平安证券股份有限公司 关于南京三超新材料股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告之核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件的要求，对南京三超新材料股份有限公司（以下简称三超新材或公 司）出具的《南京三超新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 （以下简称《评价报告》）进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括：南京三超新材料股份有限公司（本公司）、江苏 三超金刚石工具有限公司（本公司全资子公司）、株式会社 SCD（本公司全资子 公司）、江苏三晶半导体材料有限公司（本公司控 ...

南京三超新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要> 的议案》及《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2024 年 年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-009 南京三超新材料股份有限公司 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-021 本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 3、变更后采取的会计政策 南京三超新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因、日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印 发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采取的会计政策 四、监事会意见 ...

南京三超新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-015 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天衡所"）为公司 2025 年度财务审计机构，并将该议案提请股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服 务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公 司拟继续聘请天衡所担任公司2025年度财务审计机构，为公司2025年度提供财务 报告 ...

南京三超新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司2024年度年报审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》以及《南京三超新材料股份有限公司章程》等相关法律法规、 规范性文件的规定和要求，董事会审计委员会对天衡所2024年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，董事会审计委员会对天衡所2024年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构基本信息 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）机构性质：特殊普通合伙企业 3、诚信记录 天衡所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6 次、自律监管措施6次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事 处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措 施6次（涉及13人）和纪律处分1次（涉及1人） ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-024 南京三超新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度报告全文及摘 要已于2025年4月28日披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月9日（星期五）15:00-17:00在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办南京三超新材料股份有限公司2024年度业绩网上说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 9 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nzcCpkgjiU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、投资者参加方式 一、说 ...

关于南京三超新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字（2025〕00425 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 关于南京三超新材料股份有限公司 本鉴证报告仅供南京三超公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为南京三超公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 南京三超公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南京三超公司编制的《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字（2025)00425 号 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京三超新材料股份有限公司（ ...

2025 年 4 月 28 日 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事李寒松先生、党耀国先生、余刚先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司独立董事李寒松先生、党耀国先生、余刚先生严格遵守《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 对独立董事的任职要求，持续保持独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 南京三超新材料股份有限公司董事会 南京三超新材料股份有限公司 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -1.2340 yuan for 2024, a decrease of 609.29% compared to 0.2423 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -1.41 billion yuan, a decline of 622.22% from 0.27 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue decreased by 27.44% to 3.49 billion yuan in 2024 from 4.81 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -19.23% in 2024, down 640.17% from 3.56% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 24.0084 million shares, accounting for 30.34% of the circulating shares, a decrease of 1.7667 million shares from the previous period [1] - The largest shareholder, Zou Yuyiao, holds 11.6472 million shares, representing 14.72% of the total share capital, unchanged from the previous period [2] - Notable changes include Liu Jianxun reducing his holdings by 1.1421 million shares, while new entrants include Di Feng, Li Huihuang, Cai Jiehua, and Chen Jinfeng [2] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [3]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-022 南京三超新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日第 四届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第五 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日 13:30 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所 ...