本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日在江 苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第七次会议，会议通知 于 2025 年 7 月 30 日以微信、邮件通知方式发出。经全体董事一致同意豁免会议 通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中姜东星、邹海培、党耀国、李寒松通讯参会。 会议由董事长邹余耀先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-043 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规、部门 ...

三超新材公告，本次向特定对象发行A股股票的发行对象为博达合一，博达合一拟以现金方式认购公司 本次发行的全部1247.5万股A股股票，发行数量不超过本次发行前公司总股本的30.00%。本次向特定对 象发行股票的最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公 司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本 次向特定对象发行股票拟募集资金总额为不超过人民币2.5亿元（含本数），扣除相关发行费用后将全 部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 ...

南京三超新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：南京三超新材料股份有限公司 信息披露义务人名称：刘建勋 通讯地址：南京市江宁区淳化街道泽诚路 77 号 股份变动性质：股份减少（协议转让、表决权放弃、被动稀释） 四、本次权益变动尚需交易各方按照协议约定严格履行相关义务、三超新材股东 大会审议通过本次发行、本次协议转让取得深圳证券交易所合规性确认意见并完成股 份转让过户登记、本次发行获得深圳证券交易所审核通过、本次发行获得中国证监会同 意注册的批复。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外， 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何 解释或者说明。 签署日期：2025 年 8 月 1 日 1 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：三超新材 股票代码：300554.SZ 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权 ...

南京三超新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：南京三超新材料股份有限公司 信息披露义务人名称：邹余耀 通讯地址：南京市江宁区淳化街道泽诚路 77 号 股份变动性质：股份减少（协议转让、表决权放弃、被动稀释） 签署日期：2025 年 8 月 1 日 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：三超新材 股票代码：300554.SZ 1 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）等相关法律、法规和规范 性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》，本报告书已全 面披露了信息披露义务人所拥有的南京三超新材料股份有限公司权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 ...

南京三超新材料股份有限公司 特别提示： 1、2025 年 8 月 1 日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）控股股东、实际控制人邹余耀先生、持股 5%以上股东刘建勋先 生与无锡博达合一科技有限公司（以下简称"博达合一"）、无锡博达新能科技 有限公司（以下简称"博达新能"）签署《关于南京三超新材料股份有限公司之 股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），约定博达合一分两期以协 议转让的方式合计受让邹余耀、刘建勋持有的公司 18,985,384 股股份。同日，邹 余耀、刘建勋分别与博达合一签署《表决权放弃协议》。在上述第一期交割及表 决权放弃完成后，公司的控股股东将变更为博达合一，实际控制人将变更为柳敬 麒先生。上述第二期股份转让，需由交易各方另行签署股份转让协议。 2、本次协议转让尚需通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的合规 性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户 手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关 风险。 关于公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东签署《股份转 让协议》《表决权放弃协议》及公司签署 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-042 南京三超新材料股份有限公司 关于筹划公司控制权变更事项的复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）自 2025 年 8 月 5 日（星期二）开市起复牌。 2、公司控制权变更事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、停牌情况概述 南京三超新材料股份有限公司正在筹划公司控制权变更相关事宜，为保证公平 信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌（2025 年修订）》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公 司股票（证券简称：三超新材，证券代码：300554）自 2025 年 7 月 31 日（星期四） 开市起开始停牌。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日、8 月 1 日在指定信息披 露媒体及深圳证券交易所网站（www.szs ...

南京三超新材料股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：南京三超新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：三超新材 股票代码：300554 信息披露义务人：无锡博达合一科技有限公司 注册地址：无锡市新吴区新安街道清源路 18 号 530 创业大厦 B702 通讯地址：无锡市新吴区新安街道清源路 18 号 530 创业大厦 B702 股份变动性质：股份增加（协议受让、转让方表决权放弃、认购上市公司向 特定对象发行股票） 签署日期：二〇二五年八月 0 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在三超新材中 ...

Core Viewpoint - The company will resume trading on August 5, 2025, following a share transfer agreement with Wuxi Boda He Yi Technology Co., Ltd. [1] Group 1: Share Transfer Details - Shareholders Zou Yuyiao and Liu Jianxun have signed a share transfer agreement with Boda He Yi, which will acquire a total of 18.9854 million shares in two phases [1] - The first phase includes Boda He Yi acquiring 6 million shares from Zou Yuyiao and 4.25 million shares from Liu Jianxun, representing 8.97% of the company's total shares [1] - A voting rights waiver agreement has also been signed, whereby Zou Yuyiao and Liu Jianxun will relinquish their voting rights associated with the shares they hold [1] Group 2: Control Changes - Following the share transfer, Boda He Yi will become the controlling shareholder of the company, with the actual controller being Liu Jingqi [1]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二五年八月 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）是在深 圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化资本结 构，降低财务成本，进一步增强公司资本实力和抗风险能力，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）和《南京三超新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定 对象无锡博达合一科技有限公司（以下简称"博达合一"）发行人民币普通股（A 股）并募集资金，公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、从"规模扩张"到"高质量发展"，光伏行业有望逐步复苏 2020 年以来，国内光伏企业过度扩产，叠加日益严峻的国际贸易关税 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 南京三超新材料股份有限公司 （南京市江宁区淳化街道泽诚路 77 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年八月 南京三超新材料股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责， 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 南京三超新材料股份有限公司 向特定对象发行股票预案 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行 A 股股票方案已经获得公司第四届董事会第七 ...