证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-011 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 30 日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相 关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是 否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司同日召开的第三届 监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》，并对本次激励计划的激励对象名单进行核实。律 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-012 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期可行权的激励对象共 348 名，涉及的可行权的股票期权数量为 301,320 份，占公司当前总股本的比例为 0.0702%。 2、本次行权的股票期权简称：百亚 JLC1，期权代码：037210。 3、本次股票期权行权采用集中行权方式。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 5、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成后方 可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过 了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的 议案》，现将相关情 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，进一步夯实 信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《重庆百亚卫生用 品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。 公司董事会审计委 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 普华永道 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1449号 (第一页,共二页) 重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会: 我们审计了重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"百亚股份")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 3月 22 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10126 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是百亚股份管理层 的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对 财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 目止年度百亚股份控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | র্ব | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 公司股东权益变动表 | 6 | | 财务报表附注 | 7 - 100 | | 补充资料 | 1 - 3 | 普华永道 宙计报告 普华永道中天审字(2024)第 10126号 (第一页,共七页) 重庆百亚卫生用品股份有限公司全体股东; 审计意见 í (一) 我们审计的内容 我们审计了重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"百亚股份")的财务 报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了百亚股份 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章 程》（"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》和《公司章程》及本 规则的规定行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东大会 ...

北京市通商(深圳)律师事务所 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就、第二个行权 期行权条件成就、回购注销部分限制性股票以及注 销部分股票期权的 法律意见书 二零二四年三月 中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商(深圳)律师事务所 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就、第二个行权期行权条件 成就、回购注销部分限制性股票以及注销部分股票期权的法律 意见书 致：重庆百亚卫生用品股份有限公司 北京市通商(深圳)律师事务所(以下简称"本所"或"我们" ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-008 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年 3 月 28 日（转制换证 2013 年 1 月 18 日） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：李丹 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中 天"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：291 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数为 1,71 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-009 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 二、有效期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在此期限内，授信额度可循 环使用。 三、对公司的影响 公司拟向不存在关联关系的银行申请综合授信额度，是为了满足公司发展和 生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营 状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来 重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情形。 四、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 23 日 为满足公司经营发展的资金需求，公司 2024 年度 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）募集资金的管理和 运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则》（"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票，上市后配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本准则，公司募集资金的存放、 使用、变更和监督应严格依本制度执行。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资 ...