康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 已审财务报表 2023年度 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | 7 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 8 – | 10 | | 合并利润表 | 11 – | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 – | 14 | | 合并现金流量表 | 15 – | 16 | | 公司资产负债表 | 17 – | 18 | | 公司利润表 | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 – | 21 | | 公司现金流量表 | 22 – | 23 | | 财务报表附注 | 24 – | 118 | | 补充资料 | | | | 1. 当期非经常性损益明细表 | 119 | | | 2. 净资产收益率及每股收益 | 119 | | | 3. 境内外会计准则下会计数据差异 | 119 | | 一、审计报告 审计报告 安永华明（2024）审字第70034577_A01号 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了康龙化成（北京）新药 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合康龙化成（北京）新药技术股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中国 北京 2024 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事（指 非独立非执行董事，以下同）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《香港联合交 易所有限公司上市规则》（"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 证券事务部门负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组织。 公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委员会 决策前的各项准备工作。 第四条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 章程 （ 2024 年 3 月） 中国 北京 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 21 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 23 | | 第五节 | 股东大会的召开 26 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 31 | | 第五章 | 董事会 40 | | 第一节 | 董事 40 | | 第二节 | 董事会 44 | | 第三节 | 独立非执行董事 51 | | 第四节 | 董事会秘书 56 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 58 | | 第七章 | 监事会 60 | | 第一节 | 监事 60 | | 第二节 | 监事会 62 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 64 | | 第一节 | ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 （独立非执行董事：周其林） 各位股东及股东代表： 作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立非执行董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》《独立非执行董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，审慎决策，全面关注公司的发展状况，及时了解公 司的生产经营信息，忠实履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，充分发挥独立 非执行董事的独立性和专业性作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到应有的 作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度的履职情况汇报如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周其林先生，66 岁，于 2022 年 9 月 23 日获任公司独立非执行 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-011 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于注册资本增加、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加注册资本、 修订<公司章程>的议案（一）》《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案 （二）》，现将具体内容公告如下： 公司于 2023 年 6 月 21 日召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类 别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《关于 2022 年度利 润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并于 2023 年 7 月 20 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，以公司当时总股本 1,191,154,804 股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转 增 5 股。公司 2022 年度资本公积转增股本工作已实施 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-016 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会（以下简称 "本次年度业绩说明会"）。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 "互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理 Boliang Lou 博士、 财务负责人兼董事会秘书李承宗先生、独立非执行董事李丽华女士、独立非执行 董事余坚先生、独立非执行董事周其林先生、独立非执行董事曾坤鸿先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第一条 为规范康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者利益，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《康龙化成（北 京）新药技术股份有限公司公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 募集资金专项存储及使用管理制度 中国 北京 2024 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。。 境外上市外资股募集资金的使用管理按照香港证券及期货事务监察委员会、香港 联合交易所有限公司的相关规定执行。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 股东大会议事规则 中国 北京 2024 年 3 月 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、公 司股票上市地证券交易所上市规则(包括但不限于《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（"《上市规则》"）)等有关规定和《康龙化成（北京）新药技术 股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所上 市规则、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及公司股 票上市地上市规则和《公司章程》规定的范围内行使职权。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 公 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度（以下统称"报告期内"），康龙化成（北京）新药技术股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规以 及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行监督职责，勤 勉地履行职权，对公司经营决策程序、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发 展，积极维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度履职情 况报告如下： 一、监事会会议情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，所有议案均获 得全票通过，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 会议具体情况如下： （一）2023 年 3 月 30 日，召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过： 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 4、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 5、《关于公司 2 ...