 7 月 24 日 公司研究/深度分析 中国宠物食品行业头部玩家，国内业务保持增长。公司创立于 1998 年， 以代工海外品牌宠物零食起步，同时不断发展自有品牌，旗下拥有 "Wanpy"、 "ZEAL"、"领先"、"Happy100"等自主品牌。旗下自有品牌在国内市场知名度 提升，销量及营收持续增长。目前公司在全球拥有 22 间现代化宠物食品生产 基地，2023 年公司宠物食品及用品总产量为 8.53 万吨，处于国内领先地位。 宠物食品行业依旧处于发展期，国产品牌异军突起。我们认为当前宠物 食品行业由行业整体性高速增长转向结构性发展模式，在这个阶段，有三大 市场数据：2024 年 7 月 2 ...