长盈精密公告，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股 （A股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币5000万元且不超过 人民币1亿元，按回购资金总额上限人民币1亿元和回购股份价格上限35元/股测算，预计回购股份数量 约为285万股，约占目前公司总股本的0.2100%；按回购总金额下限人民币5000万元和回购股份价格上 限35元/股测算，预计回购股份数量约为142万股，约占目前公司总股本的0.1050%。 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 议事项表达明确意见；因故不能亲自出 | …… | | --- | --- | | 席董事会的，应当审慎选择并以书面形 | （五）保证有足够的时间和精力参与公 | | 式委托其他董事代为出席，独立董事不 | 司事务，原则上应当亲自出席董事会， | | 得委托非独立董事代为出席会议； | 以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对 | | （六）积极推动公司规范运行，督促公 | 所议事项表达明确意见；因故不能亲自 | | 司真实、准确、完整、公平、及时履行 | 出席董事会的，应当审慎选择并以书面 | | 信息披露义务，及时纠正和报告公司违 | 形式委托其他董事代为出席，授权事项 | | 法违规行为； | 和决策意向应当具体明确，不得全权委 | | | 托，独立董事不得委托非独立董事代为 | | （七）获悉公司股东、实际控制人及其 | 出席会议； | | 关联人侵占公司资产、滥用控制权等损 | | | 害公司或者其他股东利益的情形时，及 | （六）审慎判断公司董事会审议事项可 | | 时向董事会报告并督促公司履行信息 | 能产生的风险和收益，对所议事项表达 | | 披露义务； | 明确意见 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护深圳市长盈精密技术股份有限公司、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 深圳市长盈精密技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由深圳市长盈精密技术有限公司整体变更设立。 邮政编码：518103。 第六条 公司注册资本为人民币 135,570.6597 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长为 代表公司执行事务的董事。 董事长的选举、任命，依照本章程相关规定办理。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 440306102981504。 第三条 公司于 2010 年 8 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）[2010]11 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司募集资金管理办法 为规范深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律规定和深圳证券交 易所颁布的规则，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第二条 发行股票或者其他具有股权性质的证券的募集资金到位后，公司应 及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理 和使用，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募集 资金的商业银行签订有关募集资金使用监督的三方协 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 《董事会审计委员会议事规则》修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范深圳市长盈精密技 | 第一条 为规范深圳市长盈精密技术 | | 术股份有限公司（以下简称"公司"） | 股份有限公司（以下简称"公司"）董 | | 董事会审计委员会的议事程序，根据 | 事会审计委员会的议事程序，根据《中 | | 《中华人民共和国公司法》《上市公司 | 华人民共和国公司法》《上市公司独立 | | 独立董事管理办法》《上市公司治理准 | 董事管理办法》《上市公司治理准则》 | | 则》等有关法律、法规、规章、规范性 | 《上市公司审计委员会工作指引》等有 | | 文件、深圳证券交易所业务规则以及 | 关法律、法规、规章、规范性文件、深 | | 《深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 圳证券交易所业务规则以及《深圳市长 | | 章程》(以下简称"《公司章程》")的 | 盈精密技术股份有限公司章程》(以下 | | 规定，公司董事会制定本议事规则。 | 简称"《公司章程》")的规定，公司 | | | 董事会制定本议事规则。 | | 第四条 审计委员会由 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法 规、规范性文件、深圳证券交易所规则和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳市长盈精密技术股份有 限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案、决议均应 当遵守本规则。 第二章 股东会的召集和召开程序 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在两个月内召开临时股东会议 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会审计委员会议事 规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等有关法 律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《深圳市长盈精密 技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，公司董事会制定 本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，且至少一名独立董事是会计专业人士。审计 委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范深圳市长盈精密 | 第一条 为规范深圳市长盈精密技 | | 技术股份有限公司（以下简称"公 | 术股份有限公司（以下简称"公司"） | | 司"）行为，保证股东会依法行使职权， | 行为，保证股东会依法行使职权，根据 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 | （以下简称《证券法》）、《上市公司股 | | 修订）》、《上市 司股东大会规则（2022 | 东会规则》、《上市公司章程指引（2025 | | 公司章程指引（2023 修订）》、《深圳证 | 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股 | | 券交易所创业板股票上市规则（2024 | 年修订）》（以下简称 票上市规则（2025 | | 年修订）》（以下简称《上市规则》）等 | 《上市规则》）等相关法律、法规、规 | | 相关法律、法规、规 ...

第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负 责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件和 《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定《深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 包括公司的重大投资及其变化、资产 | | | --- | --- | | 重组、收购兼并、对外合作、对外担 | | | 保、重大合同、关联交易、重大诉讼 | | | 或仲裁、管理层变动以及大股东变化 | | | 等信息； | | | （五）企业文化建设； | | | （六）公司的其他相关信息。 | | | 第十八条 公司与投资者的沟通方式 | 第十八条公司与投资者的沟通方式 | | 包括但不限于： | 包括但不限于： | | （一）公告，包括定期报告和临时报 | （一）公告，包括定期报告和临时报 | | 告； | 告； | | （二）股东大会； | （二）股东会； | | …… | …… | | 第十九条《证券时报》《上海证券报》 | 删除 | | 为公司信息披露指定报纸，巨潮资讯网 | | | (www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易 | | | 所网站为公司指定的信息披露网站，根 | | | 据法律、法规和证券监管部门、深圳证 | | | 券交易所规定应进行披露的信息必须 | | | 于第一时间在公司信息披露指定报纸 | | | 和指定网站公布。 | | | ...