证券代码：300682 证券简称：朗新集团 上市地：深圳证券交易所 | 项目 | 交易对手方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 无锡朴元投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二四年八月 朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本重组报告 书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账 户信息并申请锁定 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-078 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 8 月 28 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以现 场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 27 日以邮件方式发出，并已 向各位董事申请豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《朗新科技集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司本次交易相关的加期<审计报告><备考审阅报告> 的议案》 2024 年 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产 之 补充法律意见书（四） 二零二四年八月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | ...

中信证券股份有限公司 关于 《朗新科技集团股份有限公司发行股份购 买资产申请的审核问询函的回复》 之 专项核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年八月 深圳证券交易所： 根据贵所出具的《关于朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产申请的 审核问询函》（审核函〔2024〕030005 号）（以下简称"问询函"），中信证券 股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重组独立财务顾问，已会 同有关方及中介机构对问询函所列问题认真进行了逐项落实，并发表意见如下。 如无特殊说明，本核查意见所述的简称或名词的释义均与《朗新科技集团股 份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》中的释义内容相同，本文涉及数 字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。 1 | | | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 问题 | 1 3 | | 问题 | 2 16 | | 问题 | 3 46 | | 问题 | 4 63 | | 问题 | 5 80 | | 问题 | 6 114 | | 问题 | 7 134 | | 其他问题： | 160 | 问题 1 申请文件显示：（1）本次交易前，上市 ...

朗新科技集团股份有限公司 关于发行股份购买资产报告书（草案）修订说明 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份的方式购买无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）持有的邦道科技有限公司 10.00%股权（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 5 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的 《关于朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核 函〔2024〕030005 号）（以下简称"问询函"），公司分别于 2024 年 6 月 11 日、 2024 年 7 月 12 日披露了《朗新科技集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关 于朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函>的回复》， 并同时对《朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》（以 下简称"草案"）等相关披露文件进行了相应的修订、补充和完善。 基于前次审核问询函回复，公司与本次交易的相关各方及中介机构就深圳证 券交易所的进一步审核意见进行了修改和补充。同时，截至目前，以 2023 年 12 月 31 日为审计基准日的加期审计文件更新补充工作已完成，上市公司对本 ...

北京卓信大华资产评估有限公司关于 《朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产申请 的审核问询函的回复》 相关问题之核查意见 深圳证券交易所： 根据贵所出具的《关于朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产申请的 审核问询函》（审核函〔2024〕030005 号）（以下简称"问询函"），上市公司 及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查，北京卓信大华资产评估有限 公司作为本次交易的评估机构，就上市公司对贵部所提问题的回复进行了认真核 查，核查意见如下。 如无特殊说明，本核查意见所述的简称或名词的释义均与《朗新科技集团股 份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》中的释义内容相同，本文涉及数 字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。 | | | | | | 问题 4 申请文件显示：（1）2023 年 3 月底，邦道科技子公司新耀能源科技有限公司 （以下简称新耀能源）向上市公司、无锡智丰企业管理合伙企业（有限合伙）、无 锡智慎企业管理合伙企业（有限合伙）分别转让子公司新电途科技有限公司（以下 简称新电途）52%、15%、13%股权，转让完成后，新耀能源不再持有新电途股份； （2）新电途 ...

关于深圳证券交易所 《关于朗新科技集团股份有限公司发行 股份购买资产申请的审核问询函》的回 复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年八月 朗新科技集团股份有限公司 1 深圳证券交易所： 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"朗新集团"） 于 2024 年 5 月 15 日收到贵所下发的《关于朗新科技集团股份有限公司发行股份购 买资产申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030005 号）（以下简称"问询函"）。 根据问询函的相关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函所列问题认 真进行了逐项讨论核实，现就问询函相关内容作如下回复说明，并根据问询函对《朗 新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》及其摘要 等相关文件进行了相应的修订和补充披露。 如无特殊说明，本回复所述的简称或名词的释义均与《朗新科技集团股份有限 公司发行股份购买资产报告书（草案）》中的释义内容相同，本文涉及数字均按照 四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。 2 | 目 | 录 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1 | 4 | | 问题 | 2 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-079 关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份购买资产审核的 公告 朗新科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向 无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的邦道科技有限公司 10.00%股 权（以下简称"本次交易"）。 2024 年 7 月 31 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）通 知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按 照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深圳证券交 易所对公司本次交易中止审核。 截至目前，公司已将申请文件中涉及的财务数据更新至 2023 年 12 月 31 日， 并完成了申请文件的更新补充工作。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则》等相关规定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。 公司本次交易尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"） ...

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 朗新科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-05 投资者关系 | --- | --- | |------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 电话会议 | | 活动类别 | | | | 泉果基金、易方达基金、博时基金、华安基金、贝莱德基金、 | | 参与单位名 | 浙江景和资产、中金公司、长江证券、国盛证券、财通证券、 | | 称及人员姓 | 东吴证券、民生证券、瑞银证券、摩根士丹利、麦格理资本、 | | 名 | Jefferies Financial Group Inc.等多家国内外券商及投资机构人 | | | 员参加了本次沟通交流会，参会人员共计 110 余人。 | | 时间 | 2024 年 8 月 27 日 20:00~21:00 | | 地点 | 电话会议 | | | 董事会秘书王慎勇 | | 上市公司接 | 投资者关 ...

第四届监事会第十八次会议决议公告 朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-074 朗新科技集团股份有限公司 经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序等符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司募集资金 管理办法》等内部制度的规定，募集资金使用合法、合规，实际投入项目与承诺 投入项目一致，不存在未真实、准确、完整、及时披露募集资金使用的情况，未 发现违反法律法规及损害股东利益的行为。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 于 2024 年 8 月 27 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议 室以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定。 会议根据《公司法》和《公司章程 ...