证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-169 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届监事会第四十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第四 十三次会议于 2024 年 12 月 6 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能 零号会议室采用通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意 见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于关联交易的议案》 二、审议通过了《关于延长公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的股东 大会决议有效期的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"或" ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-168 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2024 年 12 月 6 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方 式召开第六届董事会第四十五次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会 议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 1、日常关联交易概述 根据业务发展的需要，2025年公司及子公司预计发生如下关联交易： （1）公司及子公司拟向控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称"亿纬控股"） 子公司湖北金泉新材料有限公司（以下简称"金泉新材料"）及其子公司采购电池级 氯化锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、锂盐、勃姆石、 ...

一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效 期的情况 公司分别于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年第六次临时股东大会、2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第九次临时股东大会，审议通过了关于公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次发行可转换公司债券"）的相关议 案及《关于延长公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期 的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公司创业板向 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。根据上述股东大会决议，本 次发行可转换公司债券股东大会决议的有效期和股东大会对授权董事会及其授权人士 全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长至 2023 年第九次临时股东 大会审议通过之日起 12 个月。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-171 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于延长公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及授权有效期的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

1、日常关联交易概述 根据业务发展的需要，2025年公司及子公司预计发生如下关联交易： （1）公司及子公司拟向控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称"亿纬 控股"）子公司湖北金泉新材料有限公司（以下简称"金泉新材料"）及其子公 司采购电池级氯化锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、锂盐、勃姆石、碳纳米管导电浆 料、五金零件、注塑件、工装夹具、机加工、模具等，2025年度交易金额不超过 189,562万元（不含增值税）；公司及子公司拟委托金泉新材料及其子公司将NMP 粗品代加工成NMP，2025年度交易金额不超过28,500万元（不含增值税）；金泉 新材料及其子公司拟回收公司及子公司生产过程中的废极片、废卷芯、废边角料、 废电池等，2025年度交易金额不超过40,582万元（不含增值税）；公司及子公司 拟委托金泉新材料或其子公司研发设计电池的注塑件、结构件等，2025年度交易 金额不超过800万元（不含增值税）；公司子公司EVE Energy Malaysia Sdn. Bhd. （以下简称"亿纬马来西亚"）拟向金泉及其子公司采购NMP新液，2025年度交 易金额不超过759万元（不含增值税）。 关联交易的核查意见 （2） ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-172 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告暨 召开 2024 年第六次临时股东大会的补充通知 召开 2024 年第三次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月27日在巨潮资讯 网披露了《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-163）， 定于2024年12月18日（星期三）14:30召开2024年第六次临时股东大会。2024年12月6 日，公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于关联交易的议案》《关于延 长公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》《关 于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公司创业板向不特定对象 发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。公司董事会收到公司实际控制人刘金 成先生（直接和间接持有公司股份合计占公司总股本19.80%）的函，提议将上述议案 作为临时提案提交公司 ...

关于子公司完成工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司子公司惠州亿纬创能电池有限公司（以下简称"惠州 亿纬创能"） 因经营管理需要对经营范围进行了变更，具体情况如下： 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-167 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | | 一般项目：电池零配件销售；机械设备销售； | | | 锂离子系列电池产品、碱性、碳性电池 | 机械设备租赁；工业机器人销售；工业机器 | | | 产品及应用产品的研发、制造；电池材 | 人安装、维修；智能基础制造装备销售；机 | | | 料及配件的研发、制造及加工；并提供 | 械零件、零部件销售；机械电气设备销售； | | | 相应的服务和技术咨询；货物进出口。 | 模具销售；货物进出口；技术进出口；电子、 | | | （依法须经批准的项目，经相关部门 | 机械设备维护（不含特种设备）。（除依法须 | | | 批准后方可开展经营活动。） | 经批准 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-165 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 上月末的回购进展公告如下： 截至2024年11月30日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 实施回购股份1,373,400股，占公司目前总股本的比例为0.0671%，回购最高成交价约为 55.00元/股，回购最低成交价为36.31元/股，已支付的资金总额为人民币61,483,145.00元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间 段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第 十八条、第十九条等相关规定。 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-166 二、投资风险控制措施 1 / 2 开户名称 开户机构 银行账户 惠州亿纬锂能股份有限公司 中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行 44050271864400000001 惠州亿纬动力电池有限公司 中国建设银行股份有限公司惠州海关支行 44050271864500000009 一、募集资金现金管理专用结算账户情况 （一）投资风险 公司使用部分闲置募集资金购买投资产品需经过严格的评估，但金融市场受宏观 经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该 项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于将定期账户转为募集资金现金管理专用结算账户的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日召开的第六届 董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金 管理额度和有效期的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及日常经营资 金需求和 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-164 截至本公告披露日，公司尚未购买公司股票，其他实施相关工作正在积极推进中。 公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第十一期员工持股计划的实施进展 情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关 公告并注意投资风险。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2024年11月29日 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于第十一期员工持股计划实施进展的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年7月15日召开的第 六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第三十五次会议和2024年7月25日召开的 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于第十一期员工持股计划（草案）的议案》 等相关议案，同意公司实施第十一期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体 内容详见公司于2024年7月15日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上 市公 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a projected PE ratio of 21/17/15 for 2024-2026 [3][6] Core Viewpoints - The company has a strong presence in the power and energy storage battery markets, with competitive advantages in the consumer battery sector [3] - The company's revenue and net profit have shown consistent growth, with 2023 revenue reaching 48.78 billion yuan, a 34% YoY increase, and net profit reaching 4.05 billion yuan, a 15% YoY increase [2] - The company has a solid technological foundation, with significant R&D investment of 2.87 billion yuan in 2023, accounting for 5.88% of revenue, and a global business layout with 5 R&D centers, 8 sales offices, and 14 production bases [2][3] Industry Overview - The global new energy vehicle market is expected to grow, with sales projected to reach 18.3 million units in 2024, a 25% YoY increase [2] - The energy storage market is experiencing rapid growth, with China's new energy storage installation expected to grow at a CAGR of 45% from 2024 to 2028, reaching 220.9GW by 2028 [2] - The consumer battery market is expected to grow moderately, with global market size projected to reach $15.45 billion in 2024 and $22.15 billion by 2029, with a CAGR of 7.47% [2] Company Highlights - The company has a strong technological barrier, with 76 industry standards participated in, including 8 national standards, and a significant R&D team of 5,291 people, accounting for 19.35% of the total workforce [2] - The company's global business strategy includes global manufacturing, delivery, and service, with a presence in multiple regions including Europe, Southeast Asia, and North America [2][25] - The company's revenue is diversified across power batteries (49%), energy storage batteries (33%), and consumer batteries (17%), with gross margins of 14%, 17%, and 24% respectively [31][35] Financial Projections - The company's revenue is projected to grow to 55.1/64.3/75.3 billion yuan in 2024-2026, with net profit expected to reach 4.7/5.7/6.7 billion yuan, representing a growth rate of 13%/17%/17% [3][93] - The company's gross margin is expected to remain stable at around 18% for 2024-2026, with a net margin of 9.3%/9.7%/9.8% [93][97]