股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年八月 股东大会法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：鼎捷软件股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受鼎捷软件股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派吴团结、杜羽田律师出席公司 2024 年第三 次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求，已严格履行法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08083 鼎捷软件股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第五 届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更 公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟变更公司名称、证券简称、经营范围的相关说明 | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 鼎捷软件股份有限公司 | 鼎捷数智股份有限公司 | | 英文名称 | DIGIWIN SOFTWARE CO.,LTD. | DIGIWIN CO.,LTD. | | 证券简称 | 鼎捷软件 | 鼎捷数智 | | 英文简称 | DIGIWIN SOFTWARE | DIGIWIN | | 证券代码 | | 300378（不变） ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08085 鼎捷软件股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议决 定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）上午 11:00 在上海市静安区场中路 2020 号中建 瑞贝庭酒店 4 楼子瞻厅会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。现就召开本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 6 日（星期五）上午 11:00 （2）网络投票时间为：2024 年 ...

一、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章 程>的议案》 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08081 鼎捷软件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议通 知已于 2024 年 8 月 14 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 8 月 20 日 13 时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 为更加明确公司的战略定位和业务布局，树立公司统一、良好的品牌形象， 进一步加强公司在数智领域的竞争力和影响力，为股东创造长期价值，公司拟变 更中文名称、英文名称、证券简称及英文简称，并对经营范围作出 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08082 鼎捷软件股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 鼎捷软件股份有限公司 监事会 二〇二四年八月二十日 一、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章 程>的议案》 经审核，监事会认为：本次拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订《公 司章程》的相关内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规及规范性文件的规定。本次更名事项符合公司实际发展需要，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告及制度。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议通 知已于 2024 年 8 月 14 日以邮件 ...

鼎捷数智股份有限公司 章程 中国·上海 二○二四年八月 鼎捷数智股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 鼎捷数智股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司。公司经上海市商务委员会批准，由鼎捷软件有限 公司整体变更方式发起设立；公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 91310000734084709Q。 第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次公 开发行股票数量为 3,000 万股，其中发行新股 2,878.4681 万股，公司股东公开发 售股份 121.5319 万股，首次公开发行后总股本为 11,878.4681 万股，于 2014 年 1 月 27 日在深圳证券交易所上市（以下简称证券交易所）。 第四条 公司注册名称：中文名称：鼎捷数智股份有限公司 英文名称：DIGIWIN CO.,LTD. 第五条 公司 ...

Summary of Conference Call Notes Company and Industry - The discussion focuses on the industrial software sector, particularly highlighting a report released in July regarding top software companies and their role in smart manufacturing and AI advancements in the manufacturing industry [1] Core Points and Arguments - The company recently released its mid-year report, which will be integrated into the analysis of the industrial software sector [1] - The core viewpoint emphasizes the significance of AI as a leading force in transforming manufacturing processes [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The mention of the company's mid-year report suggests potential updates or changes in financial performance or strategic direction that may impact investor sentiment [1]

