劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第二届监事 | | | | 会第十八次 | 2024年1月5日 | 1、《关于部分募投项目用地规划变更的议案》 | | 会议 | | | | | | 1、《关于<2023年度财务会计报告>的议案》 | | | | 2、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》 3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 | | | | 4、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 5、《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 | | | | 理的议案》 | | 第二届监事 | | 6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | | 会第十九次 | 2024年3月27日 | 7、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专 | | 会议 | | 项报告>的议案》 | | | | 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | 9、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | 10、《关于日 ...

劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表按照企业会计准 则的规定编制，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2025 年 3 月 24 日出 具了标准无保留意见的《2024 年度审计报告》（众环审字（2025）1100009 号）。 一、公司 2024 年度经营业绩情况 | | 2024 年 | 2023 年 | 增长额 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,411,937,302.45 | 2,065,206,610.45 | 346,730,692.00 | 16.79% | | 归属于上市公司股东的 | 291,326,292.63 | 209,579,373.27 | 81,746,919.36 | 39.01% | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 260,853,773.76 | 186,443,590.10 | 74,410,183.66 | 39. ...

劲仔食品集团股份有限公司 2024 年，面对市场竞争加剧的环境，公司焕新使命"做好吃又健康的休闲 食品，改善人们生命质量"，保持战略定力，持续聚焦休闲鱼制品、禽类制品、 豆制品等优质蛋白健康品类，打造健康零食科研高地，推动产品创新升级，坚持 全渠道发展，深化品牌建设，加速出海布局，构建国内国际大市场，实现了高质 量增长。2024 年，公司实现营业收入 24.12 亿元，同比增长 16.79%；实现归母 净利润 2.91 亿元，同比增长 39.01%，扣非净利润 2.61 亿元，同比增长 39.91%。 上市以来，公司经营质量持续改善，净资产收益率不断攀升，2024 年度净 资产收益率高达 21.61%，持续领跑 A 股休闲食品板块。公司坚持与投资者共享 发展红利，继年度中期分红后，本次拟 10 股派发现金红利 3 元，本年度共计分 红 1.79 亿元。 报告期，公司主要完成了以下工作： （一） 产品经营转型品牌经营，构建品牌护城河 公司深化品牌化建设，由产品经营转型品牌经营，培育品类认知，打造"健 康零食"专家品牌形象，进一步夯实品牌定位"好吃又健康的零食"。2024 年 公司聚焦优势健康品类休闲鱼制品，通过 ...

劲仔食品集团股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度） 为完善和健全劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）分红机制， 切实保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，以及中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》及《劲仔食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司未来三年经营计划和资金需求，公司董事会 制定了《劲仔食品集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报 规划》（以下简称"本规划"）。规划具体如下： 一、公司制定本规划的目的 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东 意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分考虑和 听取股东（特别是中小股东）意见，重视对投资者的合理回 ...

劲仔食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 劲仔食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-019 劲仔食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会（以下简称"会议"）。现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 6、股权登记日：2025 年 4 月 9 日（星期三） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 15:00； （2）网络 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-021 劲仔食品集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件、 电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 3 月 24 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情 况。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-020 劲仔食品集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件、电 话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了 会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 3 月 24 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情 况。 4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）《关于<2024 年度财务会计报告>的 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-015 劲仔食品集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（众环 审字（2025）1100009 号），公司 2024 年度实现合并报表归属于母公司股东的 净利润 291,326,292.63 元，加上年初未分配利润 325,208,134.14 元，减去提取法 定盈余公积金 24,273,330.68 元，减去已分配利润 179,058,663.60 元，累计年末可 供分配利润为 413,202,432.49 元。 公司 2024 年度母公司实 ...

Group 1 - The compound seasoning industry is expected to reach a revenue of 134.1 billion CNY in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 11% from 2019 to 2024 [16][21][29] - The hot pot base market is projected to maintain a growth rate of over 5% in the next five years, with a market size of approximately 600 billion CNY [33][35] - The Chinese compound seasoning sector is still in its growth phase, with significant opportunities for new product development, particularly in categories like sauerkraut fish and crayfish seasoning [41][43] Group 2 - In February, the food and beverage sector outperformed the market by 2.2 percentage points, with sub-sectors like liquor showing strong performance [12][20] - The valuation of the food and beverage sector is at historical lows, with the price-to-earnings (PE) ratio at the 12th percentile and the price-to-book (PB) ratio at the 23rd percentile since 2010 [12][24] - The net inflow of southbound funds in February reached 152.8 billion HKD, indicating strong interest in stocks like Qingdao Beer and COFCO Joycome [12][14] Group 3 - The liquor market is experiencing a recovery, with companies controlling inventory and maintaining prices, as seen with the price of Moutai at 2,210 CNY per bottle [17][32] - The sales of consumer goods improved in February, particularly in beer, dairy products, and frozen foods, while raw material prices showed mixed trends [18][19] - The overall retail sales in January and February 2025 are expected to grow by 4.0% year-on-year, indicating a positive trend in consumer spending [28][31] Group 4 - Investment recommendations include key players in the liquor sector such as Luzhou Laojiao, Jinshiyuan, and Shanxi Fenjiu, as well as consumer goods companies like Yanjing Beer and Tianwei Foods [10][12] - The report emphasizes the potential for new product launches in the compound seasoning market, driven by changing consumer preferences and the expansion of retail channels like Sam's Club [41][43] - The macroeconomic environment is improving, which is expected to boost consumer confidence and spending, further supporting the growth of the food and beverage sector [29][31]