一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李仁玉先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业 于北京大学民法学专业。历任中央民族大学法律系副主任、北京工商大学法学院 教员、院长，已退休。现任公司第三届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概况 锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度第三届董事会独立董事述职报告 作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2023 年本人李仁玉根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、 勤勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： （一）参加会议情况 | 独立董事姓名 | 应参加股东 | 列席次数 | 以现场/通 讯 | 委托列席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大会次数 | | | 方式参加次 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-016 锋尚文化集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）第三届监 事会第十七次会议通知及会议材料已于 2024 年 2月 27 日以邮件的形式送达公司 全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 8 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议由 监事会主席李建召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书 列席了会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-014 锋尚文化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2024 年 2 月 29 日下午 14:00 召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室 出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 14 人，代表的股份 262,330 股，占公司有表决权股份总数的 0.1925%。 3、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。公司见证 律师现场出席了本次股东大会，并对会议进行见证。 4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、 议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长沙晓岚先生 ...

关于 锋尚文化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中咨律师事务所 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受锋尚文化集团股份有限公 司（以下简称"锋尚文化"或"公司"）委托，指派彭亚峰、刘晓航律师（以下 简称"承办律师"）担任锋尚文化于2024年2月29日召开的2024年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法 律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"发行注册管理办法"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、行政法规和规范性文件以 及《北京锋尚文化传媒集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并 结合《锋尚文化集团股份有限公司第三届董事会2024年第一次临时会议决议公 告》、《锋尚文化集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 而出具，对本次股东大会的召集和召开程序 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-013 锋尚文化集团股份有限公司 关于前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 8 | 锋尚文化集团股份有限公司回购专用证券账户 | 934,420.00 | 0.68 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 香港中央结算有限公司 | 904,550.00 | 0.66 | | 10 | 蒋葵芳 | 700,731.00 | 0.51 | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | （%） | | 1 | 和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙） | 8,551,566.00 | 17.23 | | 2 | 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资 | 3,564,347.00 | 7.18 | | | 基金 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-012 锋尚文化集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、公司首次公开发行股票和股本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月 24 日出具的《关于同意北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2020]1565 号），锋尚文化集团股份有限公司（曾用 名"北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司"，以下简称"锋尚文化"或"公司"） 获准首次公开发行不超过 1,802.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"首 次公开发行"）。锋尚文化首次公开发行人民币普通股（A 股）18,020,000 股， 并于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所挂牌上市。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发行股份。 根据 2021 年 3 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过 ...

中信建投证券股份有限公司 关于锋尚文化集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"锋尚文化"）首次公开发行股票的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对锋尚文化首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，发 表核查意见如下： 一、锋尚文化首次公开发行股票和股本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》，公司以自有资金 4,344,153.60 元回购 95 名激励对象已获授但尚未解除限售的 16.3560 万股限制性股票。本次注销完成后，公司总股本由 137,331,308 股减至 137,167,748 股。 三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-008 锋尚文化集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）第三届监事 会第十六次会议通知及会议材料已于 2024 年 2 月 6 日以邮件的形式送达公司全 体监事。本次会议于 2024 年 2 月 8 日下午 16:00 在公司会议室召开。会议由监 事会主席李建召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书 列席了会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司监事对《关于回购公司股份方案的议案》进行了逐项审议。 1.1 回购股份的目的 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对 公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及 财务状况等因素，根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-010 锋尚文化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 2 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 29 日下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 2 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 29 日上午 9:15-下午 15 ...

锋尚文化集团股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-007 一、董事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第 一次临时会议通知及会议材料已于 2024 年 2 月 6 日以邮件的形式送达公司全体 董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 2 月 8 日下午 15:00 在公司会 议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，本次会议采取通讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决 议。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司董事对《关于回购公司股份方案的议案》进行了逐项审议。 1.1 回购股份的目的 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东 ...