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for Dingjie Software (300378) with a target price of 18.76 CNY over the next six months [1]. Core Views - Dingjie Software has demonstrated steady revenue growth, achieving 1 billion CNY in revenue for H1 2024, a year-on-year increase of 11.0%. The net profit attributable to shareholders reached 42.44 million CNY, up 17.5% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring items surged by 54.0% to 40.48 million CNY [1][17]. - The company is experiencing significant growth in its AIoT segment, with revenue increasing by 51.0% year-on-year, driven by its Athena industrial internet platform [1][12]. - Dingjie Software is actively expanding its market presence in Southeast Asia and has established subsidiaries in Thailand, Vietnam, and Malaysia, with revenue from non-mainland regions growing by 14.2% in H1 2024 [1][14]. Summary by Sections Financial Performance - For H1 2024, Dingjie Software reported revenue of 1 billion CNY, a growth of 11.0% year-on-year. The net profit attributable to shareholders was 42.44 million CNY, reflecting a 17.5% increase, while the net profit after non-recurring items was 40.48 million CNY, up 54.0% [1][17]. - The company forecasts revenue growth rates of 13.3%, 16.2%, and 16.4% for 2024, 2025, and 2026, respectively, with EPS projected at 0.67 CNY, 0.81 CNY, and 0.99 CNY for the same years [2][25]. Business Segments - **R&D Design**: Revenue reached 51.34 million CNY in H1 2024, up 15.3% year-on-year, with the launch of an AI-integrated PLM product [1][12]. - **Digital Management**: Generated 550 million CNY in revenue, a slight increase of 0.2% year-on-year, focusing on enhancing industry solution reuse [1][12]. - **Production Control**: Revenue was 130 million CNY, down 1.2% year-on-year, as the company upgraded its software architecture [1][12]. - **AIoT**: Revenue surged to 270 million CNY, marking a 51.0% increase year-on-year, driven by the expansion of OT device products and integrated applications [1][12]. Market Expansion - The company is capitalizing on the trend of Chinese enterprises going global, with H1 2024 revenue from non-mainland regions reaching 550 million CNY, a 14.2% increase. In mainland China, revenue was 450 million CNY, up 7.4% [1][14]. Technological Advancements - Dingjie Software is enhancing its Athena platform by integrating Microsoft Azure GPT and developing various AI applications, which have already been implemented in over 120 clients [1][12][13]. Investment Outlook - The company is expected to benefit from the recovery in downstream demand and its proactive embrace of AIGC technology, with a solid competitive advantage built over 40 years in the industry [1][23].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) with a market price of 15.56 [1] Core Views - The company has shown continuous growth in overseas business, with a focus on AI-driven applications and local operations through partnerships [1] - The company reported a revenue of 10.04 billion yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 0.98%, and a net profit of 424.4 million yuan, up 17.48% [1] - The non-mainland market is accelerating growth, capitalizing on the trend of Chinese enterprises going global [1] Financial Summary - **Revenue Forecasts**: - 2022A: 1,995 million yuan - 2023A: 2,228 million yuan (growth rate: 11.6%) - 2024E: 2,488 million yuan (growth rate: 11.7%) - 2025E: 2,862 million yuan (growth rate: 15.0%) - 2026E: 3,378 million yuan (growth rate: 18.1%) [1][4] - **Net Profit Forecasts**: - 2022A: 134 million yuan - 2023A: 150 million yuan (growth rate: 19.1%) - 2024E: 177 million yuan (growth rate: 17.9%) - 2025E: 216 million yuan (growth rate: 22.0%) - 2026E: 273 million yuan (growth rate: 26.2%) [1][4] - **Earnings Per Share (EPS)**: - 2022A: 0.50 yuan - 2023A: 0.56 yuan - 2024E: 0.66 yuan - 2025E: 0.80 yuan - 2026E: 1.01 yuan [1][4] - **Return on Equity (ROE)**: - 2023: 6.8% - 2024E: 7.7% - 2025E: 8.6% - 2026E: 9.8% [1][5] - **Valuation Ratios**: - P/E: - 2023A: 28 - 2024E: 24 - 2025E: 19 - 2026E: 15 - P/B: - 2023A: 2 - 2024E: 2 - 2025E: 2 - 2026E: 2 [1][4][5]

[Table_Invest]买入|维持 [Table_Main] 公司研究|信息技术|软件与服务 证券研究报告 鼎捷软件(300378)公司点评报告 2024 年 08 月 14 日 [Table_Title] 业绩实现稳健增长，AIoT 业务快速发展 ——鼎捷软件(300378.SZ)2024 年半年度报告点评 [Table_Summary] 事件： 公司于 2024 年 8 月 9 日收盘后发布《2024 年半年度报告》。 点评： 营收利润双双增长，盈利能力不断提升 2024 年上半年，公司实现营业收入 10.04 亿元，同比增长 10.98%；实现 归母净利润 4244.13 万元，同比增长 17.48%；实现扣非归母净利润 4047.98 万元，同比增长 54.03%。分业务看，研发设计业务实现收入 5134.15 万元， 同比增长 15.29%；数字化管理业务实现收入 5.47 亿元，同比增长 0.15%； 生产控制业务实现收入 1.29 亿元，同比下降 1.19%；AIoT 业务实现收入 2.65 亿元，同比增长 51.01%。 持续深耕当地客群，非中国大陆地区实现较快增长 分地区来看，公司在中国 ...