证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-067 本次中标的项目产品"硅棒磨倒一体加工中心"为南京三芯自主研发并制造 的首款产品，其具备高自动化度（内置四个机械手）、高精度（先进的定位方式）、 高效率（一台加工能力超 1GW/年）的特点。本次中标，意味着公司相关产品进 一步得到了行业的认可。若中标项目得以顺利实施，将对公司装备业务的发展及 市场拓展产生积极作用，有利于提高公司的综合竞争力，对公司未来的经营业绩 产生积极影响。 三、风险提示 1、目前公司尚未与招标方签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确 定性，具体内容以最终签署的合同为准。 南京三超新材料股份有限公司 关于子公司项目预中标的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 今日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或公司）的控 股子公司南京三芯半导体设备制造有限公司（以下简称"南京三芯"）收到国内 某光伏头部企业（以下简称"客户"）发来的预中标通知，通知确认南京三芯预 中标该客户的"单晶硅棒机加设备项目"，南京三芯将为其提供"硅棒磨倒一体 加工 ...

一、中标项目的基本情况 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-066 南京三超新材料股份有限公司 关于子公司项目中标的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或公司）的控 股子公司南京三芯半导体设备制造有限公司（以下简称"南京三芯"）收到国内 某光伏头部企业（以下简称"光伏客户"）发来的中标通知，通知确认南京三芯 为该光伏客户某地机加自动化项目中标人，南京三芯将为其提供"硅棒磨倒一体 加工中心"。现将相关中标情况公告如下： 三、风险提示 1、目前公司尚未与招标方签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确 定性，具体内容以最终签署的合同为准。 1、中标项目名称：机加自动化项目。 2、中标单位：南京三芯半导体设备制造有限公司。 3、中标金额：预估中标金额约为 1300 万元，具体金额以最终订单合同为准。 二、项目中标对公司的影响 南京三芯主营业务为研发、制造和销售光伏行业、半导体行业用的精密机械 设备，其中光伏行业用的硅棒磨倒一体加工中心已面世并开始推向市场，半 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-065 南京三超新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 11 月 9 日，公司连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 为 44.23%，公司股价短期内涨幅较大，但生产经营情况未发生重大变化。 2、公司特别提请广大投资者注意：资本市场是受多方面因素影响的市场， 公司股票价格可能受到多方面因素影响，广大投资者应充分了解股票市场风险， 理性决策、审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：三超新材，证券代码：300554）连续 2 个交易日（11 月 8 日、11 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： （一）公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥140,835,022.03, representing a 40.67% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,253,467.11, a significant increase of 681.84% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,615,493.84, reflecting a remarkable growth of 1,331.74% year-over-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥359,737,712.73, an increase of 25.4% compared to ¥286,825,561.03 in the same period last year[19] - Net profit for Q3 2023 was ¥22,825,203.27, significantly higher than ¥3,482,988.16 in Q3 2022, marking a year-over-year increase of 553.5%[20] - The company reported a total comprehensive income of ¥22,610,922.78 for Q3 2023, compared to ¥2,550,965.17 in Q3 2022, showing a significant rise[21] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,158,754,585.36, an increase of 16.15% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, are CNY 295,515,440.36, a decrease from CNY 313,043,135.73 at the beginning of the year[16] - The company's total liabilities increased to ¥343,518,703.06 from ¥332,659,581.63, reflecting a growth of 3.0%[20] - The company's fixed assets increased to CNY 364,781,787.85 from CNY 290,744,656.09 at the beginning of the year[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,300[10] - The largest shareholder, Zou Yuyao, holds 40.79% of shares, totaling 46,588,714 shares, with 37,287,118 shares pledged[10] - The company's equity attributable to shareholders increased by 22.32% to ¥811,108,015.93 compared to the end of the previous year[5] - Total equity attributable to shareholders rose to ¥811,108,015.93, up from ¥663,101,040.31, representing a growth of 22.2%[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥78,802,047.03, a slight decrease of 0.73% year-over-year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥217,236,103.31, compared to ¥139,062,300.02 in the same period last year, reflecting a growth of 56.3%[22] - The net cash flow from investment activities was -105,735,910.04 CNY, compared to 99,882,319.01 CNY in the previous period, indicating a significant decline[23] - Cash inflow from financing activities totaled 250,510,162.57 CNY, a substantial increase from 52,559,930.56 CNY in the prior period[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was 45,291,320.22 CNY, down from 85,647,328.75 CNY in the previous period[23] Research and Development - Research and development expenses increased by 34.83% to ¥27,862,710.75, indicating a focus on innovation[8] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥27,862,710.75, compared to ¥20,665,280.21 in the previous year, indicating a 35.0% increase[19] Other Information - The company raised ¥120,199,987.91 through a specific share issuance, marking a 6577.78% increase compared to the previous year[9] - The company has a total of 37,661,642 restricted shares, with no shares released during the reporting period[13] - The company did not undergo an audit for the third quarter report[24] - The report was released on October 17, 2023, indicating timely disclosure of financial performance[24]

第三届董事会第二十次会议决议的公告 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-062 南京三超新材料股份有限公司 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、南京三超新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司董事会 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十次会议，会议 通知于 2023 年 10 月 6 日以微信、电话通知方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中姜东星先生、邹海培女士通讯参会。会议由董事长邹余耀 先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等 相关规定，公司在规定时间内编制 ...

二、变更后工商登记信息 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-064 南京三超新材料股份有限公司 关于控股子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司近日收到控股子公司江苏三晶半导体材料有 限公司（以下简称"江苏三晶"）通知，江苏三晶完成了注册地址变更登记，并 取得了南京市江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局颁发的《营业执照》， 现将有关事项公告如下： 一、本次变更情况 | 子公司名称 | 变更前注册地址 | 变更后注册地址 | | | --- | --- | --- | --- | | 江苏三晶半导体材料有限公 | 镇江市句容市开发区洛阳河 | 南京市江宁区迎翠路 7 | 号翠 | | 司 | 路 66 号 | 屏科创大厦八层楼 | 8011-8 | 1、统一社会信用代码:91321183MA7F7MM1XX 2、名称：江苏三晶半导体材料有限公司 3、类型：有限责任公司 4、住所：南京市江宁区迎翠路 7 号翠屏科创大厦八层楼 8011-8 5、法定代表人:邹余耀 ...

南京三超新材料股份有限公司 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-063 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日在 江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十九次会议，会议通知于 2023 年 10 月 6 日以微信、电话通知方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 第三届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司监事会 2023 年 10 月 17 日 经审核，监事会认为董事会编制和审核的南京三超新材料股份有限公司 2023 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 ...

南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或公司）于第三届董 事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司使用部分暂 时闲置的自有资金适时进行现金管理，使用最高额度不超过 5 亿元（含 5 亿元） 的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括结构性存款、 券商收益凭证等产品）。在上述额度内，公司及合并报表范围内的子公司可以共 同滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号： 2023-031）。 公司于第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏 三泓新材料有限公司（以下简称"江苏三泓"）使用部分暂时闲置的募集资金适时 进行现金管理。公司及子公司江苏三泓拟使用最高额度不超过 6,000 万元（含 6,000 万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险理财产品（包括 结构性存款、券商收益凭证等产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-058 南京三超新材料股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《南京三超新材料股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对预留授予对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对公司 2022 年限制性股票激 励计划预留授予对象名单进行了审核，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于 2023 年 ...

南京三超新材料股份有限公司2023年半年度报告全文 南京三超新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-051 ...