证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-024 江西金力永磁科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险， 公司及子公司拟使用外汇套期保值工具，在不超过等值美元 1 亿元额度内滚动操 作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。 2、公司及子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外 汇货币掉期、外汇期权、利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组 合。产品以套期保值为目的，以公司外币应收/应付货款为基础开展，用于锁定 成本、规避利率、汇率等风险。单一外汇套期保值期限不超过其所对应基础资产 负债业务的期限。 3、本次开展外汇套期保值业务尚存在一定的市场风险、操作风险、监控风 险，敬请投资者注意投资风险。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 海通证券股份有限公司 关于江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江西金力 永磁科技股份有限公司（以下简称"金力永磁"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2023年度募集 资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 报告期内，公司不存在使用2020年向特定对象发行股票募集资金置换预先投 入的自筹资金的情况。 1、2020 年向特定对象发行股票募集资金资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西金力永磁科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2901 号 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司" 和"本公司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更 好的维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，参照据中国证监会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》的要求并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交易 所有限公司"以下简称"香港联交所"）等法律、法规、规范性文件及《江西金 力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事应当按照《公司章程》和本 工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 ...

海通证券股份有限公司 关于江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江西金力 永磁科技股份有限公司（以下简称"金力永磁"或"公司"）向特定对象发行股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、 法规和规范性文件的要求，对《江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情况，截至内部控制评价 报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷。董事会认为，公司已按 照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大、重要方面保持了有效的 财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况，截至内部控制评价 报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告 ...

√ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 江西金力永磁科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江西金力永磁科技股份有限公司董事会现就提名徐风为江西金力永磁科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江西金力永磁 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西金力永磁科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-018 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，金力永磁合并报表 2023 年度归属于母公司所有者的净利润 563,692,826.17 元，提取法定盈余公积金 计 35,316,373.18 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 1,406,841,968.85 元，合并报表未分配利润为 1,591,809,950.47 元；母公司资本公 积为 4,004,879,439.56 元，合并报表资本公积为 4,003,042,860.21 元。 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期。并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合 考虑，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》和中 国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司 2023 年度利润分配方案为： 以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日扣减公司 A 股回购专户 持有股份数量的 A 股与 H 股的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），不以资本公 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-028 江西金力永磁科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据财 政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更公司会计政策。本次会计政 策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次会计政策变更不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况公告如下： 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。本次会计政策变更为执 行上述政策规定。 本次变更后，公司按照财政部印发的准则解释第 16 号的相关规定执行。除 上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-026 关于监事会换届选举的公告 2024 年 3 月 29 日 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历： 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将 于 2024 年 4 月 23 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。 公司于 2024 年 3月 28 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提 名李华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。 非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产 生的 2 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 公司第四届监事会监事 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-029 江西金力永磁科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 12 日 （ 星期 五 ） 15:00-17:00 在 " 东 方 财 富" 路 演 平 台 （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4415378）举办江西金力永磁科技股份有限 公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点："东方财富"http://roadshow.eastmoney.com/luyan/441537 ...

1 江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年环境、社会及管治报告 本报告涵盖时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保持信息的持 续性， 报告中可能包括超出此时间范围 的内容。 除另有说明外，本报告覆盖江西金力永 磁科技股份有限公司及主要子公司及 （或）各厂区。 汇报原则 01 江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年环境、社会及管治报告 关于本报告 报告概览 本报告是江西金力永磁科技股份有限 公司（以下简称"金力永磁""公司" 或"我们"） 发布的第三份环境、 社 会及管治（以下简称"ESG"） 报告。 本报告全面展示了公司在发展运营过 程中的 ESG 理念、 实践及成效，旨在 加强与公司内外部利益相关方之间的 沟通与联系。 报告时间范围 | 关于本报告 ·· | | | --- | --- | | 董事长致辞 ·· | | | 走进金力永磁 · | | | 我们的ESG管理 | | | 严守合规底线,铸牢发展根基 · | | | 拥抱"双碳"战略,领跑低碳发展······················· ···············18 | | | ······ ...