| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于调整麒麟转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127050；债券简称：麒麟转债； 2、调整前转股价格：人民币20.20元/股； 3、调整后转股价格：人民币20.16元/股； 4、转股价格调整生效日期：2024年5月10日。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕2293 号"文件核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 11 日公开发行 21,989,391 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,893.91 万元（以下简称"本次发行"）。经深圳证券交易所"深证上〔2021〕1217 号"文同 意，公司 219,893.91 万元可转换公司债券于 2021 ...

特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为 5,239,000 股，占注销前公司总股本的 0.51%。 本次注销完成后，公司总股本将由 1,033,288,598 股变更为 1,028,049,598 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于近日办理完成。 一、本次回购股份的批准及实施情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第二十三次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少 注册资本方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认 可，为维护股东权益及公司价值，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份将用于依法注销并减少注 册资本。本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），回购资金 总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 25,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 35 元/股（含）。回购股份的实施期限 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-063 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议 室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长秦龙先生 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月6日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月6日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6日9:15 －9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络 投票的具体时间为2024年5月6日9:15至15:00期间的任 ...

德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20230185-008 号 （三）公司第三届监事会第二十一次会议决议； （四）公司于 2024 年 4 月 19 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 发布的《青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 通知》的公告； （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 致：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 6 日（星期一）召开。德恒上 海律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、胡宝月律师 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432号）核准，同意青岛森麒麟轮胎 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发 行人民币普通股（A股）股票94,307,847股，每股面值为人民币1.00元，发行价格 29.69元/股，募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元，扣除各项发行费用（不 含税）10,389,830.63元，募集资金净额为人民币2,789,610,146.80元，上述募集 资金经信永中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 出 具 了 XYZH/2023JNAA5B016 ...

股票简称：森麒麟 股票代码：002984 债券简称：麒麟转债 债券代码：127050 海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年第二次临时受托管理事务报告 受托管理人 （住所：上海市广东路 689 号） 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定以及《青岛森麒麟轮胎股份有 限公司 2021 年可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、 《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）等，由本次可转债受托管理人海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）编制。 一、本次债券基本情况 公司于 2020 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第二十次会议。会议审议并 通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，于 2020 年 12 月 2 日 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。2021 年 2 月 1 日召开了第二届董 事会第二十二次会议。会议审议并通过了《关于公司公开发行可转换公 ...

2024年04月26日 公司研究●证券研究报告 森麒麟（ ） 公司快报 002984.SZ 基础化工 | 橡胶制品Ⅲ 业绩亮眼高增，全球化布局助力持续成长 投资评级 买入-B(首次) 股价(2024-04-26) 25.77元 投资要点 交易数据 事件：森麒麟发布2024年一季报，2024Q1公司实现营收21.15亿元，同比增长 总市值（百万元） 26,627.84 27.59%，环比增长0.73%；归母净利润5.04亿元，同比增长101.34%，环比增长 流通市值（百万元） 18,119.96 34.28%；扣非归母净利润4.97亿元，同比增长106.70%，环比增长42.96%。 总股本（百万股） 1,033.29 流通股本（百万股） 703.14 量利高增，业绩亮眼。2023年森麒麟为代表企业之一的中国轮胎行业整体经营形 12个月价格区间 35.88/25.95 势全面复苏。公司高品质、高性能产品在欧美轮胎市场具备高性价比的竞争优势， 订单需求持续处于供不应求状态；在具有高增长潜力的国内市场，亦呈现出复苏态 一年股价表现 势。2023年伴随公司泰国二期项目的大规模投产，森麒麟持续保持稳健增长发展态 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 15% relative to the industry index within the next six months [3][15]. Core Views - The company is expected to benefit significantly from the reduction in anti-dumping tax rates, leading to a substantial increase in profits year-on-year. The Moroccan project is also viewed positively for its potential contributions to future earnings [1][5]. Financial Performance Summary - **Revenue**: The company's revenue is projected to grow from 7,842 million yuan in 2023 to 9,674 million yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth rate of 23.4% [2][11]. - **Net Profit**: The net profit attributable to shareholders is expected to rise from 1,369 million yuan in 2023 to 2,143 million yuan in 2024, marking a significant year-on-year increase of 56.6% [2][11]. - **Earnings Per Share (EPS)**: The EPS is forecasted to increase from 1.85 yuan in 2023 to 2.90 yuan in 2024 [2][11]. - **Return on Equity (ROE)**: The ROE is anticipated to improve from 11.6% in 2023 to 15.7% in 2024 [2][11]. Operational Highlights - The company reported a tire production of 8.08 million units in Q1 2024, a year-on-year increase of 28%, with significant growth in both semi-steel and all-steel tire segments [4]. - The sales volume for tires reached 7.61 million units in Q1 2024, reflecting a year-on-year growth of 15.7% [4]. - The reduction in anti-dumping tax rates for the company's Thai factory has significantly enhanced profitability, with the tax rate dropping from 17.06% to 1.24% [4]. Project Developments - The company is accelerating its Moroccan project, which is expected to contribute positively to its earnings as it approaches production ramp-up [5][8]. - The Moroccan project, with a planned annual capacity of 12 million high-performance tires, is set to commence production soon, further enhancing the company's market position [8]. Market Positioning - The company is focusing on high-end market segments and has established partnerships with several major automotive manufacturers, including Volkswagen and Audi, to supply high-performance tires [8]. - The strategic shift towards high-end tire production is expected to strengthen the company's competitive edge in the market [8].

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 一、回购股份的具体情况 2024 年 3 月 1 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施公司股份回购。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的 公告》（公告编号：2024-038）。回购实施期间，公司按照相关规定于每月前三 个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至 2024 年 4 月 24 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 5,239,000 股，占公司总股本的 0.51%，最高成交价为 30.81 元 /股（除权除息前价格），最低成交价为 26.06 元/股（除权除息后价格），成交 总金额 150,003,247 元（不含交易费用）。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于回购股 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/化工 证券研究报告 森麒麟（002984）公司季报点评 2024年04月24日 [Table_InvestInfo] 2024Q1 归母净利润环比增长 34.28%， 投资评级 优于大市 维持 持续推进国际化产能布局 股票数据 0[4Ta月b2le3_日S收to盘ck价（In元fo）] 25.47 [Table_Summary] 52周股价波动（元） 25.02-37.13 投资要点： 总股本/流通A股（百万股） 1033/703 总市值/流通市值（百万元） 26318/17909  2024Q1归母净利润环比增长34.28%。2024Q1，公司实现营收21.15亿元， 相关研究 同比增长27.59%，环比增长0.73%；实现归母净利润5.04亿万元，同比增 [《Ta 20b 2le 3_年R归e母po净rt利In润fo同] 比增长62.3-77.3%》 长 101.34%，环比增长 34.28%；实现扣非净利润 4.97 亿元，同比增长 106.70%，环比增长42.96%。24Q1，公司完成轮胎产量807.57万条，同比 2024.02.14 增长28%；其中 ...