公司上市的提示性公告 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-071 2025 年 6 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，提升公司国际化品牌形象，满 足公司国际业务发展需要，深入推进公司全球化战略，惠州亿纬锂能股份有限公 司（以下简称"公司"）拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下 简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。公司将充 分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即 经公司股东大会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时 机和发行窗口完成本次发行上市。 况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2025 年 6 月 7 日，公司召开了第六届董事会第五十三次会议和第六届监事 会第五十次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 ...

关于制定及修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 7 日召开 第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司制度的议案》， 具体情况如下： 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-076 惠州亿纬锂能股份有限公司 上述第 1、9、10 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 制 定 及 修 订 的 制 度 全 文 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 一、制定及修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 惠州亿纬锂能股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、 前次募集资金情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 （1）2020 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（[2020]1980 号文）的同意注册，公司采用增发方式向特 定对象发行了人民币普通股（A 股）48,440,224 股，发行价格为 51.61 元/股，募集资 金总额为人民币 2,499,999,960.64 元，扣除不含税的发行费用人民币 23,143,131.92 元 后，实际募集资金净额为人民币 2,476,856,828.72 元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 21 日到账，到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2020]201Z0027 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （2）2022 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2617 号）的 ...

2025 年 6 月 7 日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第六届董事会第五十三次会议及第六届监事会第五十次会议，分别审议通过了 《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议 案》，同意公司聘请罗申美会计师事务所（以下简称"罗申美"）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"）的 审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到罗申美在境外发行上市项目方面 拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和 审慎评估，公司董事会决定聘请罗申美为本次发行上市的审计机构。该事项尚需 提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-072 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 罗申美于 1975 年设立，系一家根据香港特区法律设立的合伙制事务所。罗 申美由其合伙 ...

一、本人已经通过惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨梦甦作为惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人惠州亿纬锂能股份有限公司董事会提名为惠州 亿纬锂能股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 公司股票上市地证券交易所的相关规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-074 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 7 日召开 第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限 公司章程>及相关议事规则的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及《上市公司章程指引（2025）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《惠州亿纬锂能股份有限 公司监事会议事规则》等监事会相关制度及薪酬方案相应废止，并对公司现行《惠 州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《惠州亿 纬锂能股份有限公司股东会议事规则》（以下 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会成员多元化政策（草案） （H股发行并上市后适用） （二）为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会层面日益多元化为支持其达到战 略目标及维持可持续发展的关键元素。董事会所有委任均以用人唯才为原则，并在考虑 人选时以适当的条件充分顾及董事会成员多元化的裨益。 （三）公司致力于选择最佳人选作为董事会成员。公司董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"）主要负责物色具备合适资格可担任董事的人士，并将在甄选过程中 按一系列多元化范畴为基准，除教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期外，亦包 括但不限于性别、年龄、文化背景及种族。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡 献而作决定。董事会组成（包括性别、年龄、服务任期）将每年在企业管治报告内披露。 （四）公司致力于招聘中高级别员工时确保性别多元化，以令适时将有女性高级管 理层及潜在继任者加入董事会，以确保董事会性别多元化。公司力求董事会中保持至少 10%的女性代表比例。公司将继续重视培训女性人才，为女性员工提供长远发展机会。 （五）公司致力于在甄选独立非执行董事人选时确保该人选能够使董事会获得独立 的意见。提名委员会及董事会应当在评估人选时， ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-077 惠州亿纬锂能股份有限公司 二、制定及修订情况 本次制定及修订的公司制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关联交易决策制度（草案）》 | 修订 | 是 | | 2 | 《信息披露管理制度（草案）》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度（草案）》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会审计委员会工作制度（草案）》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会工作制度（草案）》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会战略与可持续发展委员会工作制度（草案）》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会提名委员会工作制度（草案）》 | 修订 | 否 | | 8 | 《独立董事工作制度（草案）》 | 修订 | 是 | | 9 | 《对外投资管理制度（草案）》 | 修订 | 是 | 1 / 2 | | | 关于制定及修订公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理 制 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 惠州亿纬锂能股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0712 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 1-13 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0712 号 惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称亿纬锂能公司）董 事会编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亿纬锂 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州亿纬锂能股份有限公司董事会现就提名杨梦甦为惠州亿纬锂能 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则及公司股票上市地证券交易所的相关规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...