国投证券股份有限公司 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕 3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行面值不 超过人民币72,000万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券名称为"佩蒂转债"，每张面值为人民币100元， 按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元， 扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资 金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报 告》（中汇会验[2021]8205号验）。 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 追加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技股 份 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于追加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或佩蒂股份） 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，为公司及全体股 东获取更高回报，在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下，同意公 司使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。董事会授 权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个 月内有效，且不超过审议2024年年度报告的董事会召开之日，在上述额度及期限内资 金可以滚动使用。 2024年5月14日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议， 分别审议通过了《关于追加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，考虑 募投项目当前建设进度以及资金使用计划，同意公司在不影响募投项目建设和生产经 营正常资金需求的前提下，在公司第四届董事会第三次 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-051 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四 次会议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年5月10日（星期五）以书面报告方式通知全体 参会人员； 2. 会议召开的时间2024年5月14日（星期二）下午16:30； 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议 室； 5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生； 6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会监事三名，实际参会监事三名，全体监事现场 出席会议；董事会秘书现场列席会议； 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-049 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 （一） 会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度股东大会。 （二） 会议召开和投票时间： 1、 现场会议时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00开始。 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月14日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年5月14日上午9:15至下午15:00。 （三） 现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议 室。 （四） 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 2023 年年度股东大会决议公告 二、 出席会议情况 1 （一）出席会议股东的总体情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 123 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 法律意见书 二〇二四年五月 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何 目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材 料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意 见承担法律责任。 编号：01G20240020 致：佩蒂动物营养科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受佩蒂动物营养科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2024-004 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他：线上投资者交流活动 参与单位名称及 通过线上平台公开举行，所有投资者均可参与，无特定单位或人 人员姓名 员 时间 2024 年05 月10 日（星期五） 地点及活动方式 进门财经 IRM线上平台（https://irm.comein.cn/） 董事长、总经理：陈振标先生； 上市公司接待人 独立董事：余飞涛女士； 员姓名 董事、董事会秘书兼财务总监：唐照波先生； 保荐机构代表人（国投证券）：王耀先生。 一、会议主持人致辞 大家好，欢迎参加佩蒂股份 2023 年度业绩网上说明会，本次交 流将以文字形式展开。出席本次会议的公司管理层有：董事长、 总经理陈振标先生，独立董事余飞涛女士，董事、董事会秘书兼 财务总监唐照波先生，保荐机构代表人王耀先生。欢迎大家在互 ...

| 证券代码：300673 | 证券简称：佩蒂股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123133 | 债券简称：佩蒂转债 | | 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第三次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定， 公司定于2024年5月14日（星期二）下午14:00开始召开2023年年度股东大会。 2024年4月24日，公司在巨潮资讯网披露了《关于召开2023年年度股东大会的通 知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便股东依法行使权利，现将本次股东大会 的有关安排再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-047 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告（截至 2024 年 4 月末） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、回购方案概述 2024年2月5日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董 事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金5,000.00万元（含）—10,000.00万元（含）人民币以集中竞价方 式回购公司部分股份，回购价格不超过20元/股。回购的股份拟用于公司发行的可转换 公司债券的转股。本次回购股份事项的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 不超过12个月。 2024年3月2日，公司在巨潮资讯网分别披露了《关于回购公司股份的进展公告（截 至2024年2月末）》《关于回购公司股份的进展公告（回购比例达4%）》。 2024年4月2日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至 2024年3月末）》。 1 自首次实施回购开始起 ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company, indicating an expected performance that exceeds the market benchmark by more than 15% over the next six months [29]. Core Views - The company's overseas business is gradually recovering, while the domestic self-owned brands are expected to perform well. The report forecasts a significant improvement in profitability driven by successful product launches and brand positioning [20][22]. - The company reported a total revenue of 1.41 billion yuan for 2023, a year-on-year decrease of 18.51%, and a net profit attributable to shareholders of -0.11 billion yuan, a year-on-year decrease of 108.72%. However, in Q1 2024, revenue surged to 0.384 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 142.37% [20][21]. Financial Performance Summary - **Revenue Forecast**: The company is projected to achieve revenues of 1.94 billion yuan in 2024, 2.45 billion yuan in 2025, and 3.00 billion yuan in 2026, with growth rates of 37.15%, 26.67%, and 22.36% respectively [5]. - **Net Profit Forecast**: Expected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 0.123 billion yuan, 0.173 billion yuan, and 0.223 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 0.49 yuan, 0.68 yuan, and 0.88 yuan [5][20]. - **Valuation Metrics**: The report anticipates PE ratios of 28, 20, and 16 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, indicating a favorable valuation outlook [20]. Market Dynamics - The report highlights a divergence in sales performance between domestic and international markets, with domestic sales increasing by 26.95% while international sales decreased by 27.10% in 2023. This reflects the impact of inventory destocking in overseas markets [21]. - The company has successfully launched popular products under its brands, contributing to a 31.33% increase in revenue from its main and wet food categories in 2023 [22]. Strategic Outlook - The company is focusing on enhancing its brand strength through differentiated product offerings and new product launches, which are expected to bolster its market position and profitability [22